воскресенье, 26 мая 2019 года   

Швейцарская прокуратура продолжает интересоваться конголезскими связями Gunvor|Le Ministère public de la Confédération continue à s’intéresser aux liens congolais de Gunvor

Автор: Татьяна Гирко, Женева, 17. 03. 2015.

©Keystone

В 2012 году в женевской штаб-квартире одного из крупнейших энергетических трейдеров Gunvor прошли обыски в связи с операцией по покупке сырой нефти в африканской республике Конго. Как сообщила швейцарская телерадиокомпания RTS, с 2010 по 2012 годы компания приобрела в Конго около 18 млн баррелей черного золота на общую сумму 2 млрд долларов. Высказывались предположения, что комиссия за заключение сделки могла быть перечислена одному из лиц, приближенных к президенту Дени Сассу-Нгессо, управлявшему страной с 1979 по 1992 годы и с 1997 и по настоящее время.

В связи с проводимым расследованием прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег. В опубликованном 3 июля 2012 года пресс-релизе компания Gunvor подчеркнула, что власти Швейцарии предъявили претензии не самому нефтетрейдеру, а одному из его бывших сотрудников, отвечавшему за развитие центральноафриканского рынка.

В поле зрения прокуратуры Конфедерации попали платежи на общую сумму 30 млн долларов, назначение которых до конца выяснить не удалось. При этом, по оценкам газеты Le Matin Dimanche, около 7 млн долларов было использовано в качестве так называемой «ретрокомиссии», перечисленной конголезской стороне в ходе заключения выгодного контракта. По данным агентства Ecofin, в 2007 году, когда в Gunvor появился новый сотрудник – бельгиец, уроженец Демократической Республики Конго – перед компанией стояла серьезная задача выйти на африканский рынок, где уже присутствовали такие компании как Vitol, Glencore и Trafigura, также обосновавшиеся в Швейцарии. Не раскрывая имени бывшего специалиста Gunvor, который налаживал связи на африканском континенте, швейцарская пресса называет его «разработчиком».

Как стало известно газете Le Temps, 5 января 2015 года прокуратура Конфедерации предъявила обвинения жительнице Лазурного берега эстонского происхождения, владеющей компанией, в пользу которой была перечислена часть суммы неизвестного назначения. По данным издания, посреднической фирме, оказавшей некие «консалтинговые услуги», Gunvor заплатил 10 млн долларов. Владелица этой компании является специалистом по офшорным структурам, а ее сестра ранее работала в швейцарских банках UBS и Clariden Leu, принадлежавшем группе Credit Suisse, сообщает издание.

В ходе проведенного расследования федеральный прокурор Жерар Сотбэн обязал компанию-посредника вернуть Gunvor 800 тысяч франков, однако в реальности в Швейцарию были отправлены только 260 тысяч франков. В результате владелице фирмы предъявили обвинения в «незаконном присвоении средств», пишет Le Temps со ссылкой на постановление, копия которого оказалась в распоряжении газеты.

Таким образом, теперь расследование в отношении конколезких связей Gunvor ведется по трем направлениям. Прокуратура Конфедерации продолжает работать над запутанным делом о возможном отмывании денег и коррупции, «имеющем множество ответвлений за границей». В отдельное производство выделено расследование деятельности «разработчика», действовавшего, по его собственным словам, с одобрения руководства. Следует отметить, что нефтетрейдер со своей стороны обвинил бывшего сотрудника в мошенничестве, утверждая, что он не имел права подписи и действовал по собственному усмотрению, разбив сумму контракта на несколько мелких платежей, что позволило избежать контроля со стороны руководства. Наконец, отдельное дело ведется в отношении владелицы компании-получателя средств, назначение которых пока окончательно выяснить не удалось.

Напомним, что компания Gunvor, один из офисов которой располагается в Женеве, была основана в 1997 году бизнесменами Геннадием Тимченко и Турбьерном Тернквистом. В марте 2014 года, за день до попадания в санкционный список США в связи с аннексией Крыма, Геннадий Тимченко продал партнеру принадлежавшие ему акции. В результате доля Турбьерна Тернквиста в уставном капитале нефтетрейдера выросла до 87%, а оставшиеся 13% акций распределены между руководством компании.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.89
CHF-RUB 64.46
СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Большой брат в Швейцарии не спит

С марта прошлого года сотрудники швейцарской разведки могут использовать дополнительные средства для прослушивания телефонных разговоров и чтения электронных писем. Служба наблюдения за почтовой перепиской и телекоммуникациями (SCPT) опубликовала интересную статистику за 2018 год.

В Швейцарии – 60 тыс. жертв административного произвола

Речь идет о приблизительной оценке независимых экспертов, которые представили первые пять томов своего исследования. Раньше швейцарцев могли посадить за решетку не только за преступления, но и за бедность, пьянство, рождение внебрачного ребенка, свободомыслие, попрошайничество, тунеядство и пр.

Референдум 19 мая: два «да»

Сегодня швейцарцы поддержали реформу корпоративного налогообложения, связанную с финансированием пенсионного фонда, а также высказались за внесение изменений в закон об оружии. Кроме того, жители разных кантонов выразили свое мнение по ряду местных вопросов.
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Шизофрения излечима!

Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Большой брат в Швейцарии не спит

С марта прошлого года сотрудники швейцарской разведки могут использовать дополнительные средства для прослушивания телефонных разговоров и чтения электронных писем. Служба наблюдения за почтовой перепиской и телекоммуникациями (SCPT) опубликовала интересную статистику за 2018 год.
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top