четверг, 23 января 2020 года   

Франция требует от UBS 3,7 млрд евро|L'Etat français réclame 3,7 milliard d'euros à UBS

Автор: Надежда Сикорская, Париж, 9. 11. 2018. Просмотров: 3525

(© NashaGazeta)

Еще вчера утром речь шла о 1,6 млрд франков, однако к вечеру ставки, как говорится, выросли.

Ровно месяц назад мы писали о начавшемся в Париже судебном процессе, в котором крупнейшее кредитно-финансовое учреждение Конфедерации выступает в качестве ответчика по обвинению в «легализации скрытых от налогов денег». Все еще удивлялись тогда, что банк пошел на такой шаг, не договорившись о внесудебном урегулировании. Тогда же мы сообщили, что, по оценке экспертов, в случае проигрыша UBS, возможно, будет вынужден заплатить штраф на сумму до 5 миллиардов евро. Серьезный «прогресс» по сравнению с 780 млн долларов, выплаченными банком США в качестве наказания за содействие американским клиентам в уклонении от уплаты налогов.

В среду Французское государство, выступающее в процессе истцом, потребовало выплаты 1,6 млрд евро как санкцию «системы мошенничества и отмывания денег». Несмотря на объективную огромность цифры, она может оказаться приятным сюрпризом, если учесть первоначальные прогнозы. Адвокат Ксавье Норман-Бодар, представляющий французское правительство, обличил «достойную Тартюфа» систему, «в которой банки притворяются, что ничего не слышат, не видят, не знают во имя… банковской тайны», цитирует его слова газета Le Temps.

Адвокат призвал Парижский уголовный суд «дать заключение по системе мошенничества и отмывания денег, практикуемой уже слишком много лет благодаря пособничеству банков, всегда готовых закрыть глаза на положение их клиентов на родине, лишь бы те доверяли им свои активы (…), помещаемые на шифрованные счета или в трасты, фонды и т.д., зарегистрированные на Багамах или в Джерси».

Понятно, что цель подобных тирад – пригвоздить UBS к позорному столбу без всяких «но» и не дать отвертеться. Методы привлечения потенциальных клиентов, за которыми «застукали» банк в период с 2004 по 2012 годы, не самые симпатичные. По утверждению обвинения, его сотрудники использовали светские приемы, выезды на охоту, спортивные и культурные мероприятия, организуемые французским отделением UBS, чтобы знакомиться с их обеспеченными участниками и предлагать им открыть незадекларированные счета в Швейцарии.

Защита UBS основана на том, что банк «не знал» о существования незадекларированных счетов французских клиентов, и на том, что закон не обязывал проверять законность фискального положения клиентов в их стране проживания.

Мэтр Норман-Бодар отмел эти аргументы, напомнив, что «30 сентября 2015 года 3983 французских налогоплательщика, имеющих счета в UBS, представили в министерство финансов корректирующие декларации на сумму 3,7 млрд евро. Явка в «финансовый вытрезвитель» - очевидное признание того, что нужно было задекларировать». Даже если UBS, по словам его представителей, удерживает налог у источника с прибыли, генерируемой этими счетами, и передает их в налоговое управление Франции, это, по мнению адвоката истца, «не исключает возможности преследования за утаивание информации о фискальном мошенничестве».

«Система отмывания денег существует давно. Она изменится с вступлением в силу международных соглашений об обмене информацией. Но изменение системы – не синоним амнистии. По счетам придется платить», - заявил он.

Вчера днем, готовя этот материал, мы высказали предположение, что требуемая Францией сумма вырастет, если следователям удастся доказать, что укрытая сумма превышает 10 миллиардов евро. И не ошиблись.

Вчера вечером прокурор национальной финансовой прокуратуры Франции Эрик Руссо пришел к заключению, что "UBS AG и его руководители были прекрасно осведомлены о нарушении французского законодательства". Налагаемый штраф в размере 3,7 млрд евро прокуратура обосновала тшательным подсчетом скрытых в Швейцарии сумм - от 3,7 до 23 млрд евро - и штрафами, уже взысканными в похожих ситуациях.

С французского филиала швейцарского банка, UBS France, Франция намерена взыскать 15 млн франков - за сообщничество.

В заключение, прокуратура потребовала различные сроки условного тюремного заключения (от 6 месяцев до 2 лет) и очень серьезные штрафы для шести высших руководителей банка в Швейцарии и во Франции.




 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
TAUX DE CHANGE
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 63.66

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ольга Марголина: Сила частного банка – в людях

Наша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.

Всего просмотров: 918

Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?

В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).

Всего просмотров: 649

Швейцарские виноделы взбунтовались

Около двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.

Всего просмотров: 576
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Достоевский о Женеве: «Это ужас, а не город!»

Сегодня исполняется 135 лет со дня смерти великого русского писателя, жизненный путь которого прошел и через Швейцарию. Вместе с профессиональными исследователями его творчества и просто почитателями его таланта мы решили отметить эту печальную дату оригинальной, на наш взгляд, публикацией - объяснением в нелюбви к Женеве и к Швейцарии в цитатах.

Всего просмотров: 15,300

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Всего просмотров: 39,950

Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»

Фото - Наша газета 17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.

Всего просмотров: 9,744
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top