В США признали невиновным бывшего банкира UBS | L’ex-banquier UBS déclaré non coupable aux Etats-Unis

Рауль Вайль с супругой ©Keystone

За несколько дней до своего 55-летия Рауль Вайль получил лучший подарок на день рождения: присяжные суда Форт-Лодердейла в южной Флориде вынесли вердикт в его пользу. Показательный процесс, в результате которого обвинение рассчитывало привлечь к ответу за содействие клиентам, уклонявшимся от уплаты налогов, некогда третье лицо в руководстве UBS, завершился. «Я очень рад, что это дело закончилось. Я хотел бы поблагодарить жену, друзей и всех, кто поддерживал меня в течение последних шести лет. Я рад, что смогу вернуться в Швейцарию и снова увидеть родителей и свою собаку», – признался Рауль Вайль швейцарской телерадиокомпании RTS.


Слушания по делу начались две недели назад. Рауль Вайль был арестован более года назад в итальянской Болонье и экстрадирован в США. Его отпустили под залог в размере 10,6 млн долларов, в качестве дополнительных гарантий Раулю Вайлю пришлось сдать швейцарский паспорт и носить электронный браслет. Ему грозил пятилетний тюремный срок и крупный штраф.


По оценкам американского минюста, за период с 2002 по 2007 годы, когда Рауль Вайль возглавлял подразделение управления частным капиталом UBS, объем незадекларированных счетов американских клиентов банка достиг 20 млрд долларов. Напомним, что в 2009 году в рамках урегулирования разногласий с юстицией США банку пришлось передать данные о 4450 счетах и заплатить штраф в размере 780 млн долларов.


«Судьи подали четкий сигнал правительству, этот процесс не должен был состояться», – заявил адвокат Рауля Вайля. Оправдательный вердикт оказался неожиданностью для обвинения, отмечает швейцарское информагентство ATS. Приглашенные им свидетели – бывшие коллеги Рауля Вайля – утверждали, что глава подразделения управления частным капиталом знал о том, что происходит на американском рынке. По словам Мартина Лихти, экс-руководителя отдела, охватывающего северо- и латиноамериканский рынок, его босс был хорошо осведомлен, что UBS принимает незадекларированные счета, и даже препятствовал урегулированию отношений с налоговыми органами США.


В свою очередь, защита обратила внимание судей на тот факт, что в подчинении Рауля Вайля находились 51 тысяча служащих по всему миру, а 20 млрд долларов представляют ничтожно малую долю в общем объеме активов под управлением подразделения (2 трлн долларов в 2007 году). Примечательно, что некоторые свидетели со стороны защиты так и не решились появиться лично в зале суда, опасаясь преследования со стороны американской юстиции. В то же время главные свидетели обвинения были ранее задержаны и давали показания, находясь под защитой соглашения об отказе от судебного преследования (non-prosecution agreement, NPA), что, по мнению адвокатов Рауля Вайля, могло оказать влияние на их слова.


Швейцарская газета Le Temps обращает внимание впечатляющий факт: американские власти представили около четырех миллионов документов, которые должны были доказать вину бывшего банкира. «Свалить всю грязную посуду в раковину – хороший способ заговаривать зубы, поскольку у правительства не было реальных доказательств», – цитирует газета одного из наблюдателей процесса в Форт-Лодердейле.


По окончании процесса Рауль Вайль высказал критические замечания в адрес швейцарской системы, позволяющей нарушителям законодательства избежать наказания в Конфедерации. «Я считаю, это возмутительно, что люди могут приехать в США, нарушить банковскую тайну и признаться в отмывании денег и при этом не опасаться преследований в Швейцарии», – заявил бывший банкир в эфире RTS.


Власти Конфедерации считают, что решение американского суда не окажет существенного влияния на текущее урегулирование налоговых разногласий между швейцарскими банками и юстицией США. Тем не менее, представитель министерства финансов Роланд Майер назвал приговор «не негативным для Швейцарии».


Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.14
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 97.08
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю

Le chef-d'œuvre de Modeste Moussorgski mis en scène par le metteur en scène espagnol Calixto Bieito est actuellement présenté sur la scène du Grand théâtre de Genève. Voilà ce que j’en pense.

Всего просмотров: 1971
«Хованtщина»

На сцене женевского Большого театра идет шедевр Модеста Мусоргского в постановке испанского режиссера Каликсто Биейто. Делимся впечатлениями.

Всего просмотров: 1757
Сейчас читают
Преступность в Швейцарии: новые данные полиции

На прошлой неделе Федеральное статистическое управление опубликовало отчет за 2024 год. Число преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, продолжает расти повсеместно, но особенно в сферах физического насилия и киберпреступности.

Всего просмотров: 449
F.P.Journe: время для себя

В преддверии открывающейся сегодня в Женеве часовой недели Watches and Wonders независимый женевский часовщик F.P.Journe представил новинку – хронометр-невидимку.

Всего просмотров: 402