В США вынесен приговор бывшему банкиру UBS|Un ex-banquier d'UBS condamné aux Etats-Unis

Автор: Татьяна Гирко, Берн, 2. 06. 2014.

(© UBS)

После недавнего известия о рекордном штрафе, который американские власти «выписали» Credit Suisse (напомним, в сумме речь идет о 2,815 млрд долларов), Мартину Лаку, можно сказать, повезло. За 17 лет практики, в результате которой налоговая администрация США недосчиталась положенной ей по закону доли доходов американских клиентов, бывший банкир заплатит поистине символическую сумму. Мартин Лак сможет вернуться в Швейцарию, однако ему придется в течение ближайших пяти лет хотя бы раз в год возвращаться в США – таковы условия отбывания наказания, назначенного судом курортного города Форт-Лодердейл в южной Флориде.


Мартин Лак работал в крупнейшем швейцарском банке UBS с начала 1990-х годов по 2002-й, когда основал в Цюрихе собственную инвестиционную компанию Lack & Partner Asset Management. В августе 2011 года в США ему были предъявлены обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, Мартин Лак предлагал обеспеченным американским клиентам открывать незадекларированные счета сначала в UBS, а затем в одном из кантональных банков Конфедерации, убеждая их, что швейцарская банковская тайна поможет надежно защитить вклады от претензий налоговых органов США.


Напомним, что в 2009 году UBS заплатил за подобную практику 780 млн долларов штрафа и передал США информацию о 4450 вкладчиках. Некоторые бывшие клиенты UBS попытались уйти от преследования, переведя свои счета в другие швейцарские банки. Однако впоследствии такие же обвинения были предъявлены еще некоторым банкам, среди которых кантональные банки Цюриха и Базеля, недавно приговоренный к уплате штрафа Credit Suisse, прекративший свое существование Wegelin и другие. Остальным Вашингтон в прошлом году предложил принять участие в специальной программе по урегулированию налоговых разногласий.


Название второго банка, на который «работал» Мартин Лак, не раскрывается, сообщается лишь, что это кантональный банк, расположенный в Базеле. Информационное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на анонимный источник, приближенный к делу, что речь идет именно о Кантональном банке Базеля (BKB). Что неудивительно, поскольку в Базеле других учреждений этого типа попросту нет.


Мартин Лак стал четвертым по счету бывшим сотрудником UBS, которому пришлось признать свою вину в США. Череда разоблачений деятельности банкиров, нарушавших американское законодательство, началась с Бредли Биркенфельда. Ему, кстати, приговор был вынесен тоже в Форт-Лодердейле. В 2009 году Бредли Биркенфельда присудили к 40 месяцам заключения, зато после выхода из тюрьмы налоговая служба США выписала ему премию в размере 104 млн долларов за разоблачение способов, при помощи которых сотрудники UBS скрывали доходы своих вкладчиков от налогов.


Пришлось признать свою вину также Кристосу Баджосу и бывшему партнеру Мартина Лака Ренцо Гадоле. Последний тоже начинал в UBS, а потом стал независимым финансовым советником. В деле Гадолы упоминался некий клиент из Миссисипи, чей почти полумиллионный счет по совету банкира был переведен из UBS в Кантональный банк Базеля. Вкладчик заявил, что хотел задекларировать деньги, когда налоговая служба США объявила амнистию, однако Ренцо Гадола посоветовал ему этого не делать, убеждая, что деньги надежно спрятаны. Благодаря активному сотрудничеству Гадолы, следствию стали известны имена Кристоса Баджоса и Мартина Лака. Принимая во внимание помощь следствию, Ренцо Гадолу приговорили к пятилетнему сроку условно.


«Я приношу извинения за свое поведение», – цитирует Bloomberg Мартина Лака, который тоже согласился сотрудничать со следствием. Скрываясь от американского правосудия около двух лет, он все-таки сдался властям 14 октября 2013 года, а 26 февраля 2014 года признал свою вину. По словам адвоката, финансы его клиента сегодня находятся в плачевном состоянии (Мартин Лак остался без работы и живет в долг), и ему вряд ли когда-либо удастся заработать столько же, сколько он получал в расцвете своей карьеры.


Всего с 2009 года в США под следствие попали около 30 иностранных банкиров, адвокатов и финансовых советников. Напомним, что в октябре прошлого года в Болонье был арестован бывший топ-менеджер UBS Рауль Вайль. Это произошло за неделю до того, как сдался Мартин Лак.


Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.87
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: Берн вооружается против вирусных мутаций

Конфедерация подписала новый контракт с Moderna на поставку семи миллионов доз в первые месяцы 2022 года. В настоящее время биотехнологическая компания работает над созданием бустерной вакцины, которая действует также против вариантов коронавируса.

Всего просмотров: 2,602

Covid-cертификат появится в конце июня

Документ будет разработан на базе технического решения федеральной службы информационных технологий и телекоммуникаций (OFIT). К концу июня все лица, которые были вакцинированы, переболели коронавирусом или недавно получили отрицательный результат теста, смогут при желании получить Covid-сертификат.

Всего просмотров: 1,806

Женское тело как орудие труда художника

Внимательно следя за рынком современного искусства, такого мы еще не видели. По крайней мере, в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,329
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

О свободе и несвободе

Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.

Всего просмотров: 1,956

Covid-19: новый тест на антитела

Более точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,478

Covid-19: дальнейшие послабления возможны c 31 мая

Федеральный совет одобрил «трехэтапную модель», которая определяет стратегию выхода из санитарного кризиса на ближайшие месяцы. В конце мая, когда смогут вакцирироваться все желающие это сделать уязвимые лица, Швейцария перейдет от защитного к стабилизационному этапу, который предполагает новые снятия ограничений.

Всего просмотров: 1,257
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top