Швейцарские банки и США: новая серия | Banques suisses et États-Unis: nouvelle série

© geralt/pixabay.com

Запрос IRS на оказание административной помощи касается счетов, о существовании которых вышеупомянутые банки уже проинформировали IRS. Федеральная налоговая администрация Швейцарии (AFC/ESTV) предоставила первый пакет данных в соответствии с законом США о налоговой отчетности по зарубежным счетам (FATCA) в декабре 2020 года. В то время IRS запросила сведения о клиентах 13-ти финансовых учреждений.

В марте этот список увеличился до 29-ти позиций, а в апреле сократился до 26-ти. С того времени список обновлялся, некоторые учреждения были из него вычеркнуты, а другие добавлены. Самые заметные из последних – онлайн-банк Swissquote, кантональный банк Базеля сельского, кантонов Во и Вале, а также страховая компания Swiss Life. Американцы, о счетах которых была запрошена информация, могут в течение 20-ти дней озвучить свою позицию по этому поводу. Что касается Федеральной налоговой администрации, то она будет принимать окончательное решение о передаче данных в каждом конкретном случае. Зная историю взаимоотношений швейцарских банков с IRS, можно догадаться, какими будут эти решения.

Пока одни банки предоставляют сведения, другим приходится платить штрафы. Речь о втором по величине кредитно-финансовом учреждении Швейцарии, Credit Suisse, которому придется расстаться со 121 млн долларов. На этот раз, правда, причина не в открытии счетов для богатых американцев, а в проекте комплекса для игры в гольф в штате Невада, сбор средств для которого начался еще до мирового финансового кризиса 2008 года. Проект провалился, и инвесторы потеряли почти все свои вложенные средства. В связи с этим суд округа Даллас приговорил Credit Suisse выплатить вкладчикам вышеупомянутую сумму. У швейцарского банка есть 30 дней на подачу апелляции.

Если открыть раздел новостей на сайте Налогового управления США, то можно найти много интересной информации, связанной со Швейцарией. Например, 14 мая было опубликовано коммюнике о том, что крупнейшая страховая компания Конфедерации Swiss Life и три ее отделения – в Лихтенштейне, Сингапуре и Люксембурге – признали, что вступили в сговор с налогоплательщиками США с целью спрятать активы на оффшорных счетах. Swiss Life достигла взаимопонимания со следствием и заплатит более 77 млн долларов.

Руководство старейшего частного банка Цюриха, Rahn+Bodmer (R+B), признало, что в 2004-2012 гг. его учреждение помогало состоятельным американцам скрывать сотни миллионов долларов и подавать налоговые декларации, информация в которых не соответствовала действительности. Для таких клиентов в R+B открывали счета под псевдонимами, чтобы Налоговое управление США не узнало, кто действительно владеет размещенными на них средствами, отмечается на сайте IRS. Кроме того, для богатых американцев открывали счета, якобы принадлежащие корпорациям и фондам, штаб-квартиры которых расположены не в США. Документы и письма, связанные с такими счетами, было решено не отправлять в заокеанскую страну, а хранить в Швейцарии.

После подписания США и Лихтенштейном соглашения об обмене налоговой информацией в 2008 году менеджеры R+B перевели незадекларированные средства своих клиентов из США со счетов, якобы принадлежащих фондам, работающим в соответствии с законодательством Лихтенштейна, на новые счета, открытые для подставных фондов в Панаме. Добавим, что в тот период услугами R+B пользовались многие бывшие клиенты UBS и других швейцарских банков.

Руководство R+B заключило с министерством юстиции США (DOJ) соглашение об отсрочке судебного преследования на три года, предоставлении помощи в расследовании и выплате 22 млн долларов. Эта сумма включает штраф и приблизительно оцененные доходы от помощи в сокрытии средств. Если банк выполнит все условия соглашения, то через три года DOJ рассмотрит возможность снятия с него обвинений.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 104.35
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю

Du 15 au 19 septembre se déroulera à Bâle un festival intitulé « Macht Musik » – « Faire de la musique » –, événement qui se positionne comme « un festival consacré à la liberté de l'art sous la dictature ». Le jour de l'ouverture, le chef principal de l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin (Rundfunk-Sinfoniorchesters Berlin, RSB), Vladimir Jurowski, représentant d'une illustre dynastie musicale russe, prendra place au pupitre. Je vous propose une interview exclusive avec lui ; j’espère qu’elle repondéra à plusieurs questions de mes lecteurs.

Всего просмотров: 8440
Владимир Юровский: «Музыка может себе позволить быть аполитичной, но музыкант не может»

С 15 по 19 сентября в Базеле пройдет фестиваль под названием «Macht Musik» «Делать музыку», позиционирующий себя как «фестиваль, посвященный свободе искусства в условиях диктатуры». В день открытия за пульт Симфонического оркестра Берлинского радио встанет его главный дирижер, представитель известной российской династии, эксклюзивное интервью с которым мы предлагаем вашему вниманию.

Всего просмотров: 2349
Находка аукционного дома Piguet Hôtel des Ventes

«Пейзаж с фигурами у реки», написанный в 1801 году женевским художником Адамом Топпфером и купленный императрицей Марией Федоровной, оценен в 20 000 – 30 000 швейцарских франков.

Всего просмотров: 1774

Самое читаемое

Еврейские мотивы в европейской музыке

Женевская Ассоциация Друзей еврейской музыки приглашает на воскресный концерт под названием «Прокофьев и друзья», организованный силами музыкантов-интернационалистов.

Всего просмотров: 461
Американские тарифы и швейцарский бизнес

Ждет ли швейцарскую экономику рецессия? Как скажется на росте ВВП возможный перенос производства фармацевтической продукции в США? И как швейцарские предприятия корректируют свои экспортные стратегии в связи с таможенной политикой США?

Всего просмотров: 371