пятница, 31 марта 2023 года   

В 2013 году финансовой разведке Швейцарии «донесли» о 3 млрд франков|En 2013, 3 milliards de francs ont été signalés au service de renseignements financiers

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 16. 05. 2014.

Фото - Наша газета

@NashaGazeta.ch

Таковы последние данные, опубликованные в отчете Федерального департамента полиции (fedpol). По сравнению с предыдущим годом, сумма «подозрительных» активов снизилась на 5,7%, при этом и тревожных сигналов в MROS получили меньше: 1411 сообщений в 2013-м и 1585 – в 2012-м. 

Следует отметить, что 2013 год был богат событиями в области законодательства об отмывании денег. Одобренные весной изменения в закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» вступили в силу 1 ноября 2013 года. Одним из основных нововведений стал механизм обмена информацией между швейцарским управлением MROS и его зарубежными коллегами. Число обращений к финансовым разведкам соседних стран в прошлом году выросло на 400 случаев. К тому же, в конце года Федеральный совет представил новый проект внедрения рекомендаций межправительственной «Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI/FATF).

Благодаря внесенным в закон изменениям, швейцарское управление по борьбе с отмыванием денег получило также право запрашивать информацию у финансовых посредников, даже в том случае, если они не сообщили о своих подозрениях, но их название фигурирует в другом сообщении, полученном MROS. Кроме того, управление имеет теперь возможность заключать договора о технической поддержке с зарубежными партнерами.

В отчете fedpol отмечается, что в 2013 году сигналы о подозрениях в отмывании денег поступали реже – такое наблюдается впервые за последние два года. Это позволило MROS сосредоточить свое внимание на полученной информации и провести более тщательный анализ данных. Таким образом, до органов прокуратуры дошли только 79% случаев.

Как и в предыдущие годы, банки оставались основным источником информации для финансовой разведки – на их долю пришлось 1123 сигнала – это на 7% больше, чем годом ранее. При этом большая часть сигналов о подозрительных операциях была получена от крупных банков (324), представительств иностранных банков (240) и других финансово-кредитных учреждений (230). Кантональные, частные банки и группа Raiffeisen, выделенные в отдельные категории, передали информацию приблизительно по 70-80 случаям. 

Основным правонарушением, о котором чаще всего сообщают MROS, остается мошенничество (26% случаев). Второе место в списке популярных подозрений занимает коррупция (12%).

В прошлом году был отмечен также значительный рост (с 39 до 122) случаев «фишинга» – вида интернет-мошенничества, при помощи которого злоумышленники получают доступ к данным кредитных карт пользователей. Почти вдвое (с 15 до 33) выросло и число сигналов о возможном финансировании терроризма. Впрочем, этот рост объясняется тем, что в рамках одного сложного дела было получено сразу 25 сообщений.

Согласно информации о происхождении «подозрительных» средств, основная доля (608 случаев) приходится на швейцарские физические и юридические лица; на втором месте – владельцы бизнеса из Италии (175). Активы выходцев из стран Восточной Европы в прошлом году вызвали подозрения всего в 13 случаях, в то время как в 2012 году в MROS поступили сигналы о 104 владельцах бизнеса. К сожалению, отчет fedpol не содержит более подробной разбивки по странам этого региона.

Суммы, вызвавшие подозрения финансовых посредников, на которых возложена обязанность передавать информацию в MROS, в пяти случаях превысили 100 млн франков. «Улов» от 10 до 25 млн франков в 2013 году был отмечен в 30 случаев, в то время как годом ранее в эту категорию попали только 19 сигналов. Больше всего сообщений касаются сумм, не превышающих 100 тысяч франков.

Примечательно, что средства массовой информации остаются основным источником информации (32%), благодаря которому финансовые посредники обращают внимание на физические или юридические лица, стоящие за той или иной подозрительной транзакцией. На долю других внешних и внутренних источников пришлось 26%, а информация, распространенная органами прокуратуры, стала причиной передачи данных в MROS в 14% случаев. 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
Обновляются данные по валютам ...

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
суббота, 1 апреля 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Падение Credit Suisse: что дальше?

Спустя неделю после «черного воскресенья» многим все еще трудно поверить в то, что один из старейших швейцарских банков, чья история тесно связана с экономическим подъемом страны, вскоре перестанет существовать.

Всего просмотров: 867

Кто и почему нарушает санкции?

В Швейцарии на данный момент проводятся более двух десятков разбирательств в связи с подозрениями в несоблюдении санкций, введенных в отношении России и Беларуси. О каких же нарушениях идет речь?

Всего просмотров: 763

Орфографическая реформа в кантоне Во

C начала следующего учебного года школьников здесь будут учить писать ognon вместо oignon.

Всего просмотров: 642
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Украинская мода в Цюрихе

28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,752

МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям

…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.

Всего просмотров: 625

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 1,475
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top