Автор: Заррина Салимова, Берн, 11.08.2023.
Прозрачные стены офиса не означают, что компания ведет прозрачную деятельность. Фото: Alesia Kazantceva, Unsplash
Организация Transparency Suisse выступила с требованием создать национальный реестр бенефециарных владельцев швейцарских трастов и других подобных структур.
|Transparency Suisse réclame la création d’un registre national des bénéficiaires réels des trusts ou des constructions juridiques similaires.
Швейцарские банки, компании, фонды и трасты упоминаются практически в каждом крупном связанном с коррупцией или отмыванием денег скандале. Преступники часто скрывают свои незаконно приобретенные активы, используя подставные организации. Будучи бенефициарами, они контролируют эти структуры, но при этом не фигурируют в качестве их юридических владельцев.
Международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег в последнее время ужесточились. Так, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в которую входит и Швейцария, недавно пересмотрела и усилила стандарты, касающиеся прозрачности информации о бенефициарных владельцах юридических структур. Действующие швейцарские правила устарели и больше не отвечают требованиям FATF. Более того, Швейцария отстает от стран ЕС, большинство из которых имеют официальный реестр бенефициаров. В Конфедерации же такого реестра до сих пор нет – с требованием о его скорейшем создании выступило швейцарское отделение неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.
По мнению Transparency, ситуацию можно изменить, создав официальный реестр бенефициарных владельцев, учитывая ряд требований. Реестр должен включать все структуры, представляющие риск с точки зрения отмывания денег, а также иностранные структуры, имеющие существенные связи со Швейцарией и владеющие здесь банковскими счетами, недвижимостью или дочерними компаниями. Информация о бенефициарных владельцах должна быть корректной и проверенной. Кроме того, доступ к документу не должен ограничиваться органами власти и финансовыми посредниками, а должен быть открыт для как можно большего числа людей, включая представителей средств массовой информации и неправительственных организаций. Последние, как показывает опыт, вносят важный вклад в раскрытие случаев коррупции и отмывания денег. Компании также должны иметь возможность обращаться к реестру в рамках проверки добросовестности своих деловых партнеров.
Добавим, что в октябре прошлого года Федеральный совет объявил о том, что процедура консультаций по проекту создания реестра бенефициарных владельцев будет начата в августе. Пока неизвестно, в какой степени этот документ будет отвечать требованиям Transparency и какие структуры будут в него включены. По оценкам Мартина Хилти, если Швейцария выберет менее эффективную модель реестра, чем в других сильных финансовых и экономических центрах, то страна «будет продолжать привлекать преступников и станет открытой для международной критики». Ранее швейцарские власти заявляли, что реестр будет доступен для соответствующих органов, но не для общественности.
Женевские конвенции без России или Россия без них?
Швейцарские «Сети»
Личная свобода и общая безопасность
Русская грязь и русский секс на женевской сцене
Швейцарские рестораны с интересной историей
Добавить комментарий