понедельник, 27 января 2020 года   

UBS обвиняется в легализации скрытых от налогов денег|UBS mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Париж, 25. 07. 2014. Просмотров: 3456

Фото - Наша газета

©Keystone

Эта новость стала продолжением расследования, которое началось во Франции в прошлом году. В начале июня 2013 года местному отделению UBS был присвоен статус «содействующего свидетеля» в деле об организации схемы по привлечению богатых французских вкладчиков и содействию в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, власти подозревали, что банкиры помогали своим клиентам не только открывать незадекларированные счета, но и предлагали различные способы легализации скрытых от налогов средств.

Несколько дней спустя под юридический контроль была помещена и материнская компания, штаб-квартиры которой расположены в Базеле и Цюрихе, с залогом в размере 2,875 млн евро. Следствие посчитало, что швейцарские банкиры могли быть причастны к незаконному привлечению клиентов, уклоняющихся от уплаты налогов.

Свидетельства бывших сотрудников UBS позволили выяснить подробности отработанной годами схемы. Так, в начале года французская газета Le Parisien опубликовала интервью с банкиром, который на протяжении 14 лет привлекал клиентов на территории Франции, работая на швейцарское отделение банка. По его словам, речь всегда шла о незадекларированных счетах, при этом сотрудникам UBS было запрещено афишировать свою принадлежность к швейцарскому банку, отправляясь в командировку, поскольку по действующему законодательству работать с французскими клиентами должны были сотрудники местного филиала.


«Я устанавливал контакты с потенциальными клиентами благодаря информации, предоставленной моими коллегами из парижского UBS. Мы встречались в гостиничных холлах или номерах, иногда у них дома, что даже лучше, так как это позволяет получить представление о стиле жизни клиента, его вкусах, о том, что его окружает», – рассказал анонимный участник тех событий французским журналистам.


По его словам, он отправлялся на работу в соседнюю страну с компьютером, в котором не было никакой информации, и уже на месте подключался к защищенной платформе, где получал доступ к личным данным потенциальных клиентов. Перед тем, как пересечь границу в обратном направлении, всю информацию из памяти следовало удалить. Чтобы убедить клиентов в «полной тайне вкладов», некоторые банкиры утверждали, что их пути так же надежны, как дипломатическая почта. На деле, признался собеседник Le Parisien, все их документы отправлялись в Швейцарию обычной почтой. Впрочем, следует отметить, что и эта схема не давала сбоев.

Для отправки в Швейцарию средств, хранившихся в офшорных зонах, клиентам оставалось дать своему банку поручение о переводе денег, а из Франции приходилось вывозить наличность или золотые слитки. Причем зачастую эту услугу оказывали вкладчикам сами банкиры, пересекавшие границу в Альпах под видом горных туристов или лыжников, утверждал собеседник Le Parisien. Бывший банкир сообщил, что среди его клиентов были чемпионы мира по футболу 1998 года, французские законодательницы моды, а его коллеги упоминали между собой имя одного из министров. Напомним, что именно в швейцарском отделении UBS обнаружились следы тайного банковского счета бывшего министра бюджета Франции Жерома Каюзака.


Подобные признания легли в основу расследования, поводом для начала которого стало анонимное письмо, направленное в адрес органа по контролю за финансовой деятельностью Франции (ACP) в 2010 году. Напомним, что пока с деталями схемы разбирались следователи, UBS рекомендовал своим сотрудникам, работающим в области управления капиталом, отложить на неопределенный срок визиты во Францию. Об этом в апреле 2014 года стало известно швейцарской телерадиокомпании RTS. Эта мера предосторожности вызвана тем, что случаи, когда бывших банкиров привлекали к суду за содействие в уклонении уплаты налогов, не так редки.


В среду агентство France-Presse (AFP) сообщило, что банк UBS обвиняется в легализации средств своих вкладчиков, скрывавших средства от уплаты налогов, а размер требуемого залога вырос до 1,1 млрд евро. Разницу между указанной и уже внесенной суммой банк должен перечислить до 30 сентября. По информации источника AFP, речь идет о действиях, которые совершались за период с 2004 по 2012 годы.


В распространенном пресс-релизе UBS назвал сумму залога «беспрецедентной и несправедливой» и заявил, что намерен «твердо отстаивать свою точку зрения» в том, что касается предъявленных ему обвинений.


Добавим, что совсем недавно журнал Euromoney присудил UBS титул лучшего банка Швейцарии. Финансово-кредитное учреждение получает это звание третий год подряд. Продолжится ли эта традиция?

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 63.73

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ольга Марголина: Сила частного банка – в людях

Наша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.

Всего просмотров: 1,127

Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?

В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).

Всего просмотров: 823

В Швейцарии разработан тест на новый коронавирус

Коронавирус 2019-нКоВ, обнаруженный в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, уже проник в Таиланд, Японию, Республику Корея, Тайвань и США. В Университетском госпитале Женевы (HUG) разработали тест на выявление этого вируса.

Всего просмотров: 644
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Достоевский о Женеве: «Это ужас, а не город!»

Сегодня исполняется 135 лет со дня смерти великого русского писателя, жизненный путь которого прошел и через Швейцарию. Вместе с профессиональными исследователями его творчества и просто почитателями его таланта мы решили отметить эту печальную дату оригинальной, на наш взгляд, публикацией - объяснением в нелюбви к Женеве и к Швейцарии в цитатах.

Всего просмотров: 15,442

Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»

Фото - Наша газета 17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.

Всего просмотров: 9,813

Теннисист Станислас Вавринка бросил жену и дочь

Фото - Наша газета Швейцарская общественность в недоумении: сам 25-летний спортсмен объясняет свое решение тем, что хочет сконцентроваться на спортивной карьере, для продолжения которой ему осталось максимум пять лет…

Всего просмотров: 23,391

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top