Женева борется с отмыванием денег «как никогда»?

В Берне при Федеральном управлении полиции работает Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS), которое с 1998 года ведет статистику подозрительных случаев.

В 2007 году в это бюро из Женевы пришло 180 сообщений. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее.

На первый взгляд кажется очевидным, что Женева, которая долгие годы оставалась плохой ученицей в деле борьбы с отмыванием денег, отныне принимает в ней более активное участие.

Однако следует учесть, что нередко об одних и тех же сомнительных случаях в бюро сообщается по несколько раз подряд, ведь для отмывания денег часто используются схемы, предусматривающие при переводе средств по множеству посредников, чтобы как можно лучше запутать следы.

И наоборот, иногда подозрения о нескольких сомнительных операциях касаются одного и того же лица, имеющего несколько личных и корпоративных счетов.

Указанное бюро также ведет статистику не только относительно безобидных «подозрений» банкиров, но и реальных действий судебной машины кантонов.

Здесь показатели Женевы оказались просто удивительными. В судебные органы кантона поступило целых 717 обращений, позволивших открыть уголовные дела по подозрению в попытке отмывания денег.

За тот же год 64 дела были доведены до конца - то  есть было проведено расследование, которое завершилось вынесением решения.

Для сравнения, в Цюрихе было вынесено 5 подобных решений, а на федеральном уровне - всего 4.

Это свидетельствует об активной работе женевской генеральной прокуратуру под руководством Даниэля Запелли, о котором мы неоднократно писали.

Правда, статистика вынесенных решений может включать в себя и дела, которые были начаты еще Бертраном Бертосса, предшественником Запелли на посту Генерального прокурора.

Разумеется, формулировка «вынесение судебного решения» не означает автоматически приговора. Дело может быть также закрыто и из-за отсутствия состава преступления или за недоказуемостью обвинения.

Фото Keystone

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.21
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 96.51
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Евровидение-2025: А судьи кто?

Результаты завершившегося в субботу в Базеле главного песенного конкурса отразили полное несовпадений мнений «профессионального жюри» и публики и подтвердили главенство девиза смотра – «United in music».

Всего просмотров: 1124
Алексей Любимов: «Я посредник между композиторами и публикой»

28 мая очередное заседание Русского кружка, посвященное наследию композитора Андрея Волконского, пройдет не в здании Женевского университета, как обычно, а в Женевской консерватории. Такого на нашей памяти еще не бывало.

Всего просмотров: 1029
Сейчас читают
Елена Панкратова – женевская Леонора

С 10 июня на сцене Женевского Большого театра будет идти опера Бетховена «Фиделио». Одна из ведущих партий – Леоноры – поручена родившейся в России певице Елене Панкратовой, с которой нам удалось побеседовать во время напряженного репетиционного периода.

Всего просмотров: 26855
Сент-Урсанн – жемчужина кантона Юра

Маленький городок на берегу живописной реки Ду по праву включен в список самых красивых туристических деревень мира и несомненно достоин посещения.

Всего просмотров: 10060
Черно-белая любовь
Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Всего просмотров: 276919