FINMA будет активнее бороться с отмыванием денег|FINMA va renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 11. 04. 2016.

(© Keystone)

«Панамские документы», в ходе публикации которых обнаруживаются все новые подробности, в том числе, касающиеся представителей Конфедерации, не остались без внимания во время ежегодной пресс-конференции Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками (FINMA), прошедшей в Берне на прошлой неделе.


Возглавляющий организацию с 2014 года Марк Брэнсон не слишком удивлен упоминанием названий действующих в Конфедерации банков в документах, свидетельствующих о регистрации офшорных компаний (напомним, что Швейцария входит в число лидеров среди финансовых посредников, помогавших своим клиентам открывать фирмы при помощи панамского регистратора Mossack Fonseca). «Было бы странно, если бы не существовало никакой связи между делом Panama Papers и Швейцарией, в то время как всем известно, что Швейцария является «номером 1» в сфере управления активами», – заметил он.


Марк Брэнсон также напомнил, что, по данным ООН, объем средств криминального происхождения, отмываемых в глобальной финансовой системе, достигает 5% мирового ВВП, то есть речь идет о сотнях миллиардов франков. Возникает закономерный вопрос: «Делаем ли мы все, что в наших силах, чтобы бороться с распространением этих капиталов в нашей финансовой системе?».


Газета Le Temps отмечает, что в отличие от своих британских или французских коллег, швейцарский регулятор не раскрывает своих методов работы с «Панамскими документами», отказавшись также уточнить, ведется ли расследование в отношении какого-либо из банков, в частности, расположенного в Цюрихе Gazprombank Switzerland Ltd, в котором был открыт счет российскому виолончелисту Сергею Ролдугину.


Журналисты газеты Le Matin Dimanche, проводившие расследование, обратили внимание на тот факт, что сотрудники банка недостаточно тщательно, на их взгляд, проверили предоставленную клиентом информацию о том, относятся ли он или его знакомые к категории «политически уязвимых личностей». В случае положительного ответа на этот вопрос банк должен обратить более пристальное внимание на источник происхождения средств.


Действующее швейцарское законодательство наделяет финансовых посредников правом сообщать о возникших подозрениях в Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS), которое ежегодно отчитывается о попавших в поле его зрения миллиардах. Правда, последняя статистика MROS свидетельствует о том, что лишь в 18% случаев информация была им получена от банков, а 28% требующих проверки деклараций основаны на публикациях в прессе. При этом половина поступивших от финансово-кредитных учреждений сигналов связаны с обязанностью передавать информацию, возникающей в случае подтвердившихся подозрений или серьезных нарушений. Может сложиться впечатление, что сотрудники швейцарских банков начинают проводить собственное расследование лишь после того, как имя их клиента попадает в прессу, отмечает Le Temps, напоминая, что своевременное предупреждение MROS освобождает банкиров от уголовной и гражданской ответственности.


«Система уведомления о подозрениях должна быть переосмыслена. Банки должны выражать больше стремления передавать информацию с момента появления конкретных подозрений. Нужно стимулировать развитие культуры, в которой сотрудники банков вкладывали бы свои силы в борьбу с отмыванием денег», – считает Марк Брэнсон, отмечая, что некоторые финансовые учреждения готовы пойти на неоправданный риск ради сулящих прибыль подозрительных коммерческих связей.


Серьезное отношение FINMA к проблемам, обнажившимся в связи с разоблачениями Panama Papers, а ранее – с коррупционным скандалом вокруг бразильского нефтяного гиганта Petrobras, в который оказались вовлечены швейцарские банки, несколько контрастирует с позицией, которую занял по этому делу новый министр финансов Конфедерации Ули Маурер. На прошлой неделе в интервью газете Blick он выступил в защиту возможностей, которые предоставляют офшоры обеспеченным гражданам. «Я не богат, но без богатых мне пришлось бы платить больше налогов», – объяснил Ули Маурер. Люди должны иметь возможность инвестировать в офшоры, и Швейцарии в этом вопросе вовсе необязательно становиться примером для всего мира, считает министр. Таким образом, ужесточение действующего законодательства пока не входит в повестку дня.


Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 64.33

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Интеграция и виды на жительство в Швейцарии: новые требования

Знание национальных языков – один из залогов беспрепятственного получения вида на жительства. Что надо знать – пояснения адвоката.

Всего просмотров: 3,063

Аргумент в пользу жизни

В редакцию Нашей Газеты пришло письмо, которое не могло оставить нас равнодушными. Мы предлагаем его вашему вниманию с минимальными стилистическими правками, надеясь, что кто-то из читателей сможет помочь.

Всего просмотров: 1,693

Швейцария больше не налоговый рай

ЕС окончательно вычеркнул Конфедерацию из «серого списка» налоговых гаваней, так как после одобрения народом реформы о корпоративном налогообложении швейцарская налоговая система отвечает требованиям ОЭСР и ЕС.

Всего просмотров: 1,215
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Всего просмотров: 26,065

Интеграция и виды на жительство в Швейцарии: новые требования

Знание национальных языков – один из залогов беспрепятственного получения вида на жительства. Что надо знать – пояснения адвоката.

Всего просмотров: 3,063

Доставка еды в Швейцарии - ваш выбор

Уже не первый год в Конфедерации конкурируют несколько компаний, доставляющих еду на дом. Где конкуренция, там клиентам хорошо, но как выбрать подходящую фирму? Чтобы облегчить вам задачу, мы расскажем о разных предприятиях в этой статье.

Всего просмотров: 396
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top