понедельник, 27 мая 2024 года   

Игорь Оленикофф против UBS |

Автор: , Женева, .

Истец и ответчик

«Наша Газета» уже писала о деле Игоря Оленикофф, американского миллиардера с русской фамилией, который сделал себе состояние на торговле недвижимостью. Как правило, в связке с ним упоминается также имя Бредли Биркенфельда, высокопоставленного сотрудника американского филиала банка UBS. Игорь Оленикофф стал первым клиентом-миллиардером, имея которого в своем «портфеле», Бредли Биркенфельд начал работать в банке UBS в 2001 году. Именно он и был тем бесом, что попутал своего клиента (как тот утверждает), соблазнив на хранение денег в швейцарском банке, и стал причиной того, что Оленикофф был признан виновным в уклонении от налогов. В виде штрафов и неустоек тому пришлось выплатить порядка 52 млн. долларов в 2008 году. 

Биркенфельд признал свою вину и предстал перед судом в американском городе Форт-Лодердейл. Информация, полученная от Биркенфельда, являлась ключевой для принятия соглашения о передаче информации о 4550 клиентах UBS, подозреваемых в сокрытии активов на секретных счетах, департаменту юстиции США. По закону его ожидало до пяти лет в тюрьме, но министерство юстиции США попросило суд сократить срок заключения в два раза. Адвокаты же Биркенфельда ссылались на его сотрудничество с властями и утверждали, что заключение под стражу может лишить энтузиазма других потенциальных информаторов, поэтому он заслуживает условного освобождения.

И вот несколько дней назад стал, наконец, известен приговор. Американский суд признал бывшего финансиста виновным в оказании содействия гражданам США при уклонении от налогов и приговорил Бредли Биркенфельда к трем годам и четырем месяцам за решеткой. Кроме этого, он заплатит 30 000 долларов штрафа.

Со своей стороны, в сентябре 2008 года Игорь Оленикофф подал в суд на UBS по обвинению в мошенничестве. Он утверждает, что сотрудники банка ввели его в заблуждение, пообещав инвестировать его средства в соответствии с законами США, в то время как эти деньги были перечислены на незадекларированные оффшорные счета. С тех пор он уже в третий раз вносит изменения в исковое заявление. Во второй версии к обвинениям добавилась статья «за мошенничество». В третьей версии искового заявления Олеников в деталях рассказывает, как именно банк организовал нелегальную оффшорную работу и оставлял клиентов в неведении их обязанности платить налоги в США.

Дело «Игорь Оленикофф против UBS AG» слушается в Окружном суде города Санта-Ана, штата Калифорнии, США. Работающий над ним судья Эндрю Гилфорд  в июле этого года признал право адвокатов банка отклонить некоторые из перечисленных пунктов обвинений. По другим, напротив, суд дает миллиардеру право требовать компенсации от ведущего швейцарского банка.

Статьи по теме:

Злой финансовый гений банка UBS

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Натурализация как привилегия

Новое исследование Федеральной комиссии по миграции показало, у кого больше шансов получить швейцарский паспорт.

Всего просмотров: 867

Что происходит с бывшим швейцарским филиалом Сбербанка?

Приобретение банка доставило предпринимателю Абдалле Шатила немало проблем и привело к реструктуризации его группы M3.

Всего просмотров: 735

Куда пойти учиться?

Увы, среди критериев при выборе учебного заведения теперь приходится учитывать защищенность наших детей от охваченных ненавистью "активистов". Даже в Швейцарии.

Всего просмотров: 684
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

9 мая - общий День Победы

Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 8,561

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 2,138

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,209
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top