Швейцарские банки-информаторы|Ces banques suisses qui dénoncent leurs clients

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева, 9. 09. 2020.

Откуда деньги? © Tim Evans/unsplash.com

В отчете Информационного бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) отмечается, что сообщения о подозрении на незаконную деятельность клиентов поступают не только от банков, но и от платежных сервисов, финансовых консультантов, управляющих состоянием, эмитентов кредитных карт, казино, страховых компаний, адвокатов, нотариусов и т.д. В 2019 году MROS получило 7705 таких писем, что на 25% больше, чем в 2018-м, и почти в 7 раз больше, чем в 2010-м. Всего было осуществлено подозрительных финансовых операций на сумму 12,9 млрд франков, предполагается, что большая часть этих денег была получена мошенническим путем или в виде взяток. Более 60% принадлежат лицам, проживающим за границей, в связи с этим MROS обменивается информацией с аналогичными службами других стран.

По данным MROS, его штат был расширен по решению правительства, в результате в конце 2019 года в обработке находилось на 20% больше писем, чем в конце 2018-го. Переход на новые способы анализа информации требует времени и усилий, но в будущем эксперты смогут быстрее выявлять способы отмывания денег. В прошлом году MROS получило 114 сообщений о возможном финансировании терроризма, чаще всего основанием для предоставления таких данных были статьи в газетах, наблюдение за операциями по счетам и сведения, полученные от третьих лиц. Активнее всех в этой сфере оказались банки: доля их сообщений в общем числе выросла с 71% до 90% в 2010-2019 гг.

Сухие цифры можно подкрепить конкретным примером: женевский банк Syz заблокировал около 900 млн долларов на счетах своего клиента – экономиста из Анголы, подозреваемого в отмывании денег. В настоящее время его делом занимается женевская прокуратура, подследственному грозит лишение свободы на срок до 3 лет. По мнению экспертов, руководство банков рассуждает сегодня не так, как 10-20 лет назад, налицо желание улучшить репутацию кредитно-финансовых учреждений. Это неудивительно, поскольку раньше банковскую тайну в Швейцарии можно было сравнить с неприступной крепостью, а сегодня банки имеют право информировать MROS о подозрительных операциях клиентов – в противном случае их могут обвинить в содействии отмыванию денежных средств. Кредитно-финансовые учреждения находятся в щекотливом положении: сообщишь куда следует – потеряешь клиента, не сообщишь – привлекут к ответу за незаконную деятельность.

Правильный ли выбор в подобных обстоятельствах сделал банк Credit Suisse, станет известно позднее, если прокуратура Бельгии начнет расследование на основании полученных от властей Франции данных. Сведения о 2,6 тыс. бельгийских клиентов швейцарского банка были предоставлены в 2019 году. На родине Эмиля Золя, а также в Нидерландах, Германии и Великобритании уже ведутся расследования в отношении второго по величине банка Конфедерации в связи с отмыванием денег. Credit Suisse есть чего опасаться, особенно после того, как банку UBS присудили самый большой в истории Франции штраф за нарушения налогового законодательства. Credit Suisse уже сделал заявление о том, что намерен работать с клиентами, которые платят налоги и декларируют все свои активы.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 80.03

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: въезд в Швейцарию должен быть облегчен

С 28 июня Конфедерация планирует ослабить ограничения на въезд для граждан третьих стран, которые смогут доказать, что они вакцинированы. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 23 июня.

Всего просмотров: 1,646

На пенсию – в 65 лет

Обе палаты швейцарского парламента проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет. Женщинам в Швейцарии, таким образом, придется работать на год дольше, чтобы получить полную пенсию AVS/AHV.

Всего просмотров: 1,339

Лучший университет Европы находится в Швейцарии

Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) в четырнадцатый раз подряд заняла первое место среди европейских университетов в рейтинге Quacquarelli Symonds.

Всего просмотров: 1,249
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцария-ЕС: что дальше?

Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.

Всего просмотров: 3,309

Как получить Covid-сертификат?

Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 2,325

Референдум 13 июня: много решений за один день

На втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.

Всего просмотров: 1,229
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top