Статьи по тегу: #отмывание денег

Экономические преступления: тюремные сроки вместо штрафов | Financial crimes: prison instead of fines

Автор: Азамат Рахимов, Берн, 23.06.2014

Швейцарский парламент приступил к повторному пересмотру кодекса об административных правонарушениях и уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время планируется заменить денежные штрафы тюремными сроками.

Экономика

Особенности швейцарского законодательства об отмывании денег | Les particularités suisses de la législation sur le blanchiment d’argent

Автор: Татьяна Гирко, Женева, 05.03.2014

Женевский адвокат рассказал на страницах газеты Le Temps о некоторых деталях швейцарской системы, в соответствии с которой финансовые консультанты должны сообщать о своих подозрениях соответствующим службам.

Политика

Берн арестовал швейцарские счета граждан Узбекистана | Bern Arrested Uzbek Accounts

Автор: Азамат Рахимов, Берн/Женева, 21.09.2012

Прокуратура Швейцарии заморозила сотни миллионов франков на счетах, принадлежащих двум гражданам Узбекистана, подозреваемых в отмывании денег. Оба узбека работали на компанию Coca-Cola Uzbekistan, принадлежащую Гульнаре Каримовой, дочери президента страны.

Экономика

Швейцария усиливает финансовую бдительность | Blanchiment d’argent: plus de mille soupçons communiqués en 2010

Автор: Людмила Клот, Берн, 29.04.2011

За прошлый год Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег Швейцарии получило рекордное количество сообщений о предполагаемых финансовых нарушениях, мошенничествах и преступлениях против собственности.

Экономика

Швейцарская прокуратура расследует судьбу российских денег из «дела Магнитского» | La Suisse se penche sur l'affaire Magnitsky

Автор: Людмила Клот, Берн, 22.04.2011

Компания Hermitage Capital обратилась к Швейцарии с запросом об отмывании на счетах банка Credit Suisse почти 40 миллионов долларов, похищенных из российского бюджета. Тех денег, из-за которых скончался в Бутырской тюрьме юрист Сергей Магнитский.

КУРСЫ ВАЛЮТ

CHF-USD 1.23

CHF-EUR 1.08

CHF-RUB 92.15

Погода

Погода в Женеве
Погода в Цюрихе
Погода в Берне
Погода в Лугано
Погода в Базеле

Афиша

Досье

Туризм в Швейцарии | Tourisme en Suisse

Ассоциация

L’ACCENT RUSSE | LE BLOG DE NADIA SIKORSKY

La littérature mondiale à travers les visages de ses auteurs

Самое читаемое

Альпийские травы – в чашке чая

Швейцарские фермеры все чаще специализируются на выращивании ароматических и лекарственных трав в Альпах. Горные настои и чаи готовятся по строгим технологиям: во время сбора сырья учитывается все, вплоть до благоприятного расположения планет.

Ирина Баблоян: «Я очень хочу вернуться домой!»

Российская журналистка рассказала Нашей Газете о своей жизни и работе в условиях войны.

«Дело» Анастасии Кобекиной

В кризисных ситуациях каждое неловкое действие, каждое неосторожное слово, не говоря уже о заведомой дезинформации – взрывоопасны. Давайте правильно расставлять акценты.