Геннадий Тимченко и Федеральный суд Швейцарии | Guennady Timtchenko et le Tribunal fédéral suisse

Геннадий Тимченко @ TdG

Читателям «Нашей Газеты» не стоит представлять Геннадия Тимченко. Соучредитель трейдера «Гунвор» и других компаний, ведший активную экономическую и общественную деятельность в Швейцарии, уже с 2014 года, с момента аннексии Крыма, попал в санкционные списки Соединённых Штатов. Мы не случайно вспомнили сейчас историю восьмилетней давности - именно она, а не новые санкции, которым весной 2022 года были подвергнуты и сам миллиардер, и члены его семьи уже не только в США, но и в Европейском Союзе и Швейцарии, лежала в основе судебного разбирательства, завершившегося решением Федерального суда от 18 мая.

Это решение доступно публике, правда, как положено в таких случаях, без конкретных имён и названий, что, впрочем, не мешало журналистам и не будет, думается, мешать нашим читателям понять, о чем идет речь. Именно в связи с первоначальными, американскими санкциями швейцарская дочерняя компания BNP Paribas и другое банковское учреждение заблокировали счета, открытые лично на имя Геннадия Тимченко, равно как и счета двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, бенефициаром которых он является. Еще в марте 2020 года российский олигарх подал против BNP Paribas в Женеве иск о недобросовестном управлении.

Поводом к иску стал отказ банка доверенным лицам Геннадия Тимченко выдать по его просьбе наличные деньги со счета. Параллельно банк не ответил на просьбу Геннадия Николаевича передать ему его клиентское дело. Просьба миллиардера ознакомить его с содержанием информации, переданной американским финансовым инстанциям, также осталась без ответа.

В 2014 году, после начала кризиса в Украине, Управление по контролю за иностранными активами, то есть подразделение Министерства финансов США, ответственное за применение американских международных санкций в финансовой сфере, определило, что Тимченко является «близким другом Владимира Путина». Поэтому миллиардер и был внесен в список лиц или организаций, с которыми стало запрещено заключать финансовые сделки.

В результате два банка немедленно заблокировали счета как на имя лично Тимченко, так и на имя юридических лиц, бенефициарным владельцем которых он являлся.

Российский олигарх обратился в прокуратуру с жалобой на блокировку его счетов, на нарушение банковской тайны и Федерального закона о защите данных. По мнению истца, было бы уместно отменить этот «незаконный штрафной арест» и вернуть ему наличными суммы и стоимость ценных бумаг, депонированных на счетах. В обоснование своей жалобы Тимченко предъявил доверенности, выданные двумя вышеупомянутыми компаниями, которые уполномачивали его подавать уголовные жалобы от их имени.

После отказа прокурора Женевы рассмотреть дело, в женевский суд была подана апелляция, которая также была отклонена. Суд счел, что лично истец не имел права подать жалобу, поскольку потенциально пострадавшими от секвестра могли считаться только компании, бенефициарным владельцем которых он был.

30 сентября 2020 года Тимченко обжаловал это решение в Федеральном суде. Он просил, чтобы был признан его статус потерпевшей стороны и ходатайствовал об изменении решения о «незаконном аресте» всех его банковских счетов. Он также просил произвести в его пользу выплату в швейцарских франках эквивалентной стоимости акций компаний, перевести ему наличную сумму в 220'000 евро «с их счета в евро» и распорядиться об оплате в швейцарских франках или в долларах США в свою пользу из сумм, депонированных на «своих банковских счетах».

Более чем через полтора года Федеральный суд подтвердил решение кантонального. Судьи в Лозанне посчитали, что «расплывчатые утверждения истца не доказывают, что кантональный суд нарушил бы федеральный закон». Федеральный суд также отмел объяснения относительно статуса компаний Тимченко как не позволяющие сделать «серьезных выводов».

В результате на Геннадия Тимченко возлагаются судебные издержки в размере 3'000 франков - незначительная сумма для того, чье нынешнее состояние «Форбс» оценивает более чем в 11 миллиардов долларов, хотя оно и уменьшилось вдвое по сравнению с показателем 2021 года.

Ни BNP Paribas, ни адвокат Геннадия Тимченко не ответили на запросы журналистов о комментариях.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 99.36
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
В Вале впервые в Европе родился ребенок после перемещения матки матери

Люсьен, родившийся 13 мая в кантональном госпитале в Сионе, стал маленьким чудом: у его матери в 2022 году был диагностирован рак, но удачная операция позволила ей сохранить фертильность, несмотря на онкологическое лечение.

Всего просмотров: 2017
В Швейцарии каждый десятый житель - мигрант: кто они?

Миграция все больше влияет на структуру швейцарского общества. Доля иммигрантов в стране одна из самых высоких в мире. Около 2,5 миллиона человек не имеют швейцарского гражданства, а еще больше имеют иностранные корни. Откуда они, каковы их профили и жизненные пути? Такими вопросами задались журналисты RTS и получили интересные ответы.

Всего просмотров: 1771
Сейчас читают
Небо, звезды, океан

В Фонде Бейелера открылась масштабная выставка известной американской художницы латвийского происхождения Вии Целминьш. Рассказываем о том, чем интересно ее творчество, и почему монографическую экспозицию ее произведений последних 60 лет музейные кураторы решили сопроводить еще одной – большой и эффектной – выставкой.

Всего просмотров: 749
Музей под открытым небом парка Ариана
Знаете ли вы, что, оказавшись в штаб-квартире Европейского отделения ООН, можно увидеть произведения искусства, в которых недавно разглядели эротическую символику? Чтобы решить, имеются ли под подобными утверждениями основания, достаточно посетить парк Ариана.
Всего просмотров: 30282