Очередной отголосок подписанного в прошлом году между Вашингтоном и Берном соглашения ворвался в размеренную жизнь швейцарского кантона Во. В конце июля в местной газете La Région Nord vaudois было процитировано письмо, которое получил бывший сотрудник Кантонального банка Во (BCV) от своего экс-работодателя. В нем говорилось, что имя банкира будет упомянуто среди прочих данных об американских клиентах, которые BCV собирается передать в США в соответствии с условиями программы Вашингтона. Опираясь на рекомендации швейцарских властей, банк выбрал для себя вторую категорию (предположительно имеющих среди своих вкладчиков нарушителей).
Напомним, что основной интерес для американского правосудия в данном случае представляют владельцы незадекларированных счетов в швейцарских банках, не заплатившие причитающиеся налоги в США. Однако известны случаи, когда и сотрудникам финансово-кредитных учреждений Конфедерации приходилось представать перед судом по обвинениям в содействии в уклонении от уплаты налогов. Неудивительно, что подобное предупреждение о передаче данных иногда сопровождается рекомендацией не покидать пределы страны. Всего «письма счастья» получили около 200 бывших и действующих сотрудников BCV.
Следует отметить, что определение «US persons» в рамках программы по урегулированию налоговых разногласий так широко, что некоторые банкиры даже не догадывались, что имели дело с «американцами» с точки зрения юстиции США. Впрочем, представители BCV, проведя собственное расследование, пришли к выводу, что их работники не нарушали американское законодательство, следовательно, опасаться им нечего. «Для сотрудников, работавших в соответствии с определенной банком стратегией и следовавших установленным правилам, риск минимален или вовсе не существует», – заявил в интервью газете Le Temps генеральный директор BCV Паскаль Кинер. Однако гарантии полной неприкосновенности, конечно, могут дать только американские власти.
Сотрудники банка имеют право опротестовать передачу данных в течение 40 дней после получения извещения от банка, но в таком случае BCV опасается, что власти США обвинят его в нежелании сотрудничать. Швейцарские нормы предписывают банку оказывать юридическую поддержку своим работникам, если у них возникнут проблемы с американской юстицией.
Судьба финансово-кредитного учреждения и его работников привлекла внимание многих политиков кантона. В конце августа представители Социалистической партии внесли в парламент предложение заблокировать передачу данных сотрудников BCV. По мнению социалистов, кантон, которому принадлежит 66% уставного капитала финансово-кредитного учреждения, должен защитить банкиров. Оппоненты возражали – такой ход может оказаться губительным для BCV, поставившего на кон свое участие в программе. В то же время преследование исключенных из нее банков может нанести довольно серьезный ущерб, как показал недавний пример Credit Suisse. Переживет ли подобный удар Кантональный банк Во?
BCV согласился подождать окончательного решения, раскрыв американским властям только имена членов совета директоров и руководителей некоторых отделов, предварительно заручившись их согласием. На этой неделе стало известно, что водуазский парламент решил не вмешиваться в дела банка. По инициативе депутатов будет создана специальная «ячейка помощи» для сотрудников BCV, где они смогут получить юридическую консультацию по вопросу общения с американской юстицией.
Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.
