UBS, малазийский суверенный фонд и швейцарская борьба с отмыванием денег |UBS, le fonds souverain malaisien et la lutte suisse contre le blanchiment d’argent

На этой неделе швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на блог Sarawak Report опубликовала информацию о том, что около двух миллиардов долларов, имеющих отношение к коррупционному скандалу в Юго-Восточной Азии, могли пройти по счетам флагмана швейцарского банковского сектора. Документы, оказавшиеся в распоряжении Sarawak Report, свидетельствуют о подозрительном движении средств из малазийского суверенного фонда 1MDB (1Malaysia Development Berhad) в адрес компании Aabar Investments PJS Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сообщается, что последняя имеет счет в сингапурском подразделении UBS.

Эта новость сразу же привлекла внимание швейцарских СМИ. Напомним, что несколько недель назад название фонда 1MDB уже упоминалось в местной прессе в связи с расследованием, которое проводит Прокуратура Конфедерации. В результате разразившегося скандала Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками FINMA приняла решение о ликвидации тичинского банка BSI (разрешив, впрочем, его поглощение цюрихской компанией EFG International), а его генеральный директор подал в отставку.

По данным NZZ, конечными бенефициарами компании Aabar Investments PJS Limited являются друзья и близкие малазийского премьер-министра Наджиба Разака, основавшего фонд 1MDB в 2009 году с целью модернизации экономики. В документах, представленных на сайте Sarawak Report, фигурируют платежи, которые BSI проводил по поручению 1MDB в адрес Aabar Investments PJS Limited на ее счет в сингапурском подразделении UBS в октябре-ноябре 2014 года.

Крупнейшее финансово-кредитное учреждение Конфедерации, ссылаясь на банковскую тайну, отказалось комментировать появившуюся в СМИ информацию. Не пожелал прояснить ситуацию и представитель FINMA, напомнивший лишь, что в рамках «дела 1MDB» ведутся проверки в отношении нескольких швейцарских банков.

Между тем, полагает телерадиокомпания RTS, если причастность UBS к малазийскому коррупционному скандалу подтвердится, это может стать серьезным ударом по имиджу Швейцарии в области борьбы с отмыванием денег. Напомним, что Конфедерация в последние годы приняла ряд мер, направленных на улучшение репутации швейцарского финансового центра: к ним относятся вступивший в силу 1 июля новый закон, определяющий порядок блокирования средств поверженных правителей; изменение уголовного законодательства, в котором отныне появилось определение «квалифицированного налогового правонарушения», и другие.

Следует отметить, что UBS, который несколько лет назад первым среди швейцарских банков попал в поле зрения американской юстиции, в последние месяцы снова оказался в центре внимания. На этот раз с запросом об административной помощи в расследовании об уклонении клиентов банка от уплаты налогов к швейцарским властям обратилась Пятая республика. UBS, подтвердивший факт признания вины со стороны бывшего высокопоставленного сотрудника французского подразделения банка, отвергает предъявленные ему обвинения.

В интервью газетам Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung глава финансовой группы Серджио Эрмотти раскритиковал позицию швейцарского правительства, проводящего политику, «близкую к центру и левому крылу, в то время как избиратели отныне тяготеют к правому». Руководитель банка уверен, что дело, в рамках которого финансово-кредитному учреждению предъявлены обвинения во Франции – политическое. «Это ненормально, что конфиденциальные детали регулярно появляются в газете Le Monde», – заявил он. Значит ли это, что Швейцарии следует активнее защищать своих банкиров?

Бывший прокурор Тичино Паоло Бернаскони считает, что в сфере законодательства по борьбе с отмыванием денег Конфедерация сегодня входит в число наиболее прогрессивных стран. Об этом он рассказал в эфире телерадиокомпании RTS. Однако проблемы, по его мнению, начинаются на уровне сотрудничества, в частности, с коррумпированными государствами. Комментируя заявления банкиров, не в первый раз высказывающихся против «нормативных джунглей», Паоло Бернаскони заявил: «Нужно решить, кем мы хотим быть: правовым государством или государством, в которой правит UBS?»

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем специальном досье.