Статьи по тегу: #отмывание денег в швейцарии

Экономика
Швейцария получила хорошую оценку за борьбу с отмыванием денег | La Suisse a reçu une bonne note dans la lutte contre le blanchiment d’argent
Автор: Татьяна Гирко, Берн-Париж, 12.12.2016
В сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Швейцария соответствует требованиям FATF. Но есть несколько «но».
Политика
Коррупция – самый частый повод для отмывания денег | La corruption est le motif le plus fréquent du blanchiment d’argent
Автор: Татьяна Гирко, Берн, 26.05.2016
Такое наблюдение сделал Федеральный департамент полиции (fedpol) на основании полученных в 2015 году сигналах о предполагаемых нарушениях законодательства.
Политика
Швейцария: коррупции нет, риск отмывания денег – высокий | La Suisse – pas de corruption, un grand risque de blanchiment d’argent
Автор: Татьяна Гирко, Базель, 20.08.2015
Вот, что можно в двух словах сказать о Конфедерации, опираясь на результаты нового рейтинга, составленного независимым исследовательским центром Basel Institute on Governance.
Экономика
Швейцария начала расследование против бывшего замминистра минсельхоза РФ | Switzerland started an investigation against the former vice-minister of the Russian Ministry of Agriculture.
Автор: Азамат Рахимов, Берн, 07.08.2015
Алексей Бажанов обвиняется в хищении 1,1 млрд рублей, полученных у госкомпании «Росагролизинг» и переведенных на личные счета в швейцарских банках.
Экономика
3,3 млрд франков «под колпаком» швейцарской финансовой разведки | 3,3 mlrd francs dans le collimateur du service de renseignement financier suisse
Автор: Татьяна Гирко, Берн, 30.04.2015
В 2014 году Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS) получило на четверть больше уведомлений о подозрительных операциях, чем годом ранее. Общая сумма активов, попавших в поле зрения финансовой разведки, позволила побить предыдущий рекорд, установленный в 2011 году.
Экономика
Фото - Наша газета
В 2013 году финансовой разведке Швейцарии «донесли» о 3 млрд франков | En 2013, 3 milliards de francs ont été signalés au service de renseignements financiers
Автор: Татьяна Гирко, Берн, 16.05.2014
В прошлом году сумма активов, о которых финансовые посредники передали информацию в Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS), достигла почти 3 млрд франков.
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.21
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 100.2
Погода
Афиша
Выставка Техно в Цюрихе
Эхо Любимовки
Библия Мутье-Гранваля

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Владимир Набоков: семейные ценности

По традиции нашей редакции 22 апреля, в день рождения Владимира Набокова, мы публикуем эксклюзивный материал, связанный с писателем, чьи слова «Все, что есть у меня, - мой язык» служат нам девизом.

Всего просмотров: 1634
«Эхо Любимовки». Премьера в Швейцарии

26 апреля в Цюрихе пройдет фестиваль, в программе которого представлены антивоенные пьесы, написанные авторами из России, Беларуси и Украины. Рассказываем подробнее.

Всего просмотров: 1253
Сейчас читают
TECHNO

Идущая в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе проливает свет на все грани этого движения в музыке: даже самые ревностные его поклонники наверняка узнают что-то интересное.

Всего просмотров: 502
Владимир Набоков: семейные ценности

По традиции нашей редакции 22 апреля, в день рождения Владимира Набокова, мы публикуем эксклюзивный материал, связанный с писателем, чьи слова «Все, что есть у меня, - мой язык» служат нам девизом.

Всего просмотров: 1634
Швейцарцы не хотят быть под крылом американского самолета

Жители Швейцарии хотели бы отдалиться от Соединенных Штатов и приблизиться к Европе в интересах своей безопасности – таковы очевидные результаты репрезентативного опроса Tamedia, опубликованные в газете Le Matin Dimanche несколько дней назад.

Всего просмотров: 766