суббота, 19 сентября 2020 года   

«Молочные блокноты» французского филиала банка UBS|Les «carnets du lait» de l’UBS France

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Париж, 4. 06. 2013. Просмотров: 4428

Фото - Наша газета

©Keystone

Свидетель или обвиняемый? Пока ни то, ни другое: статус «содействующего свидетеля» означает, что вина банка еще не доказана, однако его ролью в деле об уклонении от уплаты налогов пренебрегать нельзя.

Больше года вели расследование французские судьи Гийом Дайефф и Серж Турнер.  Обыски, прошедшие две недели назад в отделениях UBS в Страсбурге, Бордо, Лионе и Париже, а также предъявление обвинений троим управляющим, в том числе бывшему генеральному директору французского филиала Патрику де Файе, свидетельствовали о том, что тучи над UBS France сгущаются. Неудивительно, учитывая нынешние обстоятельства: усиление борьбы с уклонением от платы налогов и ужесточение налогового законодательства. Не стоит забывать и о том, что именно в швейцарском банке UBS обнаружились следы тайного банковского счета бывшего министра бюджета Франции Жерома Каюзака.

В пятницу стало известно, что банк помещен под юридический контроль и назначен администратор, который изучит условия, повлиявшие на принятие решений о перечислениях бонусов банкирам. Швейцарская газета Le Temps сообщает, что на сегодняшний день можно говорить о двух элементах, которые находятся в центре расследования. Во-первых, банк подозревают в организации отработанной схемы в уклонении от уплаты налогов, о которой позволяют говорить документы, указывающие на существование двойной бухгалтерии. Во-вторых, UBS могут обвинить в незаконной деятельности швейцарских служащих на территории Франции. События, о которых идет речь, развивались с 2002 по 2008 годы.

По информации Le Temps, дело началось с анонимного письма, направленного, предположительно, бывшими сотрудниками банка, в адрес органа по контролю за финансовой деятельностью Франции (ACP) в 2010 году. На шести страницах была подробно описана деятельность банка, в том числе, практика использования рукописных документов или таблиц Excel, которые позволяли «собрать информацию об открытии незадекларированных счетов в Швейцарии или в других юрисдикциях, предоставляющих гарантию защиты банковской тайны и налоговые привилегии». Эти таблицы получили название «молочных блокнотов» – совсем не потому, что в целях конспирации записи в них делались молочными чернилами.

Корова.xlsx

Французский журналист Франсуа Пейон объясняет в своей книге «Пропавшие у Франции 600 миллиардов» происхождение нового термина следующим образом: около 120 служащих швейцарского банка тайно отправляются во Францию, чтобы предложить свои услуги по налоговой оптимизации наиболее состоятельным ее жителям. Подобная деятельность служащих швейцарских банков на территории Франции запрещена законом. Однако, по информации журналиста, об этом деле хорошо известно в головном отделении банка UBS. Данные о новых клиентах, получившие название «молочных блокнотов» (carnets du lait), хранятся в документах под кодовым названием «корова» (fichier vache). Кто же эта фискальная корова, которая дает молоко швейцарскому банку? Нетрудно догадаться, исходя из названия книги. На основании «молочных блокнотов» рассчитывается размер бонусов банковских агентов, завербовавших новых уклонистов от уплаты налогов.

Впрочем, действующий президент UBS France, Жан-Фредерик де Лесс, отвергает предъявленные обвинения. Он сообщил, что существование подобных таблиц Excel никогда не было тайной. По его словам, это всего лишь черновики, в которых собрана информация об операциях, проведенных между французскими отделениями банка или с отделениями других стран. Такие таблицы – внутренняя банковская информация, которая используется для определения производительности различных филиалов. По словам главы UBS France, типичный случай выведения активов – переезд владельца компании в другую страну после продажи бизнеса, все в рамках закона.

Сотрудники французских отделений UBS обеспокоились не на шутку в 2007 году, когда стало известно о так называемом «деле Биркенфельда». Тогда Бредли Биркенфельд, бывший сотрудник банка UBS в Женеве, рассказал американским властям о политике по привлечению иностранных клиентов, которую проводил его работодатель в граничащих со Швейцарией регионах Франции. Бывшие сотрудники UBS France считают, что их швейцарские коллеги не должны были работать на французской территории с момента основания UBS France в 1997 году. Во-первых, это запрещено Финансовым кодексом Франции, во-вторых, подобная конкуренция лишала сотрудников UBS France потенциальных клиентов. Впрочем, по информации Le Temps, иногда швейцарские и французские банкиры сотрудничали, и в таких случаях информация из «молочных блокнотов» помогала распределить комиссионные за проведение сделки и бонусы.

По сведениям Le Monde, французским властям уже была передана информация о 353 клиентах банка, которых подозревают в наличии швейцарского счета. Правда, пока еще предстоит выяснить, были ли эти счета задекларированы во Франции. Напомним, что в 2009 году банк UBS вынужден был передать американским властям информацию о 4450 клиентах и заплатить штраф в размере 780 млн долларов. Какова цена нового дела UBS?

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем тематическом досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.6
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые решения правительства

Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 3,895

Швейцарская экономика после пандемии

Согласно исследованию, опубликованному женевской консалтинговой компанией Horizon Insight and Strategy, Конфедерация – на четвертом месте среди 122 стран по способности ее экономики к восстановлению после санитарного кризиса. Рейтинг возглавили Финляндия, Норвегия и Германия.

Всего просмотров: 1,521

Пенсионная система Швейцарии

Дожить до пенсии! А еще лучше – до достойной, спокойной пенсии. Не об этом ли мечтает большинство из нас? О том, как достичь этой цели в Швейцарии, рассказывает юридический консультант Нашей Газеты.

Всего просмотров: 1,394
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: снова больше 500 случаев

На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

Всего просмотров: 969

Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов

Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении активов, конфискованных в рамках уголовного дела, связанного с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

Всего просмотров: 680

Covid-19: новые решения правительства

Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 3,895
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top