пятница, 2 октября 2020 года   

В Швейцарии поставлен рекорд по экономическим преступлениям|La Suisse enregistre un record dans la criminalité économique

Автор: Татьяна Гирко, Лозанна-Цюрих, 4. 02. 2016. Просмотров: 2445

© RTS

Два года назад результаты аналогичного исследования KPMG указывали на то, что швейцарские мошенники стали реже рисковать, претендуя при этом на все большие суммы: число дошедших до суда случаев уменьшалось с каждым годом, в то время как рос размер нанесенного ущерба. Однако в 2014 и 2015 годах тенденция изменилась - наказание настигает все больше авторов экономических преступлений, при этом «улов» правоохранителей оказывается все скромнее.


Прошлый год стал вдвойне рекордным – до суда дошел 91 случай, при этом мошенники присвоили в сумме «всего» 282 млн франков. Если первая цифра оказалась самой высокой, то вторая – самой низкой начиная с 2008 года, когда компания KPMG начала проводить подобного рода исследования. Для сравнения: в 2014 году судьи рассмотрели 77 дел на общую сумму 537 млн франков, а в 2013-м – 58 дел на общую сумму 830 млн франков.


Несколько противоречивый итог 2015 года отчасти объясняется тем фактом, что годом ранее швейцарские суды рассмотрели сразу несколько крупных случаев, в которых размер нанесенного ущерба превышал 100 млн франков. Однако на сокращение сумм хищений оказал влияние еще один важный фактор: изменение общественного мнения по отношению к мошенничеству и коррупции в течение последних лет, считают авторы исследования. Напомним, что согласно рейтингу Basel Anti-Money Laundering Index Швейцария характеризуется низким уровнем коррупции, при этом ее финансовый центр представляет определенный риск с точки зрения привлекательности для отмывания денег.


За последние годы многие крупные компании Конфедерации усилили меры, направленные на предотвращение мошенничества, разработав и внедрив специальные директивы, кодексы корпоративного управления и процедуры разоблачения мошеннических схем. В результате средний размер нанесенного ущерба сократился до 3 млн франков (в 2014 году эта цифра достигала 7 млн франков).


Как же выглядит типичный швейцарский «застенчивый ворюга»? По данным KPMG, почти в 40% случаев речь идет о рядовых сотрудниках компании или ее руководстве, хотя за последние годы доля мошенников, действующих «изнутри», немного сократилась. «Это указывает на то, что компании по-прежнему серьезно рискуют стать жертвами мошенничества, исходящего изнутри», – считает Филипп Флери, отвечающий в швейцарском филиале KPMG за деятельность подразделения Forensic, которое оказывает компаниям помощь в расследовании случаев мошенничества, должностных преступлений и других неправомерных действий. Однако и внутри этой группы происходит перераспределение сил: виновными в экономических преступлениях все чаще становятся обычные работники.


Типичным примером преступления, совершенного этой категорией мошенников, стал случай бывшего директора отделения банка, похитившего в течение 10 лет около 10 млн франков. Судя по публикациям в швейцарской прессе, речь идет о главе регионального отделения Raiffeisen, осужденного в прошлом году юстицией Санкт-Галлена на пятилетний тюремный срок.


В 36% случаев авторами экономических преступлений становятся мошенники, объединенные для целей исследования в категории «другие». Сюда входят, в частности, юристы и финансовые советники. И лишь каждый пятый – профессиональный мошенник. Таким образом, честным гражданам можно ожидать подвоха с любой стороны и следует всегда оставаться начеку.


В пользу этого утверждения говорит и тот факт, что наибольший ущерб (182 млн франков) в прошлом году был нанесен частным лицам, а также неправительственным и благотворительным организациям, которые, в отличие от коммерческих учреждений, как правило, не предпринимают мер, направленных на предотвращение мошеннических действий или хищений.


В качестве примера такого экономического преступления эксперты KPMG привели случай священника, который, исполняя роль опекуна человека с ограниченными умственными способностями, неоднократно пользовался доступом к банковскому счету своего подопечного. За несколько лет священник похитил таким способом около 250 тысяч франков.


Добавим, что ежегодное исследование «KPMG Forensic Fraud Barometer» основано на данных об экономических преступлениях на сумму более 50 тысяч франков, доведенных до суда в течение указанного периода времени. Таким образом, возможно, швейцарские мошенники пока не стали скромнее, и самые крупные дела нас ждут в 2016 году. При составлении барометра эксперты KPMG пользуются информацией, попавшей в швейцарскую прессу.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 84.02
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Три «нет», два «да»

27 сентября в Швейцарии прошел очередной референдум, на котором население решило несколько важных вопросов. Список интересный: инициатива Народной партии Швейцарии (UDC) «за умеренную иммиграцию», закон об охоте, налоговые вычеты на детей, отпуск для отцов и покупка боевых самолетов.

Всего просмотров: 2,317

Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаев

Согласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.

Всего просмотров: 1,742

Женева, скоро необитаемый город?

Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.

Всего просмотров: 1,457
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Приток капитала в швейцарские банки

Швейцария остается «гаванью стабильности» даже во время санитарного кризиса: по данным RTS, в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков.

Всего просмотров: 954

Женева, скоро необитаемый город?

Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.

Всего просмотров: 1,457

В Швейцарии климат разбушевался

В Швейцарии не успела наступить осень, как ее опередила – временно – зима. На прошлой неделе курорт Кран-Монтана (кантон Вале) стал рекордсменом: здесь выпало 25 см снега, что стало максимальным значением за период наблюдений с 1931 года.

Всего просмотров: 659
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top