Швейцарский банк Julius Bär в поле зрения американских властей | Julius Bär dans le collimateur du fisc américain

Julius Bär - новая жертва ©Keystone

После UBS и Crédit Suisse – Julius Bär, очередной швейцарский банк, информация о клиентах которого стала объектом группового запроса со стороны американских властей. Этот запрос основан на действующем между США и Швейцарией соглашении об избежании двойного налогообложения, как это было в случае с двумя крупнейшими швейцарскими банками.

По данным информагентства ATS, запрос охватывает американских налогоплательщиков, имеющих счета в банке Julius Bär и подозреваемых в уклонении от уплаты налогов за период с 2002 по 2012 годы. Точное число клиентов банка, к которым относится запрос, как и критерии идентификации неплательщиков налогов, пока не разглашаются. Хотя в соответствии с действующими нормами, согласно которым Швейцария оказывает административную помощь в подобных делах, эти критерии являются определяющими. В случае с делом Crédit Suisse именно расплывчатая формулировка запроса позволила Федеральному административному суду (TAF) отклонить первоначальное требование о передаче информации, до последовавших за этим уточнений американской налоговой службы.

Прошлое и будущее американских клиентов швейцарских банков

Как мы уже писали, 1 января 2014 года вступит в силу соглашение FATCA о передаче банковской информации Вашингтону. До сих пор такие решения принимались от случая к случаю, как это произошло с UBS, Crédit Suisse и другими банками. Однако президент совета директоров Crédit Suisse Урс Ронер убежден: распространенное мнение о том, что эта проблема затрагивает только клиентов тринадцати крупнейших финансово-кредитных учреждений, уже попавших в поле зрения американских властей, совершенно ошибочно.

Эвелин Видмер-Шлумпф: найти решение
Эвелин Видмер-Шлумпф: найти решение ©Keystone

На прошлой неделе в интервью швейцарской радиокомпании SRF министр финансов  Конфедерации Эвелин Видмер-Шлумпф подчеркнула, как важно сейчас найти приемлемое решение, которое позволит урегулировать отношения, касающиеся уже открытых незадекларированных счетов. Над многими швейцарскими банками нависла вполне реальная угроза серьезных штрафов за предоставление помощи в уклонении от уплаты налогов, а над их сотрудниками – вероятность судебного преследования в Соединенных Штатах.

Согласно информации швейцарской газеты Le Temps, для того, чтобы покончить с прошлым, швейцарским банкам предстоит заплатить в общей сложности 10 млрд франков. Эти затраты лягут на плечи финансово-кредитных учреждений, которые будут разделены на четыре категории, в соответствии с «тяжестью» правонарушений. В списке – 24 кантональных, 13 частных банков, и даже PostFinance, собственность Конфедерации.

Первая, наиболее «дорогая» категория, включает в себя 11 банков, которые уже попали в поле зрения американских налоговых органов, таких как Crédit Suisse, Julius Bär, кантональные банки Цюриха и Базеля-городского. Второй категории предстоит заплатить штраф, размер которого, предположительно, достигнет 40% суммы незадекларированных американских активов.

К третьей категории будут отнесены банки, которым практически нечего предъявить в качестве обвинения: число их американских клиентов, особенно после 2009 года, было незначительным. Дело в том, что размер штрафа будет зависеть от того, сколько клиентов покинули UBS в 2009 году и перевели счета в другие швейцарские банки, сообщает Le Temps. Наконец, четвертая категория – мелкие региональные банки и сберегательные кассы, которые не имеют американской клиентуры.

Банкам предстоит самим определить, к какой категории они относятся. Однако информация, переданная американским властям, поможет проследить за тем, чтобы размер санкций соответствовал «тяжести» нарушений, совершенных сотрудниками финансово-кредитного учреждения. Кстати, банки будут обязаны всеми силами защищать своих сотрудников перед лицом американского правосудия.

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем специальном досье.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.25
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 98.44
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
«Танец в варьете» и другие дуэты

В Базельском художественном музее – настоящая сенсация. Тут впервые за сто лет выставили на долгие годы пропавшую из вида картину Эрнста Людвига Кирхнера. Причем не просто так, а в рамках выставки «Пары» («Pas de deux»). Рассказываем о почти детективной истории картины и об экспозиции, в концепцию которой она так изящно «пританцевала».

Всего просмотров: 2082
Статус S будет ужесточен

В будущем защитный статус смогут получить только жители регионов Украины, в которых их жизни или физической неприкосновенности угрожает конкретная опасность.

Всего просмотров: 1955
Сейчас читают
В Вале впервые в Европе родился ребенок после перемещения матки матери

Люсьен, родившийся 13 мая в кантональном госпитале в Сионе, стал маленьким чудом: у его матери в 2022 году был диагностирован рак, но удачная операция позволила ей сохранить фертильность, несмотря на онкологическое лечение.

Всего просмотров: 643