В 2013 году финансовой разведке Швейцарии «донесли» о 3 млрд франков|En 2013, 3 milliards de francs ont été signalés au service de renseignements financiers

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 16. 05. 2014.

Фото - Наша газета

@NashaGazeta.ch

Таковы последние данные, опубликованные в отчете Федерального департамента полиции (fedpol). По сравнению с предыдущим годом, сумма «подозрительных» активов снизилась на 5,7%, при этом и тревожных сигналов в MROS получили меньше: 1411 сообщений в 2013-м и 1585 – в 2012-м. 

Следует отметить, что 2013 год был богат событиями в области законодательства об отмывании денег. Одобренные весной изменения в закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» вступили в силу 1 ноября 2013 года. Одним из основных нововведений стал механизм обмена информацией между швейцарским управлением MROS и его зарубежными коллегами. Число обращений к финансовым разведкам соседних стран в прошлом году выросло на 400 случаев. К тому же, в конце года Федеральный совет представил новый проект внедрения рекомендаций межправительственной «Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI/FATF).

Благодаря внесенным в закон изменениям, швейцарское управление по борьбе с отмыванием денег получило также право запрашивать информацию у финансовых посредников, даже в том случае, если они не сообщили о своих подозрениях, но их название фигурирует в другом сообщении, полученном MROS. Кроме того, управление имеет теперь возможность заключать договора о технической поддержке с зарубежными партнерами.

В отчете fedpol отмечается, что в 2013 году сигналы о подозрениях в отмывании денег поступали реже – такое наблюдается впервые за последние два года. Это позволило MROS сосредоточить свое внимание на полученной информации и провести более тщательный анализ данных. Таким образом, до органов прокуратуры дошли только 79% случаев.

Как и в предыдущие годы, банки оставались основным источником информации для финансовой разведки – на их долю пришлось 1123 сигнала – это на 7% больше, чем годом ранее. При этом большая часть сигналов о подозрительных операциях была получена от крупных банков (324), представительств иностранных банков (240) и других финансово-кредитных учреждений (230). Кантональные, частные банки и группа Raiffeisen, выделенные в отдельные категории, передали информацию приблизительно по 70-80 случаям. 

Основным правонарушением, о котором чаще всего сообщают MROS, остается мошенничество (26% случаев). Второе место в списке популярных подозрений занимает коррупция (12%).

В прошлом году был отмечен также значительный рост (с 39 до 122) случаев «фишинга» – вида интернет-мошенничества, при помощи которого злоумышленники получают доступ к данным кредитных карт пользователей. Почти вдвое (с 15 до 33) выросло и число сигналов о возможном финансировании терроризма. Впрочем, этот рост объясняется тем, что в рамках одного сложного дела было получено сразу 25 сообщений.

Согласно информации о происхождении «подозрительных» средств, основная доля (608 случаев) приходится на швейцарские физические и юридические лица; на втором месте – владельцы бизнеса из Италии (175). Активы выходцев из стран Восточной Европы в прошлом году вызвали подозрения всего в 13 случаях, в то время как в 2012 году в MROS поступили сигналы о 104 владельцах бизнеса. К сожалению, отчет fedpol не содержит более подробной разбивки по странам этого региона.

Суммы, вызвавшие подозрения финансовых посредников, на которых возложена обязанность передавать информацию в MROS, в пяти случаях превысили 100 млн франков. «Улов» от 10 до 25 млн франков в 2013 году был отмечен в 30 случаев, в то время как годом ранее в эту категорию попали только 19 сигналов. Больше всего сообщений касаются сумм, не превышающих 100 тысяч франков.

Примечательно, что средства массовой информации остаются основным источником информации (32%), благодаря которому финансовые посредники обращают внимание на физические или юридические лица, стоящие за той или иной подозрительной транзакцией. На долю других внешних и внутренних источников пришлось 26%, а информация, распространенная органами прокуратуры, стала причиной передачи данных в MROS в 14% случаев. 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.87
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: Берн вооружается против вирусных мутаций

Конфедерация подписала новый контракт с Moderna на поставку семи миллионов доз в первые месяцы 2022 года. В настоящее время биотехнологическая компания работает над созданием бустерной вакцины, которая действует также против вариантов коронавируса.

Всего просмотров: 2,600

Covid-cертификат появится в конце июня

Документ будет разработан на базе технического решения федеральной службы информационных технологий и телекоммуникаций (OFIT). К концу июня все лица, которые были вакцинированы, переболели коронавирусом или недавно получили отрицательный результат теста, смогут при желании получить Covid-сертификат.

Всего просмотров: 1,804

Женское тело как орудие труда художника

Внимательно следя за рынком современного искусства, такого мы еще не видели. По крайней мере, в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,327
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спад

По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.

Всего просмотров: 1,030

Covid-19: новый тест на антитела

Более точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,477

О свободе и несвободе

Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.

Всего просмотров: 1,955
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top