суббота, 21 декабря 2024 года   

Швейцарские банкиры ответят за продажных бразильских чиновников |Les banquiers suisses paieront pour les fonctionnaires corrompus du Brésil

Автор: , Лозанна, .

Федеральный трибунал в Лозанне

По сообщению Швейцарского телеграфного агентства ATS, вчера расположенный в Лозанне Федеральный трибунал осудил пятерых банкиров, признав их виновными в отмывании денег – 45 миллионов долларов было размещено на швейцарских счетах коррумпированными чиновниками из Бразилии.

Согласно обнародованному вчера решению, Федеральный трибунал считает, что простой пассивности финансовых посредников достаточно для того, чтобы они были осуждены за участие в отмывании денег. Банкиры обязаны проявлять особую бдительность, если их клиент занимает общественную должность, или если речь идет о «ненормально крупных» банковских операциях.

Как выяснилось, «грязные деньги» были размещены на счетах, открытых в Discount Bank & Trust Company (DBTC) для чиновников бразильского налогового ведомства.  Произошло это до того, как банк был куплен, в 2001 году, солидным швейцарским банком UBP, но обнаружилось уже после совершения сделки.

Сначала банкиров осудил Федеральный уголовный суд, находящийся в Беллинцоне. (Тот самый, что недавно оправдал Виктора Вексельберга.) Не согласившись с постановлением, банкиры подали апелляцию в Федеральный трибунал, высшую судебную инстанцию Конфедерации, решения которой опровержению не подлежат. Финансисты оправдывались тем, что понятия не имели о незаконном происхождении денег, и сами были введены в заблуждение сотрудниками филиала банка в Рио-де-Жанейро.

Вот эти неведение и излишняя доверчивость и были вменены им в вину Федеральным трибуналом, который решительно отмел все возражения, напомнив, что «обязанностью финансовых посредников является проверка всей экономической подноготной и целей операции, если она представляется необычной».

Федеральные судьи подчеркнули, что с момента вступления в силу, в 1997 году, федерального закона об отмывании денег, банкиры находятся в особой правовой ситуации, так как обязанность сотрудничать с органами, борющимися с подобными преступлениями, ставит их в положение гаранта за своих клиентов.

Банкирам присудили тюремные сроки от 405 до 486 дней условно, а также денежные штрафа, самый крупный из которых равен 59 600 франкам.

Трибунал отклонил также просьбу о неконфискации хранившихся в Швейцарии сумм. «Вопрос о том, как будут распределены эти фонды, швейцарские власти рассмотрят позже», - заявила спикер трибунала Жанетт Бальмер.  

Мораль: банковская тайна банковской тайной, но законов никто не отменял. Интересно, станет ли этот процесс темой следующего бразильского сериала?

 

Подборку статей, касающихся банковской тайны в Швейцарии, вы найдете в нашем тематическом досье.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 114.33

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
суббота, 28 декабря 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Le deuil de Fédora, version genevoise

Le deuil de Fédora, version genevoise Le texte du conte en vers de Korneï Tchoukovski, mémorisé depuis l'enfance, n'a cessé de me revenir à l'esprit pendant que j’écoutais l'opéra Fedora d'Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève. Là aussi, il y a la fuite, la persécution, l’irresponsabilité de l’héroïne principale et de son repentir. Mais sans le final dramatique.

Всего просмотров: 5,640

Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»

Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма» Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.

Всего просмотров: 1,009

Федорино горе, женевский вариант

Федорино горе, женевский вариант Заученный с детства текст сказки в стихах Корнея Чуковского вертелся в голове, пока мы слушали оперу «Федора» Умберто Джордано в Большом театре Женевы. Там же тоже побег, преследования, легкомысленность хозяйки с ее последующим раскаянием. Но без драматического финала.

Всего просмотров: 921
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

Русская грязь и русский секс на женевской сцене До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 23,661

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

300 богатейших жителей Швейцарии-2024 152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

Всего просмотров: 4,111

Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»

Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма» Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.

Всего просмотров: 1,009
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top