понедельник, 28 сентября 2020 года   

UBS, малазийский суверенный фонд и швейцарская борьба с отмыванием денег|UBS, le fonds souverain malaisien et la lutte suisse contre le blanchiment d’argent

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 15. 07. 2016. Просмотров: 1870

(© RTS)

На этой неделе швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на блог Sarawak Report опубликовала информацию о том, что около двух миллиардов долларов, имеющих отношение к коррупционному скандалу в Юго-Восточной Азии, могли пройти по счетам флагмана швейцарского банковского сектора. Документы, оказавшиеся в распоряжении Sarawak Report, свидетельствуют о подозрительном движении средств из малазийского суверенного фонда 1MDB (1Malaysia Development Berhad) в адрес компании Aabar Investments PJS Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сообщается, что последняя имеет счет в сингапурском подразделении UBS.


Эта новость сразу же привлекла внимание швейцарских СМИ. Напомним, что несколько недель назад название фонда 1MDB уже упоминалось в местной прессе в связи с расследованием, которое проводит Прокуратура Конфедерации. В результате разразившегося скандала Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками FINMA приняла решение о ликвидации тичинского банка BSI (разрешив, впрочем, его поглощение цюрихской компанией EFG International), а его генеральный директор подал в отставку.


По данным NZZ, конечными бенефициарами компании Aabar Investments PJS Limited являются друзья и близкие малазийского премьер-министра Наджиба Разака, основавшего фонд 1MDB в 2009 году с целью модернизации экономики. В документах, представленных на сайте Sarawak Report, фигурируют платежи, которые BSI проводил по поручению 1MDB в адрес Aabar Investments PJS Limited на ее счет в сингапурском подразделении UBS в октябре-ноябре 2014 года.


Крупнейшее финансово-кредитное учреждение Конфедерации, ссылаясь на банковскую тайну, отказалось комментировать появившуюся в СМИ информацию. Не пожелал прояснить ситуацию и представитель FINMA, напомнивший лишь, что в рамках «дела 1MDB» ведутся проверки в отношении нескольких швейцарских банков.


Между тем, полагает телерадиокомпания RTS, если причастность UBS к малазийскому коррупционному скандалу подтвердится, это может стать серьезным ударом по имиджу Швейцарии в области борьбы с отмыванием денег. Напомним, что Конфедерация в последние годы приняла ряд мер, направленных на улучшение репутации швейцарского финансового центра: к ним относятся вступивший в силу 1 июля новый закон, определяющий порядок блокирования средств поверженных правителей; изменение уголовного законодательства, в котором отныне появилось определение «квалифицированного налогового правонарушения», и другие.


Следует отметить, что UBS, который несколько лет назад первым среди швейцарских банков попал в поле зрения американской юстиции, в последние месяцы снова оказался в центре внимания. На этот раз с запросом об административной помощи в расследовании об уклонении клиентов банка от уплаты налогов к швейцарским властям обратилась Пятая республика. UBS, подтвердивший факт признания вины со стороны бывшего высокопоставленного сотрудника французского подразделения банка, отвергает предъявленные ему обвинения.


В интервью газетам Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung глава финансовой группы Серджио Эрмотти раскритиковал позицию швейцарского правительства, проводящего политику, «близкую к центру и левому крылу, в то время как избиратели отныне тяготеют к правому». Руководитель банка уверен, что дело, в рамках которого финансово-кредитному учреждению предъявлены обвинения во Франции – политическое. «Это ненормально, что конфиденциальные детали регулярно появляются в газете Le Monde», – заявил он. Значит ли это, что Швейцарии следует активнее защищать своих банкиров?


Бывший прокурор Тичино Паоло Бернаскони считает, что в сфере законодательства по борьбе с отмыванием денег Конфедерация сегодня входит в число наиболее прогрессивных стран. Об этом он рассказал в эфире телерадиокомпании RTS. Однако проблемы, по его мнению, начинаются на уровне сотрудничества, в частности, с коррумпированными государствами. Комментируя заявления банкиров, не в первый раз высказывающихся против «нормативных джунглей», Паоло Бернаскони заявил: «Нужно решить, кем мы хотим быть: правовым государством или государством, в которой правит UBS?»

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем специальном досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 82.93

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Треники» или швейцарский паспорт?

Коммуна Бубендорф (кантон Базель-сельский) отказывается натурализовать косовара, потому что он часто носит … спортивные брюки.

Всего просмотров: 1,534

Бесплатные развлечения в Швейцарии

Где в Конфедерации отдохнуть всей семьей и набраться приятных впечатлений, не потратив ни сантима? Сегодня мы об этом расскажем…

Всего просмотров: 1,502

Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаев

Согласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.

Всего просмотров: 1,447
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: новые решения правительства

Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 4,532

Основные решения швейцарского парламента

В пятницу завершилась осенняя парламентская сессия. В ходе финального голосования Федеральная ассамблея одобрила 22 законопроекта.

Всего просмотров: 468

Швейцарская колыбель русской революции. Часть2

6 января 1917 года Владимир Ильич Ульянов-Ленин получил швейцарский вид на жительство на два года… Что было бы, если бы он не отправился в Россию, а остался в Цюрихе? Продолжение.

Всего просмотров: 2,576
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top