четверг, 23 марта 2023 года   

В США начался процесс над бывшим топ-менеджером UBS |Le procès de l’ex-cadre UBS a débuté aux Etats-Unis

Автор: Татьяна Гирко, двусторонние отношения, 16. 10. 2014.

Фото - Наша газета

Рауль Вайль с адвокатом ©Keystone

Прошел почти год с тех пор, как бывший руководитель подразделения управления капиталом крупнейшего швейцарского банка UBS был арестован в Италии. Американские власти объявили Рауля Вайля в международный розыск в начале 2009 года. На этой неделе в городке Форт-Лодердейл в южной Флориде началось слушание по его делу. На первом заседании судья сообщил, что процесс продлится приблизительно четыре недели. В качестве обвинителя выступает американский минюст, считающий, что на Рауле Вайле лежит ответственность за уклонение от уплаты налогов американскими клиентами банка UBS. По оценкам следствия, речь идет о 17 тысячах незадекларированных счетов и 20 млрд долларов.


«В зале суда обвиняемый, одетый в темный костюм с синим галстуком, выглядит спокойным, обмениваясь несколькими словами со своим адвокатом Аароном Марку или, во время каждой паузы, с супругой Сюзан Вайль, сидящей на скамье для публики», – описывает швейцарская газета Le Temps начало процесса. Обвинитель Марк Дэйли собирается привлечь в качестве свидетелей по делу бывших коллег швейцарского банкира – его правую руку Мартина Лихти, Хансруди Шумахера, Георга Марти и Ренцо Гадолу, сотрудничавшего со следствием в деле Мартина Лака.


Со стороны защиты не все свидетели решились появиться в зале суда, попросив предоставить им возможность выступить по видеосвязи из Лондона, поскольку американские власти не гарантировали им неприкосновенность. Тем не менее, Аарон Марку подчеркнул, что один из них, Рикардо Гонзалес, все же приедет на заседание из Майами.


Судья Джеймс Кон напомнил собравшимся о презумпции невиновности и о том, что 11-страничный обвинительный акт сам по себе не является доказательством вины банкира. По информации газеты Le Temps, одним из основных аргументов защиты может стать налоговое соглашение, которое в 2001 году заключили UBS и налоговая служба США (IRS). Согласно этому документу, обязанность декларировать свои счета в Швейцарии возлагается на американских налогоплательщиков, а не на обслуживающие их банки.


«Все люди в этом зале суда, клиенты, которые уклонялись от уплаты налогов, пришли сюда потому, что они не хотят попасть в тюрьму. Банкиры будут пытаться переложить собственные нарушения на руководство. Это их «карта для выхода из тюрьмы» [по аналогии с настольной игрой «Монополия», прим. ред.]», – цитирует адвоката Рауля Вайля The Washington Post. Аарон Марку объяснил, что его подзащитный руководил подразделением, под управлением которого находилось 2 трлн долларов активов в 2007 году. Таким образом, 20 млрд долларов, о которых идет речь, представляют лишь малую долю суммы, находившейся в поле его ответственности.


«Вы услышите доказательства того, что о проблемах с бизнесом в США Вайлю сообщали снова и снова, год за годом. Прекратить это было в его власти», – пообещал обвинитель, слова которого приводит Reuters, добавляя, что банкиру грозит до 5 лет тюремного заключения. Швейцарские источники говорят также о 250 тысячах долларов возможного штрафа.


Экономический журнал Bilan отмечает, что над процессом будет витать «тень Биркенфельда». Напомним, что в 2009 году бывший сотрудник UBS был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения в США. Арест Брэдли Биркенфельда и его сотрудничество со следствием позволили американской юстиции оштрафовать UBS на 780 млн долларов и добиться выдачи данных 4450 клиентов. Вслед за ним были выдвинуты обвинения против Мартина Лихти, Рауля Вайля и других швейцарских банкиров. В 2012 году Брэдли Биркенфельд вышел из тюрьмы и получил от IRS вознаграждение в размере 104 млн долларов.


Больше информации вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 83.48

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Спасение Credit Suisse: продолжение и финал

Не успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.

Всего просмотров: 1,651

Cпасение Credit Suisse

После обвала курса акций второму крупнейшему банку страны понадобилась экстренная помощь в размере 50 миллиардов франков.

Всего просмотров: 1,082

Кунстхаус Цюриха всерьез взялся за провенанс своей коллекции

Об этом руководство музея сообщило на специально созванной пресс-конференции, решив, видимо, раз и навсегда отвергнуть обвинения в антисемитизме.

Всего просмотров: 797
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Спасение Credit Suisse: продолжение и финал

Не успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.

Всего просмотров: 1,651

Украинская мода в Цюрихе

28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,513

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 1,302
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top