UBS, малазийский суверенный фонд и швейцарская борьба с отмыванием денег | UBS, le fonds souverain malaisien et la lutte suisse contre le blanchiment d’argent

(© RTS)

На этой неделе швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на блог Sarawak Report опубликовала информацию о том, что около двух миллиардов долларов, имеющих отношение к коррупционному скандалу в Юго-Восточной Азии, могли пройти по счетам флагмана швейцарского банковского сектора. Документы, оказавшиеся в распоряжении Sarawak Report, свидетельствуют о подозрительном движении средств из малазийского суверенного фонда 1MDB (1Malaysia Development Berhad) в адрес компании Aabar Investments PJS Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сообщается, что последняя имеет счет в сингапурском подразделении UBS.


Эта новость сразу же привлекла внимание швейцарских СМИ. Напомним, что несколько недель назад название фонда 1MDB уже упоминалось в местной прессе в связи с расследованием, которое проводит Прокуратура Конфедерации. В результате разразившегося скандала Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками FINMA приняла решение о ликвидации тичинского банка BSI (разрешив, впрочем, его поглощение цюрихской компанией EFG International), а его генеральный директор подал в отставку.


По данным NZZ, конечными бенефициарами компании Aabar Investments PJS Limited являются друзья и близкие малазийского премьер-министра Наджиба Разака, основавшего фонд 1MDB в 2009 году с целью модернизации экономики. В документах, представленных на сайте Sarawak Report, фигурируют платежи, которые BSI проводил по поручению 1MDB в адрес Aabar Investments PJS Limited на ее счет в сингапурском подразделении UBS в октябре-ноябре 2014 года.

(© sarawakreport.org)


Крупнейшее финансово-кредитное учреждение Конфедерации, ссылаясь на банковскую тайну, отказалось комментировать появившуюся в СМИ информацию. Не пожелал прояснить ситуацию и представитель FINMA, напомнивший лишь, что в рамках «дела 1MDB» ведутся проверки в отношении нескольких швейцарских банков.


Между тем, полагает телерадиокомпания RTS, если причастность UBS к малазийскому коррупционному скандалу подтвердится, это может стать серьезным ударом по имиджу Швейцарии в области борьбы с отмыванием денег. Напомним, что Конфедерация в последние годы приняла ряд мер, направленных на улучшение репутации швейцарского финансового центра: к ним относятся вступивший в силу 1 июля новый закон, определяющий порядок блокирования средств поверженных правителей; изменение уголовного законодательства, в котором отныне появилось определение «квалифицированного налогового правонарушения», и другие.


Следует отметить, что UBS, который несколько лет назад первым среди швейцарских банков попал в поле зрения американской юстиции, в последние месяцы снова оказался в центре внимания. На этот раз с запросом об административной помощи в расследовании об уклонении клиентов банка от уплаты налогов к швейцарским властям обратилась Пятая республика. UBS, подтвердивший факт признания вины со стороны бывшего высокопоставленного сотрудника французского подразделения банка, отвергает предъявленные ему обвинения.

Серджио Эрмотти (© Keystone)


В интервью газетам Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung глава финансовой группы Серджио Эрмотти раскритиковал позицию швейцарского правительства, проводящего политику, «близкую к центру и левому крылу, в то время как избиратели отныне тяготеют к правому». Руководитель банка уверен, что дело, в рамках которого финансово-кредитному учреждению предъявлены обвинения во Франции – политическое. «Это ненормально, что конфиденциальные детали регулярно появляются в газете Le Monde», – заявил он. Значит ли это, что Швейцарии следует активнее защищать своих банкиров?


Бывший прокурор Тичино Паоло Бернаскони считает, что в сфере законодательства по борьбе с отмыванием денег Конфедерация сегодня входит в число наиболее прогрессивных стран. Об этом он рассказал в эфире телерадиокомпании RTS. Однако проблемы, по его мнению, начинаются на уровне сотрудничества, в частности, с коррумпированными государствами. Комментируя заявления банкиров, не в первый раз высказывающихся против «нормативных джунглей», Паоло Бернаскони заявил: «Нужно решить, кем мы хотим быть: правовым государством или государством, в которой правит UBS?»

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем специальном досье.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.24
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 101.51
Афиша

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Популярное за неделю

La saison de l'Opernhaus Zurich s'ouvrira avec le ballet Concerto ; le célèbre chorégraphe britannique Sir Kenneth MacMillan y traduit en langage chorégraphique la musique de Dimitri Chostakovitch. Dans l'ensemble, le programme de l'année musicale à venir donne envie de tout laisser tomber pour déménager dans la ville des bords de la Limmat. Je vous propose aujourd’hui une interview exclusive du nouveau directeur du théâtre, pour qui cette saison à Zurich est la première.

Всего просмотров: 4638
Беседы в доме Ваттвилей и их эхо

29 августа 2025 года в одной из представительских резиденций Швейцарской Конфедерации прошла встреча в закрытом режиме в присутствии всех членов Федерального совета и представителей ведущих политических партий. В центре внимания участников были торговые отношения между Швейцарией и США, а также реализация стратегии Федерального совета в области вооружений. Сдержанность официальных сообщений компенсируется откровенностью СМИ.

Всего просмотров: 2008

Самое читаемое

Дарить нельзя наследовать

В преддверии голосования по инициативе о налоге на наследство богатые швейцарцы все чаще передают состояние следующему поколению.

Всего просмотров: 498
Сколько будет стоить свет?

Операторы распределительной сети опубликовали свои тарифы на 2026 год. Снижение цен на рынках приводит к уменьшению тарифов, которые, однако, варьируются от одного поставщика к другому.

Всего просмотров: 387
Говорите ли вы на Apertus?

Ведущие швейцарские вузы EPFL и EPFZ мобилизовали 150 инженеров и профессоров и использовали ресурсы суперкомпьютера Alps для создания суверенной языковой модели, лежащей в основе услуг ИИ. У Apertus глобальные амбиции, и в скором времени его сможет опробовать каждый.

Всего просмотров: 1710