В 2013 году финансовой разведке Швейцарии «донесли» о 3 млрд франков | En 2013, 3 milliards de francs ont été signalés au service de renseignements financiers

@NashaGazeta.ch

Таковы последние данные, опубликованные в отчете Федерального департамента полиции (fedpol). По сравнению с предыдущим годом, сумма «подозрительных» активов снизилась на 5,7%, при этом и тревожных сигналов в MROS получили меньше: 1411 сообщений в 2013-м и 1585 – в 2012-м. 

Следует отметить, что 2013 год был богат событиями в области законодательства об отмывании денег. Одобренные весной изменения в закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» вступили в силу 1 ноября 2013 года. Одним из основных нововведений стал механизм обмена информацией между швейцарским управлением MROS и его зарубежными коллегами. Число обращений к финансовым разведкам соседних стран в прошлом году выросло на 400 случаев. К тому же, в конце года Федеральный совет представил новый проект внедрения рекомендаций межправительственной «Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI/FATF).

Благодаря внесенным в закон изменениям, швейцарское управление по борьбе с отмыванием денег получило также право запрашивать информацию у финансовых посредников, даже в том случае, если они не сообщили о своих подозрениях, но их название фигурирует в другом сообщении, полученном MROS. Кроме того, управление имеет теперь возможность заключать договора о технической поддержке с зарубежными партнерами.

В отчете fedpol отмечается, что в 2013 году сигналы о подозрениях в отмывании денег поступали реже – такое наблюдается впервые за последние два года. Это позволило MROS сосредоточить свое внимание на полученной информации и провести более тщательный анализ данных. Таким образом, до органов прокуратуры дошли только 79% случаев.

Как и в предыдущие годы, банки оставались основным источником информации для

Число поступивших сигналов о подозрительных средствах по месту нахождения финансовых посредников (по кантонам) @fedpol
финансовой разведки – на их долю пришлось 1123 сигнала – это на 7% больше, чем годом ранее. При этом большая часть сигналов о подозрительных операциях была получена от крупных банков (324), представительств иностранных банков (240) и других финансово-кредитных учреждений (230). Кантональные, частные банки и группа Raiffeisen, выделенные в отдельные категории, передали информацию приблизительно по 70-80 случаям. 

Основным правонарушением, о котором чаще всего сообщают MROS, остается мошенничество (26% случаев). Второе место в списке популярных подозрений занимает коррупция (12%).

В прошлом году был отмечен также значительный рост (с 39 до 122) случаев «фишинга» – вида интернет-мошенничества, при помощи которого злоумышленники получают доступ к данным кредитных карт пользователей. Почти вдвое (с 15 до 33) выросло и число сигналов о возможном финансировании терроризма. Впрочем, этот рост объясняется тем, что в рамках одного сложного дела было получено сразу 25 сообщений.

Согласно информации о происхождении «подозрительных» средств, основная доля (608 случаев) приходится на швейцарские физические и юридические лица; на втором месте – владельцы бизнеса из Италии (175). Активы выходцев из стран Восточной Европы в прошлом году вызвали подозрения всего в 13 случаях, в то время как в 2012 году в MROS поступили сигналы о 104 владельцах бизнеса. К сожалению, отчет fedpol не содержит более подробной разбивки по странам этого региона.

Суммы, вызвавшие подозрения финансовых посредников, на которых возложена обязанность передавать информацию в MROS, в пяти случаях превысили 100 млн франков. «Улов» от 10 до 25 млн франков в 2013 году был отмечен в 30 случаев, в то время как годом ранее в эту категорию попали только 19 сигналов. Больше всего сообщений касаются сумм, не превышающих 100 тысяч франков.

Примечательно, что средства массовой информации остаются основным источником информации (32%), благодаря которому финансовые посредники обращают внимание на физические или юридические лица, стоящие за той или иной подозрительной транзакцией. На долю других внешних и внутренних источников пришлось 26%, а информация, распространенная органами прокуратуры, стала причиной передачи данных в MROS в 14% случаев. 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.24
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 101.51
Афиша

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Популярное за неделю
Кто не боится «Большого брата»?

Как уже известно нашим читателям, 28 сентября Швейцария будет голосовать по двум вопросам: введение электронного удостоверения личности (e-ID) и возможность введения кантонального налога на второе жилье. О сути второго вопроса мы уже рассказывали, так что поговорим сегодня о первом.

Всего просмотров: 1864
Осторожно: поддельные средства для похудения!

Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic предупреждает о росте числа поддельных, вводящих в заблуждение или неразрешенных препаратов для снижения веса.

Всего просмотров: 1679

Самое читаемое

Маттиас Шульц : «Не надо пенять на артистов!»

Сезон Оперного театра Цюриха откроется балетом «Concerto» - знаменитый британский хореограф сэр Кеннет Макмиллан перевел на язык танца музыку Дмитрия Шостаковича. А в целом программа предстоящего года такая, что хочется бросить все и переехать в город на Лиммате. Наша Газета предлагает вниманию читателей эксклюзивное интервью с новым директором театра, для которого этот сезон в Цюрихе – первый.

Всего просмотров: 847

La saison de l'Opernhaus Zurich s'ouvrira avec le ballet Concerto ; le célèbre chorégraphe britannique Sir Kenneth MacMillan y traduit en langage chorégraphique la musique de Dimitri Chostakovitch. Dans l'ensemble, le programme de l'année musicale à venir donne envie de tout laisser tomber pour déménager dans la ville des bords de la Limmat. Je vous propose aujourd’hui une interview exclusive du nouveau directeur du théâtre, pour qui cette saison à Zurich est la première.

Всего просмотров: 1289