воскресенье, 18 апреля 2021 года   

Компания Gunvor оштрафована за коррупцию|L’entreprise Gunvor condamné pour corruption

Автор: Заррина Салимова, Женева, 21. 10. 2019.

Фото: Zbynek Burival, Unsplash

Компания Gunvor не приняла необходимых мер для предотвращения подкупа государственных должностных лиц с целью получения доступа к нефтяным рынкам Республики Конго и Кот-д’Ивуара в период с 2008 по 2011 годы, отмечается в коммюнике прокуратуры Конфедерации.

В ходе расследования были выявлены «существенные организационные недостатки». В частности было установлено, что в течение указанного периода времени компания Gunvor не приняла организационных мер для борьбы с коррупцией в рамках своей коммерческой деятельности. В компании не было кодекса поведения для сотрудников, комплаенс-программы и тренингов, направленных на повышение осведомленности сотрудников и уменьшение связанных с коррупцией рисков. Отсутствовала также служба внутреннего аудита – ни один сотрудник не отвечал за выявление, анализ и снижение коррупционных рисков.

Кроме того, компания не пыталась снизить коррупционные риски при работе с нефтефрахтовыми агентами, которым с 2009 по 2012 годы были выплачены комиссионные в размере десятков миллионов долларов. Эти агенты не отбирались и не контролировались Gunvor, хотя в швейцарских и международных антикоррупционных стандартах (ОЭСР, ICC, SECO) особо подчеркивается возросший риск коррупции, связанной с деятельностью агентов, и рекомендуется, среди прочего, проводить регулярные проверки, особенно при оплате счетов.

Компания проигнорировала и другие нарушения. В качестве примера в коммюнике прокуратуры приводятся многочисленные платежи оффшорным компаниям, не связанным с нефтяной деятельностью, и датирование банковских документов задним числом.

Постановлением прокуратуры от 14 октября сырьевому трейдеру со штаб-квартирой в Женеве предписано выплатить 94 млн франков: сумма в 90 млн соответствует прибыли, полученной Gunvor в Конго и Кот-д’Ивуаре, а 4 млн – это штраф. При определении размера штрафа прокуратура учла принятые компанией в 2012 году меры по противодействию коррупции.

В Gunvor признали ошибки. В настоящее время за соответствием деятельности правовым, этическим и моральным нормам следит отдел комплаэнс и этики, сообщает Le Temps со ссылкой на заявлении компании.

Напомним, что расследование в связи с деятельностью Gunvor в Конго и Кот-д’Ивуаре ведется с декабря 2011 года. Под следствием находятся еще несколько человек, включая бывшего сотрудника компании и финансовых посредников. Их подозревают в подкупе иностранных должностных лиц, отмывании денег и недобросовестном управлении. В отношении подозреваемых действует презумпция невиновности.

Ранее по данному делу уже были осуждены два человека, в том числе бывший сотрудник компании, который в 2018 году был приговорен Федеральным уголовным судом к 18 месяцам лишения свободы условно за коррупцию, сообщает RTS.

Добавим, что компания Gunvor была основана в 1997 году российским предпринимателем Геннадием Тимченко и его шведским партнером Турбьерном Тернквистом. В марте 2014 года, за день до объявления первого санкционного списка США, Тимченко продал партнеру принадлежавшие ему 44% акций. Gunvor осуществляет торговлю в объеме 2,7 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов ежедневно. Выручка компании за прошлый год составила 87 млрд долларов.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 82.19
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: давление на Берн снова растет

В среду Федеральный Совет должен принять решение о возможном ослаблении противоэпидемических мер. Накануне важного заседания правительства в его адрес все громче звучит критика со стороны партий и экономических организаций.

Всего просмотров: 4,048

Население Швейцарии увеличивается, несмотря на рост смертности

В 2020 году скончались 76 000 жителей Конфедерации, что на 8 200 человек больше, чем годом ранее (+12,1%). По данным федеральной службы статистики (OFS), этот резкий рост летальных исходов связан с пандемией Covid-19.

Всего просмотров: 2,181

Возмущение держателей Magic Pass

Зимой этого года иностранные туристы не смогли покататься на лыжах в Конфедерации из-за пандемии. Держатели недорогого (по швейцарским меркам) абонемента Magic Pass хотели перенести его действие на следующий год, но…

Всего просмотров: 1,793
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: «нормальная» жизнь возобновится с понедельника

С 19 апреля в Швейцарии снова разрешены публичные мероприятия, например, на стадионах, в кинотеатрах, концертных залах и театрах. Кроме того, рестораны смогут открыть свои террасы. Хотя санитарная ситуация остается хрупкой, Федеральный совет считает приемлемым риск, связанный с этими послаблениями.

Всего просмотров: 1,702

Швейцарский миллиардер хочет спасти планету

Швейцарский предприниматель и меценат Хансйорг Висс пожертвует миллиард долларов на защиту окружающей среды. Его цель – к 2030 году сохранить в естественном виде около 30% площади Земли.

Всего просмотров: 6,572

Архивные сокровища единой и неделимой Швейцарии

Федеральный архив в Берне и его богатейшие собрания объединяют все кантоны, все языки и администрации всех уровней. Солидная часть этих коллекций касается людей, дорогих для Нашей Газеты: русских и швейцарских иммигрантов и эмигрантов всех эпох, а также их потомков.

Всего просмотров: 1,239
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top