четверг, 12 декабря 2019 года   

Швейцария: коррупции нет, риск отмывания денег – высокий|La Suisse – pas de corruption, un grand risque de blanchiment d’argent

Автор: Татьяна Гирко, Базель, 20. 08. 2015. Просмотров: 5698

© Keystone

Итоговая оценка, которую вынесли Швейцарии авторы так называемого «рейтинга против отмывания денег» (Basel Anti-Money Laundering Index), выглядит не слишком лестной на фоне результатов ее европейских соседей. Четвертым по счету исследованием базельского центра были охвачены 152 участника из разных частей света, а ситуация в них оценивалась по десятибалльной системе.


Страны, в которых отмечен наиболее низкий риск развития коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма, получили самые низкие оценки и расположились в конце рейтинга. Таким образом, лучшие показатели у Финляндии (2,53), Эстонии (3,19), Словении (3,41), Литвы (3,67) и Новой Зеландии (3,78). Самые высокие баллы и, соответственно, первые места рейтинга присуждены Ирану (8,59), Афганистану (8,48), Таджикистану (8,26), Гвинее-Бисау (8,15) и Мали (7,97).


Швейцария в этом году заняла 88 место в AML Index, получив оценку 5,51 по сумме результатов, которые учитывают не только непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, но и подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства. Среди европейских соседей худший итог показали только Люксембург (5,93), Греция (5,83), Босния-Герцеговина (5,64) и Албания (5,56). В чем причина столько высокой подверженности Конфедерации указанным рискам?


Получив положительную оценку от авторов исследования в категории «коррупция» (1,4 балла), Конфедерация, как и многие крупные финансовые центры, пострадала за счет своей привлекательности с точки зрения тех, кто ищет способы отмывания денег. Эти риски авторы исследования оценили в 6,79 балла. Больше (и, соответственно, худшую оценку) в этой сфере получили только Люксембург (7,93) и Германия (6,87). Соседние Франция (5,94) и Италия (5,68) оказались менее интересны владельцам «грязных» капиталов, а в целом в мире относительно высокие баллы в этой категории получили также Сингапур (6,69) и США (6,64).


Свой вклад в негативный имидж внесла и наименее прозрачная среди европейских стран и развитых государств мира система финансирования политических партий, за что итоговый результат Швейцарии обременили еще 7,5 балла. И напротив, риски, связанные с функционированием политической системы или изменением законодательства, были оценены в 1,2 балла. Это один из лучших результатов в Европе, где более удачливыми соперниками Швейцарии оказались лишь Норвегия (1,07) и Люксембург (1,14).


Базельский институт подчеркивает, что имеющиеся в его распоряжении данные не позволяют оценить масштаб реальной деятельности в сфере отмывания денег в той или иной стране. Однако информация, предоставленная в его распоряжение такими организациями как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/GAFI), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум (ВЭФ), позволяют оценить уровень риска, которому подвержена страна, с учетом действующего законодательства и других местных особенностей.


Добавим, что, помимо указанных выше представителей постсоветского пространства, в рейтинге AML Index на 42 месте расположилась Украина (6,56 балла), на 56-м – Киргизия (6,27 балла), на 57-м – Россия (6,26 балла), на 69-м – Казахстан (5,93 балла). Ниже Швейцарии в списке оказались Молдова (105 место, 5,15 балла), Узбекистан (107 место, 5,11 балла), Латвия (111 место, 4,98 балла), Азербайджан (119 место, 4,90 балла), Армения (120 место, 4,89 балла) и Грузия (122 место, 4,80 балла).

При этом Азербайджан вошел в число стран, продемонстрировавших наиболее значительный прогресс по сравнению с 2014 годом, отмечают авторы исследования. Действительно, падение в течение года с 52 на 119 место в рейтинге такого рода свидетельствует о весьма положительных сдвигах.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 64.51

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Гнездо российских шпионов в Альпах

Согласно расследованию, проведенному французской газетой Le Monde, в департаменте Верхняя Савойя, на самой границе со Швейцарией, находилась европейская база российских агентов, имена которых были установлены французскими, швейцарскими, британскими и американскими спецслужбами.

Всего просмотров: 1,304

Насколько Швейцария привлекает богатых?

В этой статье мы расскажем о том, куда хотят переехать зажиточные граждане разных государств, сколько в Конфедерации миллионеров и как меняется доход после получения швейцарского гражданства.

Всего просмотров: 677

«Экономить нас учили обеспеченные швейцарские друзья»

Тенденция к здоровому питанию и осознанному потреблению наблюдается во всем мире. В одних странах этот процесс уже ощутимо влияет на общество, в других еще только зарождается. Наша Газета попробовала сравнить покупательские привычки швейцарцев и жителей стран СНГ.

Всего просмотров: 667
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарский архитектор крымского Южнобережья

Фото - Наша газета Уроженец Берна Карл Эшлиман (1808-1893) 60 лет прожил в Крыму. Здесь он женился, вырастил детей, построил дворцы, церкви, исторические памятники и имения русских дворян. Наш сегодняшний рассказ – о швейцарском архитекторе Южного берега Крыма.

Всего просмотров: 4,943

Шизофрения излечима!

Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

Всего просмотров: 74,838

Люба Манц: Женщина-легенда

Накануне Международного женского дня мы с удовольствием знакомим наших читателей с еще одной из наших выдающихся соотечественниц.

Всего просмотров: 11,136
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top