вторник, 19 марта 2024 года   

Компания Gunvor оштрафована за коррупцию |L’entreprise Gunvor condamné pour corruption

Автор: , Женева, .

Фото: Zbynek Burival, Unsplash

Компания Gunvor не приняла необходимых мер для предотвращения подкупа государственных должностных лиц с целью получения доступа к нефтяным рынкам Республики Конго и Кот-д’Ивуара в период с 2008 по 2011 годы, отмечается в коммюнике прокуратуры Конфедерации.

В ходе расследования были выявлены «существенные организационные недостатки». В частности было установлено, что в течение указанного периода времени компания Gunvor не приняла организационных мер для борьбы с коррупцией в рамках своей коммерческой деятельности. В компании не было кодекса поведения для сотрудников, комплаенс-программы и тренингов, направленных на повышение осведомленности сотрудников и уменьшение связанных с коррупцией рисков. Отсутствовала также служба внутреннего аудита – ни один сотрудник не отвечал за выявление, анализ и снижение коррупционных рисков.

Кроме того, компания не пыталась снизить коррупционные риски при работе с нефтефрахтовыми агентами, которым с 2009 по 2012 годы были выплачены комиссионные в размере десятков миллионов долларов. Эти агенты не отбирались и не контролировались Gunvor, хотя в швейцарских и международных антикоррупционных стандартах (ОЭСР, ICC, SECO) особо подчеркивается возросший риск коррупции, связанной с деятельностью агентов, и рекомендуется, среди прочего, проводить регулярные проверки, особенно при оплате счетов.

Компания проигнорировала и другие нарушения. В качестве примера в коммюнике прокуратуры приводятся многочисленные платежи оффшорным компаниям, не связанным с нефтяной деятельностью, и датирование банковских документов задним числом.

Постановлением прокуратуры от 14 октября сырьевому трейдеру со штаб-квартирой в Женеве предписано выплатить 94 млн франков: сумма в 90 млн соответствует прибыли, полученной Gunvor в Конго и Кот-д’Ивуаре, а 4 млн – это штраф. При определении размера штрафа прокуратура учла принятые компанией в 2012 году меры по противодействию коррупции.

В Gunvor признали ошибки. В настоящее время за соответствием деятельности правовым, этическим и моральным нормам следит отдел комплаэнс и этики, сообщает Le Temps со ссылкой на заявлении компании.

Напомним, что расследование в связи с деятельностью Gunvor в Конго и Кот-д’Ивуаре ведется с декабря 2011 года. Под следствием находятся еще несколько человек, включая бывшего сотрудника компании и финансовых посредников. Их подозревают в подкупе иностранных должностных лиц, отмывании денег и недобросовестном управлении. В отношении подозреваемых действует презумпция невиновности.

Ранее по данному делу уже были осуждены два человека, в том числе бывший сотрудник компании, который в 2018 году был приговорен Федеральным уголовным судом к 18 месяцам лишения свободы условно за коррупцию, сообщает RTS.

Добавим, что компания Gunvor была основана в 1997 году российским предпринимателем Геннадием Тимченко и его шведским партнером Турбьерном Тернквистом. В марте 2014 года, за день до объявления первого санкционного списка США, Тимченко продал партнеру принадлежавшие ему 44% акций. Gunvor осуществляет торговлю в объеме 2,7 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов ежедневно. Выручка компании за прошлый год составила 87 млрд долларов.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

За кого проголосовала «русская» Швейцария?

В воскресенье 17 марта граждане России, проживающие или временно находящиеся в Швейцарской Конфедерации, имели возможность выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента России.

Всего просмотров: 1,669

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 710

Михаил Сучков: «Позитивный швейцарский опыт»

Героями рубрики Наши люди становятся самые разные, но всегда интересные персонажи, которых мы стараемся поддержать как в радостные моменты, так и в трудные. Сегодняшний наш рассказ – история успеха.

Всего просмотров: 564
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 710

420 000 долларов за часы F.P.Journe

Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 421

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,181
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top