воскресенье, 14 апреля 2024 года   

В США начался процесс над бывшим топ-менеджером UBS |Le procès de l’ex-cadre UBS a débuté aux Etats-Unis

Автор: , двусторонние отношения, .

Фото - Наша газета

Рауль Вайль с адвокатом ©Keystone

Прошел почти год с тех пор, как бывший руководитель подразделения управления капиталом крупнейшего швейцарского банка UBS был арестован в Италии. Американские власти объявили Рауля Вайля в международный розыск в начале 2009 года. На этой неделе в городке Форт-Лодердейл в южной Флориде началось слушание по его делу. На первом заседании судья сообщил, что процесс продлится приблизительно четыре недели. В качестве обвинителя выступает американский минюст, считающий, что на Рауле Вайле лежит ответственность за уклонение от уплаты налогов американскими клиентами банка UBS. По оценкам следствия, речь идет о 17 тысячах незадекларированных счетов и 20 млрд долларов.


«В зале суда обвиняемый, одетый в темный костюм с синим галстуком, выглядит спокойным, обмениваясь несколькими словами со своим адвокатом Аароном Марку или, во время каждой паузы, с супругой Сюзан Вайль, сидящей на скамье для публики», – описывает швейцарская газета Le Temps начало процесса. Обвинитель Марк Дэйли собирается привлечь в качестве свидетелей по делу бывших коллег швейцарского банкира – его правую руку Мартина Лихти, Хансруди Шумахера, Георга Марти и Ренцо Гадолу, сотрудничавшего со следствием в деле Мартина Лака.


Со стороны защиты не все свидетели решились появиться в зале суда, попросив предоставить им возможность выступить по видеосвязи из Лондона, поскольку американские власти не гарантировали им неприкосновенность. Тем не менее, Аарон Марку подчеркнул, что один из них, Рикардо Гонзалес, все же приедет на заседание из Майами.


Судья Джеймс Кон напомнил собравшимся о презумпции невиновности и о том, что 11-страничный обвинительный акт сам по себе не является доказательством вины банкира. По информации газеты Le Temps, одним из основных аргументов защиты может стать налоговое соглашение, которое в 2001 году заключили UBS и налоговая служба США (IRS). Согласно этому документу, обязанность декларировать свои счета в Швейцарии возлагается на американских налогоплательщиков, а не на обслуживающие их банки.


«Все люди в этом зале суда, клиенты, которые уклонялись от уплаты налогов, пришли сюда потому, что они не хотят попасть в тюрьму. Банкиры будут пытаться переложить собственные нарушения на руководство. Это их «карта для выхода из тюрьмы» [по аналогии с настольной игрой «Монополия», прим. ред.]», – цитирует адвоката Рауля Вайля The Washington Post. Аарон Марку объяснил, что его подзащитный руководил подразделением, под управлением которого находилось 2 трлн долларов активов в 2007 году. Таким образом, 20 млрд долларов, о которых идет речь, представляют лишь малую долю суммы, находившейся в поле его ответственности.


«Вы услышите доказательства того, что о проблемах с бизнесом в США Вайлю сообщали снова и снова, год за годом. Прекратить это было в его власти», – пообещал обвинитель, слова которого приводит Reuters, добавляя, что банкиру грозит до 5 лет тюремного заключения. Швейцарские источники говорят также о 250 тысячах долларов возможного штрафа.


Экономический журнал Bilan отмечает, что над процессом будет витать «тень Биркенфельда». Напомним, что в 2009 году бывший сотрудник UBS был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения в США. Арест Брэдли Биркенфельда и его сотрудничество со следствием позволили американской юстиции оштрафовать UBS на 780 млн долларов и добиться выдачи данных 4450 клиентов. Вслед за ним были выдвинуты обвинения против Мартина Лихти, Рауля Вайля и других швейцарских банкиров. В 2012 году Брэдли Биркенфельд вышел из тюрьмы и получил от IRS вознаграждение в размере 104 млн долларов.


Больше информации вы найдете в нашем досье.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сольный концерт Николая Луганского

17 апреля известный российский пианист представит на сцене женевского Виктория-холла программу, которая привлечет любителей не только фортепианной музыки, но и оперы.

Всего просмотров: 787

Красный Крест бледнеет на глазах

Внутренний кризис древнейшей гуманитарной организации вкупе с недовольством ею со стороны правительств ряда стран выглядит пятном на солнце Международной Женевы.

Всего просмотров: 765

Вопросы здравоохранения и энергоснабжения – на референдум

9 июня швейцарский народ проголосует по четырем предложениям, которые, без преувеличения, касаются всех и каждого.

Всего просмотров: 742
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

420 000 долларов за часы F.P.Journe

Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 854

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,251

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,598
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top