понедельник, 5 декабря 2022 года   

Банкир против Федерального совета|Une plainte d’un banquier contre le Conseil fédéral

Автор: Татьяна Гирко, Беллинцона, 3. 05. 2013.

Фото - Наша газета

©Keystone

Неделю назад стало известно, что сотрудник женевского частного банка Coutts арестован в Нью-Йорке. По информации газеты Tages-Anzeiger, еще две недели назад были выдвинуты обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов против Штефана Бука, директора цюрихского Frey Bank. Он был немедленно освобожден от должности для того, чтобы иметь возможность принять участие в судебном процессе в Нью-Йорке. По данным журнала Bilan, цюрихский адвокат Эдгар Пальтцер тоже столкнулся с подобными обвинениями.

Налоговая служба США и Департамент юстиции преследуют не только финансово-кредитные учреждения, но и конкретных лиц - «сообщников», которые, по их мнению, помогали американским налогоплательщикам скрывать доходы от государства: банкиров, адвокатов, налоговых консультантов. Как мы уже писали, несмотря на знаменитую швейцарскую банковскую тайну, информация не только о клиентах, но и о сотрудниках банков попадает в руки иностранных налоговых органов. Причем происходит это как в результате кражи данных, так и на совершенно законных основаниях.

Складывается парадоксальная ситуация – не совершив правонарушений с точки зрения законодательства своей страны, не только руководители, но и рядовые сотрудники банков становятся «невыездными», иначе они рискуют попасть в руки правосудия за границей.

Дело HSBC – банкир против правительства

На этой неделе Федеральный уголовный суд (TРF) рассмотрел дело бывшего сотрудника банка HSBC против Федерального совета, Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками (FINMA), HSBC Private Bank и Генеральной прокуратуры Швейцарии (МРС).

В чем обвиняет бывший банкир своего бывшего работодателя, правительство и контролирующие органы? В апреле 2012 года Федеральный совет разрешил банкам, которые попали в поле зрения американских налоговых органов, передать Вашингтону информацию о своих клиентах. Таким способом Швейцария надеялась достичь соглашения с американскими властями и избежать уголовного преследования своих граждан. Напомним, что американское и швейцарское законодательство по-разному оценивают правонарушения в области уклонения от уплаты налогов. До сих пор единственным способом получить информацию о клиентах швейцарских банков был детальный запрос от иностранных властей о предоставлении юридической помощи в рамках расследований по конкретному делу.

В список, который получили американцы, вошли имена 1 100 сотрудников банка HSBC. Истец, имя которого тоже было передано американским властям, утверждает: своим решением Федеральный совет запятнал его честь и вынудил его жить отшельником в Швейцарии, не имея возможности путешествовать под угрозой экстрадиции в США.

Суд счел, что бывший сотрудник HSBC не представил документов, подтверждающих последнее утверждение. TРF подчеркнул: досье не позволяет сделать вывод о том, что истец подвергается преследованиям со стороны США. Суд привел в пример другого сотрудника банка HSBC, который уже благополучно съездил в Америку после отправки злосчастного списка.

Что касается нарушения банковской тайны, охраняя которую швейцарские финансово-кредитные учреждения пока не имеют права передавать информацию иностранным налоговым органам, то в данном деле TРF не усмотрел нарушения закона. По его мнению, доказательств того, что данные об истце были переданы в США, не существует. Кроме того, американские власти интересовала только информация об американских клиентах.

Адвокат бывшего сотрудника HSBC Дуглас Хорнанг защищает интересы еще нескольких десятков сотрудников банков Crédit Suisse, HSBC и Julius Baer. Он отмечает, что и FINMA, и Федеральный суд в своих постановлениях от 2011 года настоятельно рекомендовали банкам не предоставлять информацию иностранным властям без запроса об оказании юридической помощи. Однако, по имеющейся в распоряжении Дугласа Хорнанга информации, впоследствии соглашение о передаче данных было достигнуто на высшем уровне между представителями министерств юстиции Швейцарии и США. Адвокат возмущен этим «политическим сговором, лишенным всякого законодательного основания». По его мнению, начиная с «дела UBS» в 2009 году, Федеральный совет неоднократно принимал подобные решения, вместо того, чтобы прибегнуть к исключительному праву, которое позволяет правительству срочно ввести в действие соответствующий закон, если того требует сложившаяся ситуация. Однако Федеральный совет не воспользовался предоставленным ему статьей 165 Конституции правом, и теперь около 40 клиентов Дугласа Хорнанга атакуют судебные инстанции в поисках истины.

Подборку статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.07
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 66.05

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Рекордный дефицит специалистов в Швейцарии

Согласно новому исследованию рекрутинговой компании Adecco и Цюрихского университета (UZH), нехватка квалифицированных работников за год усугубилась на 68%. Какие же профессии наиболее востребованы сейчас на швейцарском рынке труда?

Всего просмотров: 2,218

Санкционные активы в Швейцарии

Государственный секретариат по экономике (SECO) отчитался вчера о суммах, замороженных в связи с введенными в отношении России и Беларуси ограничениями.

Всего просмотров: 1,051

Пять швейцарских франков – это не мелочь

Самая крупная по размеру швейцарская монета отмечает в этом году свое 100-летие. Отличный повод, чтобы рассказать об истории почтенной дамы.

Всего просмотров: 961
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцев

Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов,  которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.

Всего просмотров: 808

Рождественские традиции швейцарцев

Традиция праздновать Рождество появилась в IV веке и постепенно развивалась. В Женеве Жан Кальвин запретил отмечать рождение Иисуса Христа, однако позднее этот праздник получил статус государственного.

Всего просмотров: 4,053

Как обойти санкции?

Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.

Всего просмотров: 2,054
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top