Срочно в номер

В Швейцарии ужесточается законодательство об отмывании денег

Чемодан денег уходит в прошлое © Keystone

Правительство Конфедерации сегодня приняло Постановление об отмывании денег, в соответствии с которым, в частности, к торговцам, принимающим наличные платежи на сумму свыше 100 тысяч франков, предъявляются дополнительные требования по проверке их клиентов. Это нововведение стало результатом внедрения в Швейцарии норм, рекомендованных в феврале 2012 года межправительственной «Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI, или FATF – Financial Action Task Force on Money Laudering).


Кроме того, вводится в действие новая система обмена информацией швейцарских финансовых посредников с Информационным управлением по борьбе с отмыванием денег (MROS). С целью увеличения прозрачности работы фондов, религиозные учреждения отныне должны быть зарегистрированы в Торговом реестре.


Нововведения вступают в силу 1 января 2016 года. Больше информации на эту тему вы найдете в нашей статье.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.27
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 99.34
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Статус S будет ужесточен

В будущем защитный статус смогут получить только жители регионов Украины, в которых их жизни или физической неприкосновенности угрожает конкретная опасность.

Всего просмотров: 2278
Классика на природе

С 8 по 15 июля в предместье Женевы пройдет симпатичный музыкальный фестиваль, в программе которого много знакомых имен.

Всего просмотров: 1998
Сейчас читают
В Швейцарии каждый десятый житель - мигрант: кто они?

Миграция все больше влияет на структуру швейцарского общества. Доля иммигрантов в стране одна из самых высоких в мире. Около 2,5 миллиона человек не имеют швейцарского гражданства, а еще больше имеют иностранные корни. Откуда они, каковы их профили и жизненные пути? Такими вопросами задались журналисты RTS и получили интересные ответы.

Всего просмотров: 633
За сталкинг ответишь!

Швейцарский парламент принял решение включить навязчивое преследование в Уголовный кодекс.

Всего просмотров: 595