UBS France: цена вопроса – 10 миллионов и выговор | UBS France: un blâme et une amende de 10 millions d’euros

©Keystone

Выговор и штраф в 10 млн евро – такой вердикт Управление по контролю за финансовой деятельностью Франции (ACP) вынесло во вторник банку UBS France за проводимую им политику по привлечению и обслуживанию клиентов. Французская газета Le Monde отмечает, что размер санкции стал максимальным за всю историю существования ACP со времени создания контролирующего органа в 2010 году. Впрочем, во французской банковской системе такие меры принимаются не впервые: в 2009 году предшественница ACP, Банковская комиссия, назначила группе Сберегательных банков Франции (CNCE) штраф в размере 20 млн евро, однако решение впоследствии было отменено Государственным советом.

Банк UBS France подозревают в том, что его сотрудники не только находили для своих клиентов способы избежать уплаты налогов во Франции, но и помогали вернуть сэкономленные таким образом средства в законное обращение. Так, на французском сайте droit-finances.net приводится в пример следующий нехитрый способ отмывания денег, скрытых от французской налоговой администрации. Допустим, налогоплательщик открыл счет в швейцарском банке и внес на него незадекларированные средства. Затем он оформляет ссуду в этом же банке (или одном из его филиалов) на сумму, равную размеру незадекларированных средств. Далее недобросовестный налогоплательщик использует средства, полученные по «ссуде» для вполне законных целей, а «задолженность» на его банковском счете погашается за счет незадекларированных средств.

«Я не понимаю, по большей части, причин, по которым было принято такое решение, ни масштаба санкции», – заявил президент UBS France Жан-Фредерик де Лесс. Удивительным образом оглашение вердикта ACP совпало с выступлением Жерома Каюзака перед парламентской комиссией, расследующей дело о тайном счете бывшего министра бюджета Франции в швейцарском банке. «Как тут не задуматься о том, что сложившиеся обстоятельства могли оказать влияние на принятие настолько несоразмерных санкций?» – сказал Жан-Фредерик де Лесс, отметив высокую вероятность подачи апелляции в течение положенных по закону двух месяцев.

Управление по контролю за финансовой деятельностью сообщило, что отделение банка UBS во Франции получило предупреждение о том, что его действия могут быть интерпретированы как незаконное оказание услуг и отмывание средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, еще осенью 2007 года.

Дисциплинарная процедура в отношении UBS France была открыта в апреле 2012

Как швейцарские банкиры "кадрят" богатых французов
Как швейцарские банкиры "кадрят" богатых французов © Le Parisien
года. ACP начал расследование после получения письма от бывших сотрудников банка, в котором был подробно описан механизм привлечения клиентов (наши читатели уже знакомы с «молочными блокнотами»). Этот механизм, предположительно, указывает на ведение двойной бухгалтерии в банке. ACP обратило внимание на тот факт, что запрет на использование «молочных блокнотов» совпал с уходом находящегося под следствием бывшего генерального директора UBS France Патрика де Файе в 2007 году.

Процедура ACP была запущена параллельно с расследованием, в рамках которого в начале июня швейцарский банк и его французское отделение были помещены под судебный надзор. Тогда швейцарскому UBS пришлось внести залог в размере 2,875 млн евро, иначе его имущество на территории Франции могло бы быть арестовано. Это дело находится в компетенции правоохранительных органов, и решение Управления по контролю за финансовой деятельностью не позволяет говорить о прекращении расследования. «Перед комиссией [ACP] не стояла задача проверить, помогали ли действия банка скрывать правонарушения. Однако нельзя не отметить, что эти действия не были направлены на их предотвращение», – подчеркнул надзорный орган в своем решении.

Напомним, что в 2009 году банку UBS пришлось выплатить гораздо большую сумму (780 млн долларов), чтобы избежать преследований со стороны американских властей по обвинениям в предоставлении помощи в уклонении от уплаты налогов.
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 104.09
Афиша

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Популярное за неделю

Les auteurs m’envoient souvent leurs livres, qu'il s'agisse d'œuvres littéraires ou de recherches scientifiques. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de tous les présenter, c'est pourquoi je sélectionne ceux qui, à mon avis, sont susceptibles de susciter le plus d'intérêt chez mes lecteurs. « Déportés pour l’éternité. Survivre à l’exil stalinien, 1939-1991 » en fait partie.

Всего просмотров: 8883
Кандинский и другие. Снова в Люцерне

В Художественном музее Люцерна открыта чрезвычайно интересная выставка, в названии которой на первое место вынесено имя знаменитого русского художника. Рассказываем подробнее о возвращении (пусть и временном) в город на прекрасном озере работ Кандинского, Пикассо, Миро и других художников.

Всего просмотров: 6080
Эмилия Кустова и Ален Блюм: «История показывает, насколько будущее непредсказуемо!»

Французские историки написали книгу, посвященную сталинским депортациям, механизмам репрессий и судьбам некоторых жертв. Предлагаем вашему вниманию интервью с авторами, мнения которых могут не совпадать с мнением редакции.

Всего просмотров: 2003

Самое читаемое

Результаты голосования 28 сентября

Граждане Швейцарии высказали свое мнение относительно реформы налогообложения жилой недвижимости и введения электронного удостоверения личности.

Всего просмотров: 1024
Кандинский и другие. Снова в Люцерне

В Художественном музее Люцерна открыта чрезвычайно интересная выставка, в названии которой на первое место вынесено имя знаменитого русского художника. Рассказываем подробнее о возвращении (пусть и временном) в город на прекрасном озере работ Кандинского, Пикассо, Миро и других художников.

Всего просмотров: 6080
1 октября 2025 года – веха для мировой фармацевтики?

Президент Дональд Трамп объявил в прошлый четверг, что с 1 октября на брендовые или патентованные фармацевтические продукты будет введен 100-процентный тариф, за исключением случаев, когда производитель лекарств строит производственный завод в США.

Всего просмотров: 648