пятница, 25 сентября 2020 года   

В США признали невиновным бывшего банкира UBS|L’ex-banquier UBS déclaré non coupable aux Etats-Unis

Автор: Татьяна Гирко, , 5. 11. 2014. Просмотров: 2194

Рауль Вайль с супругой ©Keystone

За несколько дней до своего 55-летия Рауль Вайль получил лучший подарок на день рождения: присяжные суда Форт-Лодердейла в южной Флориде вынесли вердикт в его пользу. Показательный процесс, в результате которого обвинение рассчитывало привлечь к ответу за содействие клиентам, уклонявшимся от уплаты налогов, некогда третье лицо в руководстве UBS, завершился. «Я очень рад, что это дело закончилось. Я хотел бы поблагодарить жену, друзей и всех, кто поддерживал меня в течение последних шести лет. Я рад, что смогу вернуться в Швейцарию и снова увидеть родителей и свою собаку», – признался Рауль Вайль швейцарской телерадиокомпании RTS.


Слушания по делу начались две недели назад. Рауль Вайль был арестован более года назад в итальянской Болонье и экстрадирован в США. Его отпустили под залог в размере 10,6 млн долларов, в качестве дополнительных гарантий Раулю Вайлю пришлось сдать швейцарский паспорт и носить электронный браслет. Ему грозил пятилетний тюремный срок и крупный штраф.


По оценкам американского минюста, за период с 2002 по 2007 годы, когда Рауль Вайль возглавлял подразделение управления частным капиталом UBS, объем незадекларированных счетов американских клиентов банка достиг 20 млрд долларов. Напомним, что в 2009 году в рамках урегулирования разногласий с юстицией США банку пришлось передать данные о 4450 счетах и заплатить штраф в размере 780 млн долларов.


«Судьи подали четкий сигнал правительству, этот процесс не должен был состояться», – заявил адвокат Рауля Вайля. Оправдательный вердикт оказался неожиданностью для обвинения, отмечает швейцарское информагентство ATS. Приглашенные им свидетели – бывшие коллеги Рауля Вайля – утверждали, что глава подразделения управления частным капиталом знал о том, что происходит на американском рынке. По словам Мартина Лихти, экс-руководителя отдела, охватывающего северо- и латиноамериканский рынок, его босс был хорошо осведомлен, что UBS принимает незадекларированные счета, и даже препятствовал урегулированию отношений с налоговыми органами США.


В свою очередь, защита обратила внимание судей на тот факт, что в подчинении Рауля Вайля находились 51 тысяча служащих по всему миру, а 20 млрд долларов представляют ничтожно малую долю в общем объеме активов под управлением подразделения (2 трлн долларов в 2007 году). Примечательно, что некоторые свидетели со стороны защиты так и не решились появиться лично в зале суда, опасаясь преследования со стороны американской юстиции. В то же время главные свидетели обвинения были ранее задержаны и давали показания, находясь под защитой соглашения об отказе от судебного преследования (non-prosecution agreement, NPA), что, по мнению адвокатов Рауля Вайля, могло оказать влияние на их слова.


Швейцарская газета Le Temps обращает внимание впечатляющий факт: американские власти представили около четырех миллионов документов, которые должны были доказать вину бывшего банкира. «Свалить всю грязную посуду в раковину – хороший способ заговаривать зубы, поскольку у правительства не было реальных доказательств», – цитирует газета одного из наблюдателей процесса в Форт-Лодердейле.


По окончании процесса Рауль Вайль высказал критические замечания в адрес швейцарской системы, позволяющей нарушителям законодательства избежать наказания в Конфедерации. «Я считаю, это возмутительно, что люди могут приехать в США, нарушить банковскую тайну и признаться в отмывании денег и при этом не опасаться преследований в Швейцарии», – заявил бывший банкир в эфире RTS.


Власти Конфедерации считают, что решение американского суда не окажет существенного влияния на текущее урегулирование налоговых разногласий между швейцарскими банками и юстицией США. Тем не менее, представитель министерства финансов Роланд Майер назвал приговор «не негативным для Швейцарии».


Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 83.44
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Треники» или швейцарский паспорт?

Коммуна Бубендорф (кантон Базель-сельский) отказывается натурализовать косовара, потому что он часто носит … спортивные брюки.

Всего просмотров: 1,014

Утвержден размер страховых взносов на 2021 год

Стоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.

Всего просмотров: 1,012

Бесплатные развлечения в Швейцарии

Где в Конфедерации отдохнуть всей семьей и набраться приятных впечатлений, не потратив ни сантима? Сегодня мы об этом расскажем…

Всего просмотров: 929
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: новые решения правительства

Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 4,283

Утвержден размер страховых взносов на 2021 год

Стоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.

Всего просмотров: 1,012

Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаев

Согласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.

Всего просмотров: 629
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top