Печальный рекорд UBS во Франции |Un triste record d’UBS en France

Мы писали о судебном процессе в Париже с участием швейцарского банка UBS. Его обвиняли в «легализации скрытых от налогов денег» и незаконном привлечении состоятельных клиентов. В ходе процесса представители UBS отрицали, что банк совершал нарушения, а его адвокаты предложили обвинению спуститься с «дрона, летающего над франко-швейцарской границей», и внимательно рассмотреть все факты. 

20 февраля 2019 года в этом разбирательстве была поставлена точка: UBS приговорили к выплате штрафа в размере 3,7 млрд евро. Это рекордная сумма в истории французского правосудия при рассмотрении дел о нарушении налогового законодательства. К 3,7 млрд нужно прибавить еще 800 млн евро – компенсацию ущерба властям Франции, а также процентные начисления, информирует телерадиокомпания RTS. Французский филиал UBS, в свою очередь, приговорен к штрафу за сообщничество – 15 млн евро. Сразу после объявления вердикта  акции швейцарского банка упали на 2%. Могло быть и хуже!

Если вспомнить суммы штрафов, которые в разных странах присуждают швейцарским банкам, то это становится похоже на соревнование: кто больше? Одновременно складывается впечатление, что проходит своеобразное испытание на прочность: как долго сможет устоять банк, которому каждый раз приходится раскошеливаться?

Французские следователи выяснили, что сотрудники UBS с 2004 по 2012 год встречались во Франции на чемпионатах по гольфу и теннису с потенциальными клиентами, предлагая им открыть счета в Швейцарии. Среди прочего, следствие опирается на показания бывшей сотрудницы UBS Стефани Жибо, а также на схемы расчета комиссионных вознаграждений сотрудников банка. Прокуратура пришла к выводу, что в результате незаконной деятельности банка налоговая служба Франции недополучила 10 млрд евро.

На суде в качестве обвиняемых проходили шесть бывших сотрудников UBS. Пятерых приговорили к тюремному заключению с отсрочкой и выплате штрафов на сумму до 300 тыс. евро. Рауль Вайль, который ранее возглавлял подразделение управления частным капиталом швейцарского банка, был оправдан, так как не мог быть непосредственно связан с рассматриваемыми событиями.

Тем временем журналисты сравнивают штрафы, присужденные французскими судами иностранным банкам. Журнал Bilan пишет о том, что второй по величине штраф – 80 млн евро – должен был выплатить латвийский банк Rietumu, процесс над которым завершился в июле 2017 года. Швейцарское отделение британского банка HSBC заплатило Франции 300 млн евро в ноябре 2017, однако в этом случае дело было урегулировано во внесудебном порядке.