UBS внес залог и рискует получить крупный штраф во Франции | UBS a versé la caution et risque d’être condamnée à une grosse amende en France

©Keystone

В последний день сентября крупнейшему швейцарскому банку все-таки пришлось перечислить залог в размере 1,3 млрд франков (1,1 млрд евро) в связи с расследованием дела о незаконном привлечении французских клиентов. Апелляционный суд Парижа, в котором UBS пытался оспорить это решение, 22 сентября поддержал судей, вынесших постановление об уплате залога. Банк назвал этот процесс «сильно политизированным» и заявил о своем намерении обратиться в Европейский суд по правам человека. Тем не менее, сообщает Le Temps, ссылаясь на собственные источники, срок оплаты залога не был отложен, и UBS пришлось выполнить поставленные условия.


Залог, размер которого банк посчитал «беспрецедентным и несправедливым», мог оказаться всего лишь прелюдией. В распоряжении французского интернет-портала Mediapart оказался документ, составленный судебными следователями Гийомом Дайеффом и Сержем Турнером, ведущими следствие по делу UBS с самого начала. С ним смогли ознакомиться журналисты швейцарской газеты Le Temps. В нем, в частности, приводится формула расчета суммы залога, который должен обеспечить «возмещение ущерба и уплату возможного штрафа». Она соответствует «42,6% прошлогодней прибыли после уплаты налогов и 2,8% собственного капитала UBS AG». Очевидно, определение размера залога в соответствии с финансовыми показателями банка позволило бы не только удовлетворить претензии французской стороны, но и дать возможность финансово-кредитному учреждению (относящемуся, кстати, к категории too big to fail) продолжить работу. В том же документе, по информации Le Temps, фигурирует возможный размер штрафа – 5 млрд евро (более 6 млрд франков).


Документ датируется 23 июля 2014 года – днем, когда банку были предъявлены обвинения в «легализации скрытых от налогов денег», дополнившие претензии о незаконном привлечении обеспеченных клиентов.


Изначально UBS подозревали в том, что сотрудники швейцарского отделения проникали на территорию Франции, где, посещая спонсируемые банков крупные спортивные и культурные мероприятия, находили потенциальных клиентов, которым предлагали открыть счет в Швейцарии. Между тем, согласно французскому законодательству, поисками вкладчиков на территории этой страны должны были заниматься сотрудники отделения UBS France, открывшегося в 1997 году. Собрав показания бывших банкиров и их клиентов, следователи пришли к выводу, что в результате подобной схемы в Швейцарию могло быть выведено около 1,5 млрд евро, из которых «необоснованно» – 175 млн евро. В документе, оказавшимся в распоряжении Mediapart, говорится о «серьезных подозрениях», что эта сумма «могла оказаться результатом отмывания нелегально скрытых от налогов денег». По мнению следователей, открывая офшорные счета, банк использовал схемы, позволяющие замаскировать недобросовестных плательщиков налогов на доходы, прибыль и имущество.


Французские власти с удивлением констатируют, что UBS не слишком открыт для сотрудничества – в ходе следствия не удалось получить информацию о сумме активов, находящихся под управлением лозаннского и женевского отделений, обслуживающих счета французских вкладчиков. При этом в 2008 году банк раскрыл по требованию США сумму активов, принадлежавших приблизительно 20000 американских вкладчиков, подозревавшихся в уклонении от уплаты налогов, напоминают авторы документа. Правда, не следует забывать и о том, что открытость швейцарских банкиров в подобных вопросах может обернуться для них нарушением законодательства Конфедерации, стоящего на страже банковской тайны.


Директор Института социальной ответственности бизнес-школы Sup de Co La Rochelle Эрик Вернье отмечает, что до сих во Франции размер залога для юридических лиц в подобных случаях ограничивался несколькими сотнями тысяч евро. По его словам, санкции (в том числе, возможный штраф) UBS, стали «серьезным сигналом для банковских учреждений. Он указывает на то, что взгляд на борьбу с уклонением от уплаты налогов изменился, и банки, не соблюдающие правила, будут строго наказаны. Договориться не получится». При этом эксперт призывает не спешить с окончательными выводами по делу UBS, исход которого пока неизвестен.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.22
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 100.27
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю

L’extraordinaire incident évoqué dans le titre de cette nouvelle chronique constitue l'une des intrigues de Radio Nuit, un roman dû à l'écrivain ukrainien Yuri Andrukhovych traduit en français par Irina Dmytrychyn et publié aux Éditions Noir sur Blanc, Lausanne. Le livre sort aujourd'hui en librairie en Suisse, en France, en Belgique et au Canada.

Всего просмотров: 1587
Владимир Набоков: семейные ценности

По традиции нашей редакции 22 апреля, в день рождения Владимира Набокова, мы публикуем эксклюзивный материал, связанный с писателем, чьи слова «Все, что есть у меня, - мой язык» служат нам девизом.

Всего просмотров: 1055
ВОЗ готовится к следующим пандемиям

Страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) согласовали проект соглашения по пандемиям. Рассказываем, почему его называют историческим.

Всего просмотров: 562
Сейчас читают
Владимир Набоков: семейные ценности

По традиции нашей редакции 22 апреля, в день рождения Владимира Набокова, мы публикуем эксклюзивный материал, связанный с писателем, чьи слова «Все, что есть у меня, - мой язык» служат нам девизом.

Всего просмотров: 1055
«Эхо Любимовки». Премьера в Швейцарии

26 апреля в Цюрихе пройдет фестиваль, в программе которого представлены антивоенные пьесы, написанные авторами из России, Беларуси и Украины. Рассказываем подробнее.

Всего просмотров: 660
Еще раз о Ленине в Швейцарии

Несмотря на то, что тема эта уже широко освещалась на страницах Нашей Газеты, а Ленин сейчас не в моде, мы решили все же отметить день рождения вождя мирового пролетариата, тем более, что публикуемый материал прибыл в редакцию прямо с родины Ильича. Возможно, наши постоянные читатели почерпнут что-то новое, а для молодежной аудитории вся эта история вообще может стать открытием.

Всего просмотров: 146936