вторник, 27 октября 2020 года   

Отголоски SwissLeaks разносятся по миру|L’écho de SwissLeaks se répand dans le monde

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Лондон, 10. 02. 2015. Просмотров: 4003

©TdG

Дело «банковского Робин Гуда» Эрве Фальчиани, о котором мы неоднократно писали, живет и процветает. Однако если раньше пресса сообщала лишь об обнаруженных незадекларированных миллионах или официальных расследованиях, основанных на украденных данных, то теперь благодаря «утечке» стали известны имена владельцев активов.


Напомним предысторию: в конце 2008 года программист женевского отделения британского финансового конгломерата HSBC Эрве Фальчиани бежал во Францию, прихватив с собой информацию о 127 тысячах клиентов, 400 тысячах счетов и 70 тысячах сделок. К этому времени на его след уже вышли сотрудники швейцарской прокуратуры, получившие информацию о том, что Эрве Фальчиани пытался продать данные. Впоследствии бывший программист HSBC сотрудничал с испанскими и французскими налоговыми органами, помогая им выявить владельцев незадекларированных счетов. В конце прошлого года прокуратура Конфедерации предъявила ему обвинения. Теперь данные из «списка Фальчиани» стали известны журналистам.


Следует отметить, что наличие счета в швейцарском банке не преступление, но обычным чиновникам и так называемым «политически уязвимым личностям» (PEP) вопросов в результате огласки не избежать. Еще одна интересная особенность, на которую обратили внимание журналисты, заключается в том, что в случаях, когда в деле клиента присутствовала информация о его профессии, чаще всего речь шла о … домохозяйках.


По информации швейцарской газеты Le Temps, участвовавшей в расследовании, некоторым фигурантам «списка Фальчиани», с которым он покинул границы Швейцарии в декабре 2008 года, удалось сохранить анонимность. Дело в том, что их имена не были внесены в общую базу данных, а знаменитый «формуляр А» – документ, в который швейцарские банкиры вносят имя владельца счета, – хранился в сейфе, к которому имел доступ ограниченный круг сотрудников. В украденной базе данных такие клиенты фигурировали под инициалами. Правда, дополнительная информация – дата рождения и место жительства – легко позволяют выйти на страницу в Википедии, посвященную, например, некоему французскому мультимиллиардеру, «инвестору и филантропу», сообщает Le Temps. Правда, в 2008 году с приходом нового генерального директора этой практике был положен конец, однако в «список Фальчиани» все же попало около 130 анонимов.


Среди информации, раскрытой ICIJ, помимо постоянных участников рейтингов Forbes можно обнаружить двух бывших ливанских министров, министра торговли и промышленности Египта Рашида Мухамеда Рашида, приговоренного в 2011 году к пяти годам тюремного заключения, двоюродного брата президента Сирии Рами Махлуфа, против которого ввели санкции ЕС, а затем и Швейцария, дочь бывшего премьер-министра Китая и других бывших чиновников и членов их семей. Некоторые из этих средств (например, 31 млн долларов, принадлежавшие Рашиду Мухамеду Рашиду) были впоследствии арестованы.


Лидером по числу раскрытых имен и объему средств на счетах стала Швейцария. В руки ICIJ попала информация о 11235 клиентах женевского отделения HSBC на общую сумму 31,2 млрд долларов. Самый крупный вклад достигает 2 млрд долларов (при этом ВВП на душу населения в стране составляет более 80 тыс. долларов). Среди стран постсоветского пространства лидирует Россия: она занимает 35 место по объему средств (1,8 млрд долларов) и 27 место по числу клиентов (740 раскрытых счетов). Самый крупный вклад равен 327,6 млн долларов (при ВВП на душу населения около 14,5 тысяч долларов).

Газета «Ведомости», также принимавшая участие в расследовании, опубликовала имена нескольких бывших чиновников и сотрудников госкорпораций, оказавшихся в числе клиентов банка HSBC. Среди них – бенефициары двух британских компаний Петр и Лидия Нидзельские, которым принадлежали 11 млн долларов. Петр Нидзельский работал заместителем министра по энергетике, а счет в швейцарском банке был открыт вскоре после его ухода с госслужбы.


Обнаружили журналисты в швейцарском банке и счета члена совета директоров «Газпрома» и бывшего главы Мингосимущества Фарита Газизуллина (3,6 млн долларов), бывшего председателя Фонда соцстрахования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрия Косарева (2,5 млн долларов), а также членов семей руководства госкорпораций.


Кроме того, в списке ICIJ в качестве клиента, имеющего отношение к России, зарегистрирован бывший министр обороны Украины времен Виктора Януковича Дмитрий Саламатин, получивший украинское гражданство в 2004 году. На его счетах в женевском отделении HSBC в 2006-2007 годах хранились 11,4 млн долларов. В рейтинге ICIJ Украина заняла 73 место с общим объемом вкладов на сумму 297,5 млн долларов. Максимальный размер счета, имеющего отношение к Украине, достигает 105,2 млн долларов, а ВВП на душу населения в стране составляет около 4 тысяч долларов.


Среди знаменитостей, имена которых оказались доступны широкому кругу читателей, фигурируют французский юморист и актер Гад Эльмалех и российский теннисист Марат Сафин, ставший депутатом Госдумы в 2011 году. Однако имен первых лиц, крупных политических фигур, свергнутых диктаторов, террористов и торговцев оружием в нем пока не обнаружено. Какие хитроумные схемы помогают сегодня злоумышленникам скрывать свою связь со счетами в швейцарских (и других) банках? После публикации материалов ICIJ журналистское расследование только начинается, считает швейцарский экономический журнал Le Bilan.

Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 84.34

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: вторая волна пришла в Швейцарию

По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.

Всего просмотров: 2,650

Covid-19: сведите к минимуму социальные контакты

С таким призывом представители рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 обратились к населению Швейцарии.

Всего просмотров: 1,785

7500 франков каждому швейцарцу

Несколько жителей кантона Санкт-Галлен запустили инициативу, согласно которой Национальный банк Швейцарии (BNS) должен выплатить каждому гражданину Конфедерации 7500 франков. О том, зачем это нужно, читайте в нашей статье.

Всего просмотров: 1,588
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Тюрьма есть тюрьма. Даже в Швейцарии

Фото - Наша газета Условия отбывания наказания в швейцарских тюрьмах обсуждали доктора и юристы из Междисциплинарного центра по вопросам медицины, этики и швейцарского права при Цюрихском университете, где недавно прошел коллоквиум под названием «Смерть в тюрьме».

Всего просмотров: 15,896

Covid-19: сведите к минимуму социальные контакты

С таким призывом представители рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 обратились к населению Швейцарии.

Всего просмотров: 1,785

Готовимся к цифровому будущему

С 1 по 3 ноября 2020 года все население Швейцарии сможет принять участие в 300 реальных и виртуальных мероприятиях «Цифровых дней». Все они – бесплатные!

Всего просмотров: 592
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top