вторник, 27 февраля 2024 года   

Швейцария усиливает финансовую бдительность |Blanchiment d’argent: plus de mille soupçons communiqués en 2010

Автор: , Берн, .

Фото - Наша газета

Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) работает в Берне при Федеральном управлении полиции и юстиции. С 1998 года оно ведет статистику подозрительных случаев, в которых речь может идти о попытках отмывания денег: сюда могут обращаться финансовые и другие учреждения, а также частные лица, которым есть что сказать по этому болезненному для швейцарской банковской системы вопросу.

В 2010 году Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег получило рекордное количество сообщений о предполагаемых финансовых нарушениях – на 29% больше, чем годом ранее. Всего было получено 1159 подобных сообщений. Одновременно с этим денежные суммы, в отношении которых MROS получило информацию, уменьшились – с 2,23 миллиарда франков в 2009 году до 847 миллионов франков.

В целом банковский сектор был очень активен: часть сообщений о подозрительных с точки зрения отмывания денег транзакциях, сделанных банками, выросла с 67% до 71%, до 822 против 603 годом ранее. Самые тесные отношения с MROS поддерживали иностранные банки в Швейцарии, среди которых – Raiffeisen, за ними следуют крупные банки самой Конфедерации.

MROS объясняет такую конструктивную ситуацию тем, что с 2009 года вошли в силу новые правила относительно финансового посредничества. Финансистам, которые замечают, что столкнулись с потенциальными проблемами, не нужно больше преодолевать принцип «должной осмотрительности сообразно обстоятельствам», а достаточно «руководствоваться принципом добросовестности». 

На первом месте среди подозрительных с точки зрения отмывания денег действий - биржевые операции, торговля ценными бумагами и управление состояниями. За ними следуют незаконные платежи, доля которых среди подозрительных операций составила 16%. Причем число заявлений в MROS относительно корпоративных денежных переводов остается практически постоянным, а вот те организации, которые непосредственно занимаются такими переводами, в частности Швейцарская почта, усилили бдительность.

В больше чем половине случаев Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег сталкивается со случаями подозрений в преступлениях против собственности. 39% заявлений – о подозрениях на мошенничество, причем этот вид нарушений закона за год возрос на 46%. За этой эволюцией может скрываться желание инвесторов, потерявших средства в момент финансового кризиса, участвовать в сомнительных финансовых операциях, чтобы восполнить свои потери. Все больше вариантов мошенничества осуществляется через Интернет - как, например, с использованием имени компании Swatch, о котором мы писали.

Вдвое увеличилось число сообщений о подозрениях в финансировании террористических операций. Таких случаев было 13, речь в них шла об общей сумме в 23 миллиона франков (против 9500 франков в 2009 году!). MROS относится к ним с особенным вниманием. Один из случаев, по которому еще не завершено расследование, касается дела о незаконной коммерции с продуктами питания, ведущее к одной из исламистских организаций.

MROS передало 10 досье в Генеральную прокуратуру Швейцарии. В шести из них подозрения в финансировании террористов не были подтверждены, по четырем, касающимся двух крупных дел, пока ведется следствие. Ни одно из сообщений, попавших в МROS в 2010 году и касающихся финансирования террористической деятельности, не связывает Швейцарию с группировками, входящими в официальный список террористических, как, например, талибан.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.14
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 105.26

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Константин Митенев: В ожидании высылки

Как известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?

Всего просмотров: 947

Украинцы в Швейцарии: два года спустя

Согласно планам Федерального совета, к концу 2024 года 40% обладателей статуса S должны найти работу. Насколько достижима эта цель?

Всего просмотров: 926

Заложники в Швейцарии. Дожили?

В то время, как тема израильских заложников, уже более четырех месяцев находящихся в руках террористов ХАМАСа, постепенно сходит со страниц швейцарских газет, собственная аналогичная, хоть и гораздо менее трагическая ситуация, всколыхнуло общественность и рискует повлечь за собой важные политические решения.

Всего просмотров: 566
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»

Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.

Всего просмотров: 1,334

Зачем сегодня учить русский?

Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.

Всего просмотров: 1,892

Константин Митенев: В ожидании высылки

Как известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?

Всего просмотров: 947
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top