Игорь Оленикофф против UBS

Истец и ответчик

«Наша Газета» уже писала о деле Игоря Оленикофф, американского миллиардера с русской фамилией, который сделал себе состояние на торговле недвижимостью. Как правило, в связке с ним упоминается также имя Бредли Биркенфельда, высокопоставленного сотрудника американского филиала банка UBS. Игорь Оленикофф стал первым клиентом-миллиардером, имея которого в своем «портфеле», Бредли Биркенфельд начал работать в банке UBS в 2001 году. Именно он и был тем бесом, что попутал своего клиента (как тот утверждает), соблазнив на хранение денег в швейцарском банке, и стал причиной того, что Оленикофф был признан виновным в уклонении от налогов. В виде штрафов и неустоек тому пришлось выплатить порядка 52 млн. долларов в 2008 году. 

Биркенфельд признал свою вину и предстал перед судом в американском городе Форт-Лодердейл. Информация, полученная от Биркенфельда, являлась ключевой для принятия соглашения о передаче информации о 4550 клиентах UBS, подозреваемых в сокрытии активов на секретных счетах, департаменту юстиции США. По закону его ожидало до пяти лет в тюрьме, но министерство юстиции США попросило суд сократить срок заключения в два раза. Адвокаты же Биркенфельда ссылались на его сотрудничество с властями и утверждали, что заключение под стражу может лишить энтузиазма других потенциальных информаторов, поэтому он заслуживает условного освобождения.

И вот несколько дней назад стал, наконец, известен приговор. Американский суд признал бывшего финансиста виновным в оказании содействия гражданам США при уклонении от налогов и приговорил Бредли Биркенфельда к трем годам и четырем месяцам за решеткой. Кроме этого, он заплатит 30 000 долларов штрафа.

Со своей стороны, в сентябре 2008 года Игорь Оленикофф подал в суд на UBS по обвинению в мошенничестве. Он утверждает, что сотрудники банка ввели его в заблуждение, пообещав инвестировать его средства в соответствии с законами США, в то время как эти деньги были перечислены на незадекларированные оффшорные счета. С тех пор он уже в третий раз вносит изменения в исковое заявление. Во второй версии к обвинениям добавилась статья «за мошенничество». В третьей версии искового заявления Олеников в деталях рассказывает, как именно банк организовал нелегальную оффшорную работу и оставлял клиентов в неведении их обязанности платить налоги в США.

Дело «Игорь Оленикофф против UBS AG» слушается в Окружном суде города Санта-Ана, штата Калифорнии, США. Работающий над ним судья Эндрю Гилфорд  в июле этого года признал право адвокатов банка отклонить некоторые из перечисленных пунктов обвинений. По другим, напротив, суд дает миллиардеру право требовать компенсации от ведущего швейцарского банка.

Статьи по теме:

Злой финансовый гений банка UBS

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 99.49
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
В Вале впервые в Европе родился ребенок после перемещения матки матери

Люсьен, родившийся 13 мая в кантональном госпитале в Сионе, стал маленьким чудом: у его матери в 2022 году был диагностирован рак, но удачная операция позволила ей сохранить фертильность, несмотря на онкологическое лечение.

Всего просмотров: 1618
В Швейцарии каждый десятый житель - мигрант: кто они?

Миграция все больше влияет на структуру швейцарского общества. Доля иммигрантов в стране одна из самых высоких в мире. Около 2,5 миллиона человек не имеют швейцарского гражданства, а еще больше имеют иностранные корни. Откуда они, каковы их профили и жизненные пути? Такими вопросами задались журналисты RTS и получили интересные ответы.

Всего просмотров: 1354
Сейчас читают
Полмиллиона франков штрафа для Nestlé Waters

Прокуратура кантона Во обязала дочернюю компанию транснациональной корпорации выплатить компенсацию за незаконное использование угольных фильтров при производстве минеральной воды Henniez.

Всего просмотров: 605
Языки разные, проблемы общие

Главный редактор Нашей Газеты побывала на Европейском конгрессе издателей, прошедшем в Вене, и делится впечатлениями.

Всего просмотров: 668