четверг, 1 октября 2020 года   

Швейцарский банк Julius Bär в поле зрения американских властей|Julius Bär dans le collimateur du fisc américain

Автор: Татьяна Гирко, Цюрих, 29. 05. 2013. Просмотров: 5200

Julius Bär - новая жертва ©Keystone

После UBS и Crédit Suisse – Julius Bär, очередной швейцарский банк, информация о клиентах которого стала объектом группового запроса со стороны американских властей. Этот запрос основан на действующем между США и Швейцарией соглашении об избежании двойного налогообложения, как это было в случае с двумя крупнейшими швейцарскими банками.

По данным информагентства ATS, запрос охватывает американских налогоплательщиков, имеющих счета в банке Julius Bär и подозреваемых в уклонении от уплаты налогов за период с 2002 по 2012 годы. Точное число клиентов банка, к которым относится запрос, как и критерии идентификации неплательщиков налогов, пока не разглашаются. Хотя в соответствии с действующими нормами, согласно которым Швейцария оказывает административную помощь в подобных делах, эти критерии являются определяющими. В случае с делом Crédit Suisse именно расплывчатая формулировка запроса позволила Федеральному административному суду (TAF) отклонить первоначальное требование о передаче информации, до последовавших за этим уточнений американской налоговой службы.

Прошлое и будущее американских клиентов швейцарских банков

Как мы уже писали, 1 января 2014 года вступит в силу соглашение FATCA о передаче банковской информации Вашингтону. До сих пор такие решения принимались от случая к случаю, как это произошло с UBS, Crédit Suisse и другими банками. Однако президент совета директоров Crédit Suisse Урс Ронер убежден: распространенное мнение о том, что эта проблема затрагивает только клиентов тринадцати крупнейших финансово-кредитных учреждений, уже попавших в поле зрения американских властей, совершенно ошибочно.


Эвелин Видмер-Шлумпф: найти решение

На прошлой неделе в интервью швейцарской радиокомпании SRF министр финансов  Конфедерации Эвелин Видмер-Шлумпф подчеркнула, как важно сейчас найти приемлемое решение, которое позволит урегулировать отношения, касающиеся уже открытых незадекларированных счетов. Над многими швейцарскими банками нависла вполне реальная угроза серьезных штрафов за предоставление помощи в уклонении от уплаты налогов, а над их сотрудниками – вероятность судебного преследования в Соединенных Штатах.

Согласно информации швейцарской газеты Le Temps, для того, чтобы покончить с прошлым, швейцарским банкам предстоит заплатить в общей сложности 10 млрд франков. Эти затраты лягут на плечи финансово-кредитных учреждений, которые будут разделены на четыре категории, в соответствии с «тяжестью» правонарушений. В списке – 24 кантональных, 13 частных банков, и даже PostFinance, собственность Конфедерации.

Первая, наиболее «дорогая» категория, включает в себя 11 банков, которые уже попали в поле зрения американских налоговых органов, таких как Crédit Suisse, Julius Bär, кантональные банки Цюриха и Базеля-городского. Второй категории предстоит заплатить штраф, размер которого, предположительно, достигнет 40% суммы незадекларированных американских активов.

К третьей категории будут отнесены банки, которым практически нечего предъявить в качестве обвинения: число их американских клиентов, особенно после 2009 года, было незначительным. Дело в том, что размер штрафа будет зависеть от того, сколько клиентов покинули UBS в 2009 году и перевели счета в другие швейцарские банки, сообщает Le Temps. Наконец, четвертая категория – мелкие региональные банки и сберегательные кассы, которые не имеют американской клиентуры.

Банкам предстоит самим определить, к какой категории они относятся. Однако информация, переданная американским властям, поможет проследить за тем, чтобы размер санкций соответствовал «тяжести» нарушений, совершенных сотрудниками финансово-кредитного учреждения. Кстати, банки будут обязаны всеми силами защищать своих сотрудников перед лицом американского правосудия.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем специальном досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 85.48
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Три «нет», два «да»

27 сентября в Швейцарии прошел очередной референдум, на котором население решило несколько важных вопросов. Список интересный: инициатива Народной партии Швейцарии (UDC) «за умеренную иммиграцию», закон об охоте, налоговые вычеты на детей, отпуск для отцов и покупка боевых самолетов.

Всего просмотров: 2,265

Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаев

Согласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.

Всего просмотров: 1,671

Женева, скоро необитаемый город?

Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.

Всего просмотров: 1,351
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Женева, скоро необитаемый город?

Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.

Всего просмотров: 1,351

В Швейцарии климат разбушевался

В Швейцарии не успела наступить осень, как ее опередила – временно – зима. На прошлой неделе курорт Кран-Монтана (кантон Вале) стал рекордсменом: здесь выпало 25 см снега, что стало максимальным значением за период наблюдений с 1931 года.

Всего просмотров: 587

Приток капитала в швейцарские банки

Швейцария остается «гаванью стабильности» даже во время санитарного кризиса: по данным RTS, в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков.

Всего просмотров: 796
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top