Игорь Оленикофф против UBS

Истец и ответчик

«Наша Газета» уже писала о деле Игоря Оленикофф, американского миллиардера с русской фамилией, который сделал себе состояние на торговле недвижимостью. Как правило, в связке с ним упоминается также имя Бредли Биркенфельда, высокопоставленного сотрудника американского филиала банка UBS. Игорь Оленикофф стал первым клиентом-миллиардером, имея которого в своем «портфеле», Бредли Биркенфельд начал работать в банке UBS в 2001 году. Именно он и был тем бесом, что попутал своего клиента (как тот утверждает), соблазнив на хранение денег в швейцарском банке, и стал причиной того, что Оленикофф был признан виновным в уклонении от налогов. В виде штрафов и неустоек тому пришлось выплатить порядка 52 млн. долларов в 2008 году. 

Биркенфельд признал свою вину и предстал перед судом в американском городе Форт-Лодердейл. Информация, полученная от Биркенфельда, являлась ключевой для принятия соглашения о передаче информации о 4550 клиентах UBS, подозреваемых в сокрытии активов на секретных счетах, департаменту юстиции США. По закону его ожидало до пяти лет в тюрьме, но министерство юстиции США попросило суд сократить срок заключения в два раза. Адвокаты же Биркенфельда ссылались на его сотрудничество с властями и утверждали, что заключение под стражу может лишить энтузиазма других потенциальных информаторов, поэтому он заслуживает условного освобождения.

И вот несколько дней назад стал, наконец, известен приговор. Американский суд признал бывшего финансиста виновным в оказании содействия гражданам США при уклонении от налогов и приговорил Бредли Биркенфельда к трем годам и четырем месяцам за решеткой. Кроме этого, он заплатит 30 000 долларов штрафа.

Со своей стороны, в сентябре 2008 года Игорь Оленикофф подал в суд на UBS по обвинению в мошенничестве. Он утверждает, что сотрудники банка ввели его в заблуждение, пообещав инвестировать его средства в соответствии с законами США, в то время как эти деньги были перечислены на незадекларированные оффшорные счета. С тех пор он уже в третий раз вносит изменения в исковое заявление. Во второй версии к обвинениям добавилась статья «за мошенничество». В третьей версии искового заявления Олеников в деталях рассказывает, как именно банк организовал нелегальную оффшорную работу и оставлял клиентов в неведении их обязанности платить налоги в США.

Дело «Игорь Оленикофф против UBS AG» слушается в Окружном суде города Санта-Ана, штата Калифорнии, США. Работающий над ним судья Эндрю Гилфорд  в июле этого года признал право адвокатов банка отклонить некоторые из перечисленных пунктов обвинений. По другим, напротив, суд дает миллиардеру право требовать компенсации от ведущего швейцарского банка.

Статьи по теме:

Злой финансовый гений банка UBS

TAUX DE CHANGE
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.08
CHF-RUB 101.75
L'AFFICHE

Association

Association

Популярное за неделю

Cette question est au cœur du nouveau recueil d’essais de Mikhaïl Chichkine, Le Bateau de marbre blanc, paru récemment en français aux éditions lausannoises Éditions Noir sur Blanc et disponible dans les librairies de Suisse, France, Belgique et Canada.

Artices les plus lus

Когда рост преступности опережает рост средств борьбы с ней

На наших глазах Швейцария утрачивает репутацию не только нейтральной страны, но и страны безопасной, что не может не отразиться на ее привлекательности. Терроризм, организованная преступность, киберпреступность, радикализация: угрозы, нависающие над Швейцарией, никогда не были столь серьезными.

Люба Манц: Женщина-легенда
Накануне Международного женского дня мы с удовольствием знакомим наших читателей с еще одной из наших выдающихся соотечественниц.