суббота, 27 ноября 2021 года   

В США признали невиновным бывшего банкира UBS|L’ex-banquier UBS déclaré non coupable aux Etats-Unis

Автор: Татьяна Гирко, , 5. 11. 2014.

Рауль Вайль с супругой ©Keystone

За несколько дней до своего 55-летия Рауль Вайль получил лучший подарок на день рождения: присяжные суда Форт-Лодердейла в южной Флориде вынесли вердикт в его пользу. Показательный процесс, в результате которого обвинение рассчитывало привлечь к ответу за содействие клиентам, уклонявшимся от уплаты налогов, некогда третье лицо в руководстве UBS, завершился. «Я очень рад, что это дело закончилось. Я хотел бы поблагодарить жену, друзей и всех, кто поддерживал меня в течение последних шести лет. Я рад, что смогу вернуться в Швейцарию и снова увидеть родителей и свою собаку», – признался Рауль Вайль швейцарской телерадиокомпании RTS.


Слушания по делу начались две недели назад. Рауль Вайль был арестован более года назад в итальянской Болонье и экстрадирован в США. Его отпустили под залог в размере 10,6 млн долларов, в качестве дополнительных гарантий Раулю Вайлю пришлось сдать швейцарский паспорт и носить электронный браслет. Ему грозил пятилетний тюремный срок и крупный штраф.


По оценкам американского минюста, за период с 2002 по 2007 годы, когда Рауль Вайль возглавлял подразделение управления частным капиталом UBS, объем незадекларированных счетов американских клиентов банка достиг 20 млрд долларов. Напомним, что в 2009 году в рамках урегулирования разногласий с юстицией США банку пришлось передать данные о 4450 счетах и заплатить штраф в размере 780 млн долларов.


«Судьи подали четкий сигнал правительству, этот процесс не должен был состояться», – заявил адвокат Рауля Вайля. Оправдательный вердикт оказался неожиданностью для обвинения, отмечает швейцарское информагентство ATS. Приглашенные им свидетели – бывшие коллеги Рауля Вайля – утверждали, что глава подразделения управления частным капиталом знал о том, что происходит на американском рынке. По словам Мартина Лихти, экс-руководителя отдела, охватывающего северо- и латиноамериканский рынок, его босс был хорошо осведомлен, что UBS принимает незадекларированные счета, и даже препятствовал урегулированию отношений с налоговыми органами США.


В свою очередь, защита обратила внимание судей на тот факт, что в подчинении Рауля Вайля находились 51 тысяча служащих по всему миру, а 20 млрд долларов представляют ничтожно малую долю в общем объеме активов под управлением подразделения (2 трлн долларов в 2007 году). Примечательно, что некоторые свидетели со стороны защиты так и не решились появиться лично в зале суда, опасаясь преследования со стороны американской юстиции. В то же время главные свидетели обвинения были ранее задержаны и давали показания, находясь под защитой соглашения об отказе от судебного преследования (non-prosecution agreement, NPA), что, по мнению адвокатов Рауля Вайля, могло оказать влияние на их слова.


Швейцарская газета Le Temps обращает внимание впечатляющий факт: американские власти представили около четырех миллионов документов, которые должны были доказать вину бывшего банкира. «Свалить всю грязную посуду в раковину – хороший способ заговаривать зубы, поскольку у правительства не было реальных доказательств», – цитирует газета одного из наблюдателей процесса в Форт-Лодердейле.


По окончании процесса Рауль Вайль высказал критические замечания в адрес швейцарской системы, позволяющей нарушителям законодательства избежать наказания в Конфедерации. «Я считаю, это возмутительно, что люди могут приехать в США, нарушить банковскую тайну и признаться в отмывании денег и при этом не опасаться преследований в Швейцарии», – заявил бывший банкир в эфире RTS.


Власти Конфедерации считают, что решение американского суда не окажет существенного влияния на текущее урегулирование налоговых разногласий между швейцарскими банками и юстицией США. Тем не менее, представитель министерства финансов Роланд Майер назвал приговор «не негативным для Швейцарии».


Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 81.5

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новые функции SwissPass

С середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.

Всего просмотров: 1,902

Covid-19: Швейцария отказывается от ужесточения мер

Федеральный совет оценивает текущую санитарную ситуацию как критическую. Однако, поскольку заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом остается относительно низкой, а региональные различия значительны, правительство отдает предпочтение не единым национальным мерам, а кантональным решениям.

Всего просмотров: 1,502

На что тратят деньги швейцарские домохозяйства?

По данным нового исследования федеральной службы статистики (OFS/BFS), в 2019 году средний располагаемый доход частных домохозяйств в Конфедерации составил 6609 франков в месяц. При этом треть бюджета (2973 франка) уходила на обязательные расходы, такие как налоги или оплата медстраховки.

Всего просмотров: 1,110
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Мечта о собственном доме останется мечтой?

Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.

Всего просмотров: 1,619

Новые функции SwissPass

С середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.

Всего просмотров: 1,902

Читать Достоевского – это обмениваться крестами

Мы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.

Всего просмотров: 1,320
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top