Швейцарские банкиры ответят за продажных бразильских чиновников|Les banquiers suisses paieront pour les fonctionnaires corrompus du Brésil

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 3. 12. 2010.

Фото - Наша газета

Федеральный трибунал в Лозанне

По сообщению Швейцарского телеграфного агентства ATS, вчера расположенный в Лозанне Федеральный трибунал осудил пятерых банкиров, признав их виновными в отмывании денег – 45 миллионов долларов было размещено на швейцарских счетах коррумпированными чиновниками из Бразилии.

Согласно обнародованному вчера решению, Федеральный трибунал считает, что простой пассивности финансовых посредников достаточно для того, чтобы они были осуждены за участие в отмывании денег. Банкиры обязаны проявлять особую бдительность, если их клиент занимает общественную должность, или если речь идет о «ненормально крупных» банковских операциях.

Как выяснилось, «грязные деньги» были размещены на счетах, открытых в Discount Bank & Trust Company (DBTC) для чиновников бразильского налогового ведомства.  Произошло это до того, как банк был куплен, в 2001 году, солидным швейцарским банком UBP, но обнаружилось уже после совершения сделки.

Сначала банкиров осудил Федеральный уголовный суд, находящийся в Беллинцоне. (Тот самый, что недавно оправдал Виктора Вексельберга.) Не согласившись с постановлением, банкиры подали апелляцию в Федеральный трибунал, высшую судебную инстанцию Конфедерации, решения которой опровержению не подлежат. Финансисты оправдывались тем, что понятия не имели о незаконном происхождении денег, и сами были введены в заблуждение сотрудниками филиала банка в Рио-де-Жанейро.

Вот эти неведение и излишняя доверчивость и были вменены им в вину Федеральным трибуналом, который решительно отмел все возражения, напомнив, что «обязанностью финансовых посредников является проверка всей экономической подноготной и целей операции, если она представляется необычной».

Федеральные судьи подчеркнули, что с момента вступления в силу, в 1997 году, федерального закона об отмывании денег, банкиры находятся в особой правовой ситуации, так как обязанность сотрудничать с органами, борющимися с подобными преступлениями, ставит их в положение гаранта за своих клиентов.

Банкирам присудили тюремные сроки от 405 до 486 дней условно, а также денежные штрафа, самый крупный из которых равен 59 600 франкам.

Трибунал отклонил также просьбу о неконфискации хранившихся в Швейцарии сумм. «Вопрос о том, как будут распределены эти фонды, швейцарские власти рассмотрят позже», - заявила спикер трибунала Жанетт Бальмер.  

Мораль: банковская тайна банковской тайной, но законов никто не отменял. Интересно, станет ли этот процесс темой следующего бразильского сериала?

 

Подборку статей, касающихся банковской тайны в Швейцарии, вы найдете в нашем тематическом досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.9
CHF-RUB 64.11
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ETHZ обогнал Кембридж в рейтинге лучших университетов мира

Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) заняла шестое место в мире и первое в континентальной Европе в рейтинге лучших университетов по версии QS.

В Швейцарии живут 500 000 миллионеров

Согласно исследованию Boston Consulting Group (BCG), Швейцария занимает четвертое место в мире по числу миллионеров и остается лидером в сфере управления иностранным капиталом.

Собачья жизнь, по-швейцарски

Недавно мы рассказали историю собаки Шеми, украденной из московского приюта для отправки швейцарским покупателям. Сегодня предлагаем читателям оценить общую картину нелегальной торговли животными в Конфедерации.
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

В Швейцарии живут 500 000 миллионеров

Согласно исследованию Boston Consulting Group (BCG), Швейцария занимает четвертое место в мире по числу миллионеров и остается лидером в сфере управления иностранным капиталом.

В женевской полиции участились случаи самоубийств

Полиция города Кальвина переживает не лучшие времена. После сообщений о коррупции и других проступках сотрудников, в газете Tribune de Genève появилась информация о самоубийствах стражей порядка. За последние 68 лет счеты с жизнью свели 18 полицейских, 5 из них – с 2012 года.

Жара!

Гидрометеоцентр Швейцарии предупреждает: ртуть на наших термометрах на этой неделе будет зашкаливать.
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top