суббота, 13 апреля 2024 года   

3,3 млрд франков «под колпаком» швейцарской финансовой разведки |3,3 mlrd francs dans le collimateur du service de renseignement financier suisse

Автор: , Берн, .

(DR)

Итог работы 2014 года, обнародованный на этой неделе, стал самым значительным уловом с момента создания в Швейцарии Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (MROS) – подразделения Федерального полицейского управления, представляющего Конфедерацию в международной группе Egmont. Этот орган по борьбе с финансовой преступностью объединяет на сегодняшний день 147 юрисдикций.


В 2014 году представленные MROS показатели выросли как в количественном, так и в качественном выражении. Так, число полученных сигналов о подозрительных активах по сравнению с предыдущим периодом увеличилось на 24% и достигло 1753. Предыдущий рекорд, установленный еще в 2011 году, был равен 1625.


Общая сумма активов, привлекших интерес бдительных агентов, составила 3,3 млрд франков, что на 12% больше, чем годом ранее. Один из поступивших сигналов касался суммы, превышающей 200 млн франков, еще шесть – активов свыше 75 млн франков. Таким образом, всего на семь донесений пришлось около трети средств, о туманном происхождении которых MROS получило уведомления в 2014 году. По сравнению с предыдущим периодом, с 195 до 275 выросло число сигналов, касающихся активов в размере от 0,1 до 1 млн франков.


Следует отметить, что не все сведения о вызвавших подозрение счетах попадают из MROS напрямую в органы прокуратуры. В 2014 году сумма средств, которые стали объектами уголовных дел, составила 2,85 млрд франков, что лишь на 50 млн франков больше, чем годом ранее. В отчете MROS говорится, что снижение доли переданных в уголовное производство дел связано с дополнительными полномочиями по проверке информации, которыми подразделение было наделено в конце 2013 года в результате внесения изменений в Закон «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Кроме того, по статистике, около половины открытых уголовных дел прекращаются в связи с отсутствием состава преступления, и лишь каждое десятое завершается обвинительным приговором.   


Кто же чаще всего сигнализирует о вероятных нарушениях? Вопреки довольно распространенному заблуждению о нерушимости швейцарской банковской тайны, финансово-кредитные учреждения Конфедерации, в соответствии с заветами Остапа Бендера, чтут Уголовный кодекс. На банки пришлось 85% сообщений о подозрительных суммах (на треть больше, чем годом ранее). При этом значительно снизилась активность независимых управляющих капиталом и внешних бухгалтерских служб, отмечает MROS.


В отчете ведомства представлены также несколько примеров сотрудничества различных структур, дающие наглядное представление о том, как происходит проверка подозрительных операций. Например, швейцарский банк обратил внимание на серию необычных платежей, исходящих от некой политически уязвимой личности (PEP), занимающей пост в парламенте одной из стран Азии и возглавляющей крупную транснациональную корпорацию. Получателем средств является фирма, расположенная в Конфедерации.


Не получив четкого представления о назначении платежей, банк связался с администратором швейцарской компании, который предъявил неподписанные счета и другие документы, содержащие лишь общую информацию о характере сделки. Тогда финансово-кредитное учреждение приняло решение поделиться с MROS возникшими подозрениями о конечном бенефициаре операции.


Отправив запрос в банки, обслуживающие других участников сделки, швейцарская финансовая разведка не смогла доподлинно установить характер экономических отношений, связывающих плательщика и получателя средств, равно как и подтвердить подозрения об отмывании финансовых средств. В результате было принято решение не направлять дело на рассмотрение в прокуратуру.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сольный концерт Николая Луганского

17 апреля известный российский пианист представит на сцене женевского Виктория-холла программу, которая привлечет любителей не только фортепианной музыки, но и оперы.

Всего просмотров: 779

Красный Крест бледнеет на глазах

Внутренний кризис древнейшей гуманитарной организации вкупе с недовольством ею со стороны правительств ряда стран выглядит пятном на солнце Международной Женевы.

Всего просмотров: 756

Вопросы здравоохранения и энергоснабжения – на референдум

9 июня швейцарский народ проголосует по четырем предложениям, которые, без преувеличения, касаются всех и каждого.

Всего просмотров: 732
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

420 000 долларов за часы F.P.Journe

Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 848

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,244

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,593
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top