Швейцария решила пока не запрещать «чемодан денег» | La Suisse a décidé de ne pas interdire pour l'instant une «valise d’argent»

(DR)

В 2013 году швейцарское правительство разработало законопроект по внедрению мер, рекомендованных межправительственной «Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI, или FATF – Financial Action Task Force on Money Laudering), в состав которой, помимо Конфедерации, входят 33 страны и 2 международные организации. Среди основных изменений, предложенных Федеральным советом, фигурировало ограничение расчетов наличными на сумму, превышающую 100 тысяч франков. В конце прошлого года законопроект перешел на обсуждение в парламент.


Летом Национальный совет решительно отверг предложенное нововведение, это решение парламентариев горячо поддержала Федерация швейцарских предпринимателей Economiesuisse. Организация, представляющая интересы экономических кругов, отметила, что наличные в течение многих лет представляли собой законное средство платежа в Швейцарии и, следовательно, подобные финансовые операции не могут по своей природе считаться подозрительными. К тому же, по мнению Economiesuisse, названная цифра – 100 тысяч франков – является спорной и не входит в перечень обязательных условий, предъявляемых GAFI в рамках кампании по борьбе с отмыванием денег.


Отказавшись ограничивать размер платежей наличными, нижняя палата парламента, тем не менее, изучила альтернативный вариант, который заключается в ужесточении контроля над операциями на сумму свыше 100 тысяч франков. В нем, в частности, предлагается обязать продавцов идентифицировать клиента, заплатившего крупную сумму наличными, хранить документы о совершенной сделке, а в случае возникновения подозрений, что средства были получены незаконным путем, информировать соответствующие органы.


Эту меру две недели назад поддержали 90 депутатов Национального совета, против проголосовали 94 человека. Однако очевидно, что предложенный компромисс имеет больше шансов на успех, чем полный запрет «чемоданов денег». Совет кантонов в прошлый четверг одобрил альтернативный вариант 36 голосами против 4.


Министр финансов Эвелин Видмер-Шлумпф пообещала, что правительство разработает перечень критериев, позволяющих торговцам определить, насколько подозрительны «нажитые непосильным трудом» средства, с которыми покупатель пришел в магазин.


Единственным местом, где будут ограничены расчеты наличными, станут аукционы по реализации имущества в рамках процедуры банкротства. Правда, парламентариям пока не удалось договориться относительно потолка: Национальный совет настаивает на сумме в 200 тысяч, Совет кантонов выступает за 100 тысяч франков.


Независимый депутат Томас Миндер, автор знаменитой инициативы об ограничении выплат топ-менеджерам, безуспешно выступал против «стриптиза», которому коммерсанты будут вынуждены подвергать своих клиентов в угоду правительству.


Следует отметить, что пункт о введении ограничений на использование наличных средств при расчетах оставался практически единственным камнем преткновения в обсуждении предложенных Федеральным советом поправок в законодательство. По другим важным вопросам, касающимся прозрачности акционеров юридических лиц, включения федеральных парламентариев в список «политически уязвимых личностей» (PEP) и введения в законодательство определения «квалифицированного налогового правонарушения», авторам которого будет грозить трехлетний тюремный срок, депутаты смогли прийти к соглашению ранее.


После того, как члены Совета кантонов поддержали ужесточение контроля над наличными платежами на сумму свыше 100 тысяч франков, весь пакет вернулся на рассмотрение Национального совета. Таким образом, возможно, в ближайшем будущем Швейцария завершит реформу законодательства в рамках борьбы с отмыванием денег, что позволит ей избежать попадания в «черный список» ОЭСР.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.21
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 96.51
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Евровидение-2025: А судьи кто?

Результаты завершившегося в субботу в Базеле главного песенного конкурса отразили полное несовпадений мнений «профессионального жюри» и публики и подтвердили главенство девиза смотра – «United in music».

Всего просмотров: 1201
Алексей Любимов: «Я посредник между композиторами и публикой»

28 мая очередное заседание Русского кружка, посвященное наследию композитора Андрея Волконского, пройдет не в здании Женевского университета, как обычно, а в Женевской консерватории. Такого на нашей памяти еще не бывало.

Всего просмотров: 1110
Сейчас читают
Елена Панкратова – женевская Леонора

С 10 июня на сцене Женевского Большого театра будет идти опера Бетховена «Фиделио». Одна из ведущих партий – Леоноры – поручена родившейся в России певице Елене Панкратовой, с которой нам удалось побеседовать во время напряженного репетиционного периода.

Всего просмотров: 26912
Черно-белая любовь
Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Всего просмотров: 276931
Сент-Урсанн – жемчужина кантона Юра

Маленький городок на берегу живописной реки Ду по праву включен в список самых красивых туристических деревень мира и несомненно достоин посещения.

Всего просмотров: 10062