пятница, 25 сентября 2020 года   

Рекордное наказание для HSBC |Une peine record infligée à HSBC

Автор: Татьяна Гирко, Женева, 8. 06. 2015. Просмотров: 2471

(DR)

В 2009 году урегулирование дела о содействии американским вкладчикам в уклонении от уплаты налогов обошлось крупнейшему швейцарскому банку UBS в 780 млн долларов. В 2014-м второй по значимости банк Конфедерации Credit Suisse договорился о выплате 2,6 млрд долларов контролирующим органам США за проведение схем по оптимизации налоговой нагрузки, достойных пера Яна Флеминга.


На фоне этих цифр цена соглашения HSBC Private Bank и женевской юстиции в размере 40 млн франков не выглядит внушительной. Но есть одно существенное отличие: это результат расследования женевской прокуратуры, начавшегося 18 февраля с обыска в отделении финансово-кредитного учреждения на набережной Монблан. «Это самая крупная сумма, которую женевской юстиции удалось получить за всю историю», – заявил на пресс-конференции генеральный прокурор кантона Оливье Жорно.


Следует отметить, что в деле, известном широкой публике под названием Swissleaks, пока не поставлена точка (наши постоянные читатели вместе с нами следили за его ходом с того самого момента, как бывший программист банка Эрве Фальчиани бежал во Францию, прихватив с собой информацию о 127 тысячах клиентов HSBC Private Bank). В апреле органы юстиции Пятой республики потребовали от финансово-кредитного учреждения внести залог в размере 1 млрд евро – эта сумма, соответствующая приблизительно половине незадекларированных активов, позволяет предположить, что намерения французских властей более серьезны, чем притязания их швейцарских коллег, подозревавших банк в отмывании денег и не имевших претензий по поводу налоговых обязательств его клиентов.

Одно дело – обнаружить «проблемный» счет, другое – доказать, что факт отмывания денег имел место.Соглашение с женевской прокуратурой, которое, кстати, позволит банку избежать уголовного преследования, соответствует размеру дохода от проведения незаконных операций, полученного финансово-кредитным учреждением. Прокурор Ив Бертосса сообщил, что основные претензии швейцарской стороны касались лишь четырех досье, которым специалисты HSBC Private Bank уделили недостаточно внимания, нарушив свои обязанности по выявлению необычных транзакций и связей, представляющих высокую степень риска с точки зрения законодательства о борьбе с отмыванием средств.


«Одно дело – обнаружить «проблемный» счет, другое – доказать, что факт отмывания денег имел место», – подвел итог Ив Бертосса, отметив возникшие в ходе расследования сложности, связанные со сбором информации за рубежом, а также работой над давно закрытыми банком счетами.


По данным швейцарской газеты Le Temps, которая принимала участие в журналистском расследовании Swissleaks, женевская юстиция сосредоточила свое внимание на происхождении активов бизнесмена Карлоса Хэнка Рона (сына некогда влиятельного мексиканского политика, мэра Мехико Карлоса Хэнка Гонсалеса по прозвищу El Profesor), входившего в круг подозреваемых по громкому делу о нецелевом расходовании средств в период президентства Карлоса Салинаса. В 1998 году Генеральный прокурор Конфедерации Карла дель Понте заявила, что за период с 1989 по 1993 годы брат президента Рауль Салинас вывез из страны 400 млн франков и часть этих средств осела в Швейцарии. По информации Swissleaks, сумма активов в женевском банке, принадлежавших Карлосу Хэнку Рону, составляла 180 млн франков.

Генеральный прокурор кантона Оливье Жорно подчеркнул, что «это дело служит доказательством нашей готовности активно реагировать на финансовые правонарушения», одновременно раскритиковав «слабость швейцарского права в сфере пресечения и борьбы с отмыванием средств». Еще два досье, сообщает Le Temps, касаются выведенных из Испании средств китайской мафии, занимающейся контрафактом, и отмытых финансовых потоков, заработанных на трафике марокканской марихуаны. По второму делу в январе 2013 года в Женеве был вынесен приговор двум местным жителям – бывшему управляющему компании по управлению капиталом GPF и его брату, работавшему в HSBC Private Bank. По данным Le Temps, это досье сыграло решающую роль в соглашении об уплате 40 млн франков, достигнутом на прошлой неделе. Подробности четвертого дела, попавшего в поле зрения женевской юстиции, не разглашаются.


Генеральный прокурор кантона Оливье Жорно подчеркнул, что «это дело служит доказательством нашей готовности активно реагировать на финансовые правонарушения», одновременно раскритиковав «слабость швейцарского права в сфере пресечения и борьбы с отмыванием средств». Добавим, что достигнутое соглашение позволило удовлетворить претензии женевской юстиции к HSBC Private Bank, но не к его сотрудникам, которым, возможно, еще придется предстать перед судом.


Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 83.44
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Треники» или швейцарский паспорт?

Коммуна Бубендорф (кантон Базель-сельский) отказывается натурализовать косовара, потому что он часто носит … спортивные брюки.

Всего просмотров: 1,113

Бесплатные развлечения в Швейцарии

Где в Конфедерации отдохнуть всей семьей и набраться приятных впечатлений, не потратив ни сантима? Сегодня мы об этом расскажем…

Всего просмотров: 1,082

Утвержден размер страховых взносов на 2021 год

Стоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.

Всего просмотров: 1,050
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаев

Согласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.

Всего просмотров: 940

Covid-19: новые решения правительства

Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 4,337

Бесплатные развлечения в Швейцарии

Где в Конфедерации отдохнуть всей семьей и набраться приятных впечатлений, не потратив ни сантима? Сегодня мы об этом расскажем…

Всего просмотров: 1,082
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top