Швейцария решила пока не запрещать «чемодан денег»|La Suisse a décidé de ne pas interdire pour l'instant une «valise d’argent»

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 8. 12. 2014.

(DR)

В 2013 году швейцарское правительство разработало законопроект по внедрению мер, рекомендованных межправительственной «Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI, или FATF – Financial Action Task Force on Money Laudering), в состав которой, помимо Конфедерации, входят 33 страны и 2 международные организации. Среди основных изменений, предложенных Федеральным советом, фигурировало ограничение расчетов наличными на сумму, превышающую 100 тысяч франков. В конце прошлого года законопроект перешел на обсуждение в парламент.


Летом Национальный совет решительно отверг предложенное нововведение, это решение парламентариев горячо поддержала Федерация швейцарских предпринимателей Economiesuisse. Организация, представляющая интересы экономических кругов, отметила, что наличные в течение многих лет представляли собой законное средство платежа в Швейцарии и, следовательно, подобные финансовые операции не могут по своей природе считаться подозрительными. К тому же, по мнению Economiesuisse, названная цифра – 100 тысяч франков – является спорной и не входит в перечень обязательных условий, предъявляемых GAFI в рамках кампании по борьбе с отмыванием денег.


Отказавшись ограничивать размер платежей наличными, нижняя палата парламента, тем не менее, изучила альтернативный вариант, который заключается в ужесточении контроля над операциями на сумму свыше 100 тысяч франков. В нем, в частности, предлагается обязать продавцов идентифицировать клиента, заплатившего крупную сумму наличными, хранить документы о совершенной сделке, а в случае возникновения подозрений, что средства были получены незаконным путем, информировать соответствующие органы.


Эту меру две недели назад поддержали 90 депутатов Национального совета, против проголосовали 94 человека. Однако очевидно, что предложенный компромисс имеет больше шансов на успех, чем полный запрет «чемоданов денег». Совет кантонов в прошлый четверг одобрил альтернативный вариант 36 голосами против 4.


Министр финансов Эвелин Видмер-Шлумпф пообещала, что правительство разработает перечень критериев, позволяющих торговцам определить, насколько подозрительны «нажитые непосильным трудом» средства, с которыми покупатель пришел в магазин.


Единственным местом, где будут ограничены расчеты наличными, станут аукционы по реализации имущества в рамках процедуры банкротства. Правда, парламентариям пока не удалось договориться относительно потолка: Национальный совет настаивает на сумме в 200 тысяч, Совет кантонов выступает за 100 тысяч франков.


Независимый депутат Томас Миндер, автор знаменитой инициативы об ограничении выплат топ-менеджерам, безуспешно выступал против «стриптиза», которому коммерсанты будут вынуждены подвергать своих клиентов в угоду правительству.


Следует отметить, что пункт о введении ограничений на использование наличных средств при расчетах оставался практически единственным камнем преткновения в обсуждении предложенных Федеральным советом поправок в законодательство. По другим важным вопросам, касающимся прозрачности акционеров юридических лиц, включения федеральных парламентариев в список «политически уязвимых личностей» (PEP) и введения в законодательство определения «квалифицированного налогового правонарушения», авторам которого будет грозить трехлетний тюремный срок, депутаты смогли прийти к соглашению ранее.


После того, как члены Совета кантонов поддержали ужесточение контроля над наличными платежами на сумму свыше 100 тысяч франков, весь пакет вернулся на рассмотрение Национального совета. Таким образом, возможно, в ближайшем будущем Швейцария завершит реформу законодательства в рамках борьбы с отмыванием денег, что позволит ей избежать попадания в «черный список» ОЭСР.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 83.29

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: «вторая волна» мер поддержки экономики

Федеральный совет принял решение внести в парламент поправки к закону «О Covid-19» для их срочного рассмотрения во время зимней сессии. Нововведения должны позволить компаниям более эффективно реагировать на развитие пандемии.

Всего просмотров: 2,020

Хорошие новости для швейцарских абонентов

1 января 2021 года вступит в силу новая редакция Закона о телекоммуникациях (LTC). Что изменится в жизни абонентов мобильных операторов?

Всего просмотров: 2,001

Средиземноморская диета против деменции?

Швейцарские и итальянские ученые доказали наличие корреляции между микрофлорой кишечника и появлением в мозге амилоидных бляшек, предшественников болезни Альцгеймера. При этом правильный режим питания мог бы снизить риск развития деменции на 20%.

Всего просмотров: 1,634
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: более 300 000 инфекций в Швейцарии

По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с начала пандемии в Конфедерации были лабораторно подтверждены 300 352 случая заражения новым коронавирусом. Всего скончались 3788 человек, 1014 из них – в течение последних 14 дней.

Всего просмотров: 1,482

Черно-белая любовь

Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

Всего просмотров: 43,060

Covid-19 – главная забота швейцарцев

Актуальная статистика, «барометр озабоченности», критика в адрес швейцарских властей, советы относительно проведения зимних праздников, домашние упражнения для заболевших новым коронавирусом, недоказанная эффективность ремдесивира – о развитии эпидемии в Конфедерации читайте в нашей хронике.

Всего просмотров: 1,435
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top