пятница, 17 сентября 2021 года   

Швейцарская прокуратура продолжает интересоваться конголезскими связями Gunvor|Le Ministère public de la Confédération continue à s’intéresser aux liens congolais de Gunvor

Автор: Татьяна Гирко, Женева, 17. 03. 2015.

©Keystone

В 2012 году в женевской штаб-квартире одного из крупнейших энергетических трейдеров Gunvor прошли обыски в связи с операцией по покупке сырой нефти в африканской республике Конго. Как сообщила швейцарская телерадиокомпания RTS, с 2010 по 2012 годы компания приобрела в Конго около 18 млн баррелей черного золота на общую сумму 2 млрд долларов. Высказывались предположения, что комиссия за заключение сделки могла быть перечислена одному из лиц, приближенных к президенту Дени Сассу-Нгессо, управлявшему страной с 1979 по 1992 годы и с 1997 и по настоящее время.

В связи с проводимым расследованием прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег. В опубликованном 3 июля 2012 года пресс-релизе компания Gunvor подчеркнула, что власти Швейцарии предъявили претензии не самому нефтетрейдеру, а одному из его бывших сотрудников, отвечавшему за развитие центральноафриканского рынка.

В поле зрения прокуратуры Конфедерации попали платежи на общую сумму 30 млн долларов, назначение которых до конца выяснить не удалось. При этом, по оценкам газеты Le Matin Dimanche, около 7 млн долларов было использовано в качестве так называемой «ретрокомиссии», перечисленной конголезской стороне в ходе заключения выгодного контракта. По данным агентства Ecofin, в 2007 году, когда в Gunvor появился новый сотрудник – бельгиец, уроженец Демократической Республики Конго – перед компанией стояла серьезная задача выйти на африканский рынок, где уже присутствовали такие компании как Vitol, Glencore и Trafigura, также обосновавшиеся в Швейцарии. Не раскрывая имени бывшего специалиста Gunvor, который налаживал связи на африканском континенте, швейцарская пресса называет его «разработчиком».

Как стало известно газете Le Temps, 5 января 2015 года прокуратура Конфедерации предъявила обвинения жительнице Лазурного берега эстонского происхождения, владеющей компанией, в пользу которой была перечислена часть суммы неизвестного назначения. По данным издания, посреднической фирме, оказавшей некие «консалтинговые услуги», Gunvor заплатил 10 млн долларов. Владелица этой компании является специалистом по офшорным структурам, а ее сестра ранее работала в швейцарских банках UBS и Clariden Leu, принадлежавшем группе Credit Suisse, сообщает издание.

В ходе проведенного расследования федеральный прокурор Жерар Сотбэн обязал компанию-посредника вернуть Gunvor 800 тысяч франков, однако в реальности в Швейцарию были отправлены только 260 тысяч франков. В результате владелице фирмы предъявили обвинения в «незаконном присвоении средств», пишет Le Temps со ссылкой на постановление, копия которого оказалась в распоряжении газеты.

Таким образом, теперь расследование в отношении конколезких связей Gunvor ведется по трем направлениям. Прокуратура Конфедерации продолжает работать над запутанным делом о возможном отмывании денег и коррупции, «имеющем множество ответвлений за границей». В отдельное производство выделено расследование деятельности «разработчика», действовавшего, по его собственным словам, с одобрения руководства. Следует отметить, что нефтетрейдер со своей стороны обвинил бывшего сотрудника в мошенничестве, утверждая, что он не имел права подписи и действовал по собственному усмотрению, разбив сумму контракта на несколько мелких платежей, что позволило избежать контроля со стороны руководства. Наконец, отдельное дело ведется в отношении владелицы компании-получателя средств, назначение которых пока окончательно выяснить не удалось.

Напомним, что компания Gunvor, один из офисов которой располагается в Женеве, была основана в 1997 году бизнесменами Геннадием Тимченко и Турбьерном Тернквистом. В марте 2014 года, за день до попадания в санкционный список США в связи с аннексией Крыма, Геннадий Тимченко продал партнеру принадлежавшие ему акции. В результате доля Турбьерна Тернквиста в уставном капитале нефтетрейдера выросла до 87%, а оставшиеся 13% акций распределены между руководством компании.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 78.48

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
воскресенье, 31 октября 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

99% против 1%?

26 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по инициативе «Снизить налоги на заработную плату, справедливо облагать капитал», более известной как «Инициатива 99%». В чем же ее суть?

Всего просмотров: 1,548

Covid-19: Вакцинация будущих матерей в Швейцарии

Федеральное управление здравоохранения и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют беременным женщинам делать прививки от коронавируса, начиная со второго триместра беременности. Женщины, кормящие грудью, также могут быть вакцинированы.

Всего просмотров: 815

Новая мантия для короля сыров

Производство упаковок для вашрен мон-д'ор, сезон которого начинается 17 сентября, переносится в Швейцарию. Именно эти круглые коробки из еловой коры придают сыру знаменитый тонкий аромат хвойной смолы.

Всего просмотров: 746
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

На Швейцарию опускается длинная ночь … музеев

После вызванного пандемией перерыва в Конфедерации снова пройдет любимая многими акция, во время которой музеи будут работать до поздней ночи, приглашая посетителей познакомиться с коллекциями искусства при свете луны. 

Всего просмотров: 734

Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйста

Федеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.

Всего просмотров: 2,521

Covid-19: Вакцинация будущих матерей в Швейцарии

Федеральное управление здравоохранения и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют беременным женщинам делать прививки от коронавируса, начиная со второго триместра беременности. Женщины, кормящие грудью, также могут быть вакцинированы.

Всего просмотров: 815
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top