Борьба с отмыванием денег в Швейцарии|Lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 20. 11. 2019.

Фото: Pixabay

В прошлом году специалисты Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Office Switzerland или MROS) зарегистрировали 6 126 обращений, что на 31% больше, чем в предыдущем году. Напомним, что управление является подразделением Федерального департамента полиции (Fedpol) и входит в группу «Эгмонт», международную ассоциацию служб финансовой разведки. В MROS можно заявить о подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма. Эта информация анализируется и при необходимости передается правоохранительным органам.

В среднем каждый день в MROS поступает 23 сообщения, уточняется в последнем докладе организации. 5 440 заявлений (88,8%) о подозрительной финансовой активности подали банки, 272 – поставщики платежных услуг, 71 – компании по выпуску кредитных карт, 60 – управляющие активами и консультанты по инвестициям, 35 – страховые компании, 28 – казино. В MROS обращаются также адвокаты, брокеры в сфере торговли сырьем, ценными металлами, валютой и ценными бумагами.

О каких же возможных правонарушениях сообщают в MROS? На первом месте – подозрения в коррупции. Если в 2009 году на долю сообщений об отмывании денег, полученных в результате коррупционных действий, приходилось 7,3% заявлений (65 случаев), то в 2018-м – уже 26,8% (1 639 случаев).

«Рост значителен, но для нас это неудивительно. Это стало результатом информационной кампании, проведенной совместно с банковскими учреждениями. Власти облегчили передачу заявлений о подозрительной деятельности», - заявил в комментарии телеканалу RTS директор MROS Даниэль Телесклаф.

Под подозрение в коррупции попадают иностранные чиновники и высокопоставленные должностные лица, которые используют швейцарские банки для отмывания денег. Одним из самых громких коррупционных скандалов последних лет стало, например, дело бразильской нефтегазовой компании Petrobras, руководители которой создали схему по выставлению завышенных счетов с целью хищения огромных сумм, которые «осели», среди прочего, и на швейцарских счетах. По словам Даниэля Телесклафа, в Швейцарии были найдены и конфискованы сотни миллионов франков: около 1 000 счетов в 40 швейцарских банках были заблокированы. Средства были возвращены пострадавшим от коррупционных действий странам.

Le Temps, впрочем, отмечает, что резкий рост числа сообщений о коррупции связан с тем, что под давлением международных организаций, упрекающих Конфедерацию в том, что она прилагает недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег, швейцарские банки предпочитают перестраховаться и заявляют о любом подозрительном случае.

Помимо коррупции и отмывания денег, 1 253 поступивших в MROS заявления связаны с подозрениями в мошенничестве, 421 – с недобросовестным управлением, 388 – со злоупотреблением доверием, 317 – с нарушением налогового законодательства, 32 – с торговлей людьми и посягательством на половую неприкосновенность. В 2018 году служба также рассмотрела 132 сообщения о подозрениях в финансировании терроризма, 32% из которых были переданы в органы уголовного преследования.

Добавим, что со следующего года MROS внедряет новую онлайн-систему для передачи и обработки сообщений о подозрительной финансовой деятельности. Зарегистрироваться в системе можно уже сейчас.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.24
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: рестораны остаются закрытыми еще на месяц

После консультаций с кантонами Федеральный совет принял решение о постепенной отмене ограничений с 1 марта. Призывы к более быстрому выходу из локдауна не были услышаны.

Всего просмотров: 4,051

Пьеру Моде вынесен приговор

22 февраля суд приговорил женевского политика Пьера Моде к штрафу с отсрочкой и выплате компенсации в размере 50 тыс. франков. Эта сумма примерно соответствует стоимости его семейного путешествия в Абу-Даби, из-за которого в городе Кальвина вспыхнул скандал, затянувшийся на несколько лет.

Всего просмотров: 2,434

Что носить весной?

1 марта в Швейцарии снова открываются магазины. На что же обратить внимание, отправляясь на долгожданный весенний шопинг?

Всего просмотров: 2,364
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Как путешествовать во время эпидемии?

Федеральный совет рекомендует отказаться от ненужных поездок. Если вы, тем не менее, отправляетесь в путешествие, советуем заранее узнавать об ограничениях в стране назначения, а также о правилах, которые действуют при возвращении в Швейцарию.

Всего просмотров: 1,737

«Лучший автомобиль года» выбрали в Женеве

Вчера мы в прямой трансляции посмотрели церемонию премии «Автомобиль года 2021», с безопасного расстояния полюбовавшись красивыми машинками.

Всего просмотров: 1,128

Covid-19: новые правила въезда в Швейцарию

С 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.

Всего просмотров: 6,283
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top