UBS France: цена вопроса – 10 миллионов и выговор | UBS France: un blâme et une amende de 10 millions d’euros

©Keystone

Выговор и штраф в 10 млн евро – такой вердикт Управление по контролю за финансовой деятельностью Франции (ACP) вынесло во вторник банку UBS France за проводимую им политику по привлечению и обслуживанию клиентов. Французская газета Le Monde отмечает, что размер санкции стал максимальным за всю историю существования ACP со времени создания контролирующего органа в 2010 году. Впрочем, во французской банковской системе такие меры принимаются не впервые: в 2009 году предшественница ACP, Банковская комиссия, назначила группе Сберегательных банков Франции (CNCE) штраф в размере 20 млн евро, однако решение впоследствии было отменено Государственным советом.

Банк UBS France подозревают в том, что его сотрудники не только находили для своих клиентов способы избежать уплаты налогов во Франции, но и помогали вернуть сэкономленные таким образом средства в законное обращение. Так, на французском сайте droit-finances.net приводится в пример следующий нехитрый способ отмывания денег, скрытых от французской налоговой администрации. Допустим, налогоплательщик открыл счет в швейцарском банке и внес на него незадекларированные средства. Затем он оформляет ссуду в этом же банке (или одном из его филиалов) на сумму, равную размеру незадекларированных средств. Далее недобросовестный налогоплательщик использует средства, полученные по «ссуде» для вполне законных целей, а «задолженность» на его банковском счете погашается за счет незадекларированных средств.

«Я не понимаю, по большей части, причин, по которым было принято такое решение, ни масштаба санкции», – заявил президент UBS France Жан-Фредерик де Лесс. Удивительным образом оглашение вердикта ACP совпало с выступлением Жерома Каюзака перед парламентской комиссией, расследующей дело о тайном счете бывшего министра бюджета Франции в швейцарском банке. «Как тут не задуматься о том, что сложившиеся обстоятельства могли оказать влияние на принятие настолько несоразмерных санкций?» – сказал Жан-Фредерик де Лесс, отметив высокую вероятность подачи апелляции в течение положенных по закону двух месяцев.

Управление по контролю за финансовой деятельностью сообщило, что отделение банка UBS во Франции получило предупреждение о том, что его действия могут быть интерпретированы как незаконное оказание услуг и отмывание средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, еще осенью 2007 года.

Дисциплинарная процедура в отношении UBS France была открыта в апреле 2012

Как швейцарские банкиры "кадрят" богатых французов
Как швейцарские банкиры "кадрят" богатых французов © Le Parisien
года. ACP начал расследование после получения письма от бывших сотрудников банка, в котором был подробно описан механизм привлечения клиентов (наши читатели уже знакомы с «молочными блокнотами»). Этот механизм, предположительно, указывает на ведение двойной бухгалтерии в банке. ACP обратило внимание на тот факт, что запрет на использование «молочных блокнотов» совпал с уходом находящегося под следствием бывшего генерального директора UBS France Патрика де Файе в 2007 году.

Процедура ACP была запущена параллельно с расследованием, в рамках которого в начале июня швейцарский банк и его французское отделение были помещены под судебный надзор. Тогда швейцарскому UBS пришлось внести залог в размере 2,875 млн евро, иначе его имущество на территории Франции могло бы быть арестовано. Это дело находится в компетенции правоохранительных органов, и решение Управления по контролю за финансовой деятельностью не позволяет говорить о прекращении расследования. «Перед комиссией [ACP] не стояла задача проверить, помогали ли действия банка скрывать правонарушения. Однако нельзя не отметить, что эти действия не были направлены на их предотвращение», – подчеркнул надзорный орган в своем решении.

Напомним, что в 2009 году банку UBS пришлось выплатить гораздо большую сумму (780 млн долларов), чтобы избежать преследований со стороны американских властей по обвинениям в предоставлении помощи в уклонении от уплаты налогов.
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 99.49
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
В Вале впервые в Европе родился ребенок после перемещения матки матери

Люсьен, родившийся 13 мая в кантональном госпитале в Сионе, стал маленьким чудом: у его матери в 2022 году был диагностирован рак, но удачная операция позволила ей сохранить фертильность, несмотря на онкологическое лечение.

Всего просмотров: 1785
В Швейцарии каждый десятый житель - мигрант: кто они?

Миграция все больше влияет на структуру швейцарского общества. Доля иммигрантов в стране одна из самых высоких в мире. Около 2,5 миллиона человек не имеют швейцарского гражданства, а еще больше имеют иностранные корни. Откуда они, каковы их профили и жизненные пути? Такими вопросами задались журналисты RTS и получили интересные ответы.

Всего просмотров: 1533
Сейчас читают
Небо, звезды, океан

В Фонде Бейелера открылась масштабная выставка известной американской художницы латвийского происхождения Вии Целминьш. Рассказываем о том, чем интересно ее творчество, и почему монографическую экспозицию ее произведений последних 60 лет музейные кураторы решили сопроводить еще одной – большой и эффектной – выставкой.

Всего просмотров: 482
Музей под открытым небом парка Ариана
Знаете ли вы, что, оказавшись в штаб-квартире Европейского отделения ООН, можно увидеть произведения искусства, в которых недавно разглядели эротическую символику? Чтобы решить, имеются ли под подобными утверждениями основания, достаточно посетить парк Ариана.
Всего просмотров: 30275