четверг, 12 декабря 2019 года   

Борьба с отмыванием денег в Швейцарии|Lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 20. 11. 2019. Просмотров: 928

Фото: Pixabay

В прошлом году специалисты Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Office Switzerland или MROS) зарегистрировали 6 126 обращений, что на 31% больше, чем в предыдущем году. Напомним, что управление является подразделением Федерального департамента полиции (Fedpol) и входит в группу «Эгмонт», международную ассоциацию служб финансовой разведки. В MROS можно заявить о подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма. Эта информация анализируется и при необходимости передается правоохранительным органам.

В среднем каждый день в MROS поступает 23 сообщения, уточняется в последнем докладе организации. 5 440 заявлений (88,8%) о подозрительной финансовой активности подали банки, 272 – поставщики платежных услуг, 71 – компании по выпуску кредитных карт, 60 – управляющие активами и консультанты по инвестициям, 35 – страховые компании, 28 – казино. В MROS обращаются также адвокаты, брокеры в сфере торговли сырьем, ценными металлами, валютой и ценными бумагами.

О каких же возможных правонарушениях сообщают в MROS? На первом месте – подозрения в коррупции. Если в 2009 году на долю сообщений об отмывании денег, полученных в результате коррупционных действий, приходилось 7,3% заявлений (65 случаев), то в 2018-м – уже 26,8% (1 639 случаев).

«Рост значителен, но для нас это неудивительно. Это стало результатом информационной кампании, проведенной совместно с банковскими учреждениями. Власти облегчили передачу заявлений о подозрительной деятельности», - заявил в комментарии телеканалу RTS директор MROS Даниэль Телесклаф.

Под подозрение в коррупции попадают иностранные чиновники и высокопоставленные должностные лица, которые используют швейцарские банки для отмывания денег. Одним из самых громких коррупционных скандалов последних лет стало, например, дело бразильской нефтегазовой компании Petrobras, руководители которой создали схему по выставлению завышенных счетов с целью хищения огромных сумм, которые «осели», среди прочего, и на швейцарских счетах. По словам Даниэля Телесклафа, в Швейцарии были найдены и конфискованы сотни миллионов франков: около 1 000 счетов в 40 швейцарских банках были заблокированы. Средства были возвращены пострадавшим от коррупционных действий странам.

Le Temps, впрочем, отмечает, что резкий рост числа сообщений о коррупции связан с тем, что под давлением международных организаций, упрекающих Конфедерацию в том, что она прилагает недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег, швейцарские банки предпочитают перестраховаться и заявляют о любом подозрительном случае.

Помимо коррупции и отмывания денег, 1 253 поступивших в MROS заявления связаны с подозрениями в мошенничестве, 421 – с недобросовестным управлением, 388 – со злоупотреблением доверием, 317 – с нарушением налогового законодательства, 32 – с торговлей людьми и посягательством на половую неприкосновенность. В 2018 году служба также рассмотрела 132 сообщения о подозрениях в финансировании терроризма, 32% из которых были переданы в органы уголовного преследования.

Добавим, что со следующего года MROS внедряет новую онлайн-систему для передачи и обработки сообщений о подозрительной финансовой деятельности. Зарегистрироваться в системе можно уже сейчас.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 64.51

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Гнездо российских шпионов в Альпах

Согласно расследованию, проведенному французской газетой Le Monde, в департаменте Верхняя Савойя, на самой границе со Швейцарией, находилась европейская база российских агентов, имена которых были установлены французскими, швейцарскими, британскими и американскими спецслужбами.

Всего просмотров: 1,281

Насколько Швейцария привлекает богатых?

В этой статье мы расскажем о том, куда хотят переехать зажиточные граждане разных государств, сколько в Конфедерации миллионеров и как меняется доход после получения швейцарского гражданства.

Всего просмотров: 650

«Экономить нас учили обеспеченные швейцарские друзья»

Тенденция к здоровому питанию и осознанному потреблению наблюдается во всем мире. В одних странах этот процесс уже ощутимо влияет на общество, в других еще только зарождается. Наша Газета попробовала сравнить покупательские привычки швейцарцев и жителей стран СНГ.

Всего просмотров: 574
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарский архитектор крымского Южнобережья

Фото - Наша газета Уроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.

Всего просмотров: 4,923

Шизофрения излечима!

Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

Всего просмотров: 74,786

Люба Манц: Женщина-легенда

Накануне Международного женского дня мы с удовольствием знакомим наших читателей с еще одной из наших выдающихся соотечественниц.

Всего просмотров: 11,102
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top