суббота, 5 декабря 2020 года   

Менеджеры как барометр экономической преступности|Escroquerie et abus de confiance

Автор: Людмила Клот, Женева, 22. 09. 2009.

Потеря бдительности

За первый семестр 2009 года зафиксировано 35 серьезных экономических преступлений. Они привели к потере более чем 200 миллионов франков. Три четверти этой суммы осталось на совести и на банковских счетах руководителей высшего звена. Самая распространенная форма экономической преступности - мошенничества и злоупотребление доверием. За ними следует растрата фондов, доверенных финансовым институтам.  

Громкий процесс состоялся этой весной в итальянской Швейцарии. На скамье подсудимых Федерального трибунала Беллинцоны предстало девять предполагаемых членов преступной группировки так называемой «сигаретной мафии». В вину им вменялась легализация более 1 миллиарда франков от незаконной продажи сигарет и причастность к итальянской криминальной группировке. Дело стало наиболее крупным процессом против мафии в Швейцарии. В итоге лишь двое из девяти подсудимых были осуждены за причастность к преступным структурам, и все девять - оправданы в обвинении по отмыванию денег.    

Не все случаи доходят до суда. Все больше становится «внутренних дел», которые рассматриваются пострадавшими фирмами без огласки, целью является не наказать виновника, но максимально избегнуть денежных потерь. Поэтому нельзя назвать точную цифру экономических преступлений, совершающихся в год в Швейцарии. Этого вопроса «Барометр мошенничества» KPMG уже касался в 2007 году и пришел к выводу, что лишь 20 % экономических преступлений выходит на поверхность, остальные скрываются.

Зато в кризисные времена расследования идут активнее. Катарина Кюртин, директор департамента  Forensic KPMG (который готовил исследование) уточняет: «Мошенничества совершаются постоянно, также и в периоды экономических спадов. Но когда экономические условия благоприятны и прибыли стабильны, мошенники часто остаются незамеченными. А когда фирма терпит убытки, она начинает уделять больше внимания внутреннему контролю и может обнаружить неприятные сюрпризы».

Распределение преступлений по регионам страны:

11 свежих случаев экономических преступлений было раскрыто в Цюрихе и еще 10 на северо-западе страны. В этом нет ничего удивительного, так как именно эти регионы лидируют в экономическом развитии. В Цюрихе чаще вероятность стать жертвой мошенников, на северо-востоке Швейцарии - менеджеров, злоупотребляющих доверием клиентов. Классический пример: высокопоставленный служащий кантональной администрации, который организовал оплату счетов за ремонт своего собственного дома из кассы кантона. Он был осужден на 20 месяцев тюремного заключения условно за мошенничество и подделку документов.  

Из общей суммы потерь, превышающих 200 миллионов франков (это если не считать суда в Беллинцоне), более двух третей было украдено менеджерами. Аналогичный вывод был сделан и «Барометром мошенничества» KPMG за 2008 год - в прошлом году руководители высшего звена стали авторами более половины экономических преступлений в стране. Арно Тюриг из департамента Forensic KPMG, объяснил феномен: «Это означает, что просто-напросто нужно внимательнее относиться к действиям самых верхних эшелонов руководства. Иерархическая позиция, длительность работы и потенциал доверия, который внушают такие менеджеры, заключает в себе максимальные возможности для совершения мошеннических акций с наибольшим ущербом».   

Авторы экономических преступлений:




На что были потрачены полученные нечестным способом миллионы? Ничего оригинального, в большинстве случаев они пошли на покупку предметов роскоши - автомобилей высшего класса, яхт в Соединенных Штатах, марочной одежды и обуви, украшений, на покрытие услуг эстетической хирургии, на азартные игры и сеансы платной любви.

При подготовке «Барометра мошенничества» KPMG брал за основу  экономические преступления, которые принесли ущерба на сумму не менее 50 000 франков. Все авторы их уже осуждены, либо дело их находится в процессе разбирательств в уголовном суде, все преступления являлись темой обсуждений и публикаций в швейцарских СМИ.

Жертвы преступлений:

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 83.32
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

300 самых богатых швейцарцев – 2020

По сложившейся традиции, в последнюю пятницу ноября экономический журнал Bilanz/Bilan опубликовал список тех счастливых граждан, чьи «тумбочки» не берет даже коронавирус – уже в 21 раз. Среди «наших» богачей – два новеньких.

Всего просмотров: 2,668

Covid-19: ситуация в Швейцарии постепенно улучшается

Эффект от введенных ограничений, возможное сокращение длительности карантина, экспресс-тесты в аэропорту Цюриха, ухудшение психического состояния молодежи – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Конфедерации.

Всего просмотров: 1,858

Covid-19: Швейцария готовится к вакцинации

Представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали о стратегии будущей вакцинации: она будет бесплатной и необязательной, а приоритетный доступ будет зарезервирован для людей, входящих в «группу риска».

Всего просмотров: 1,723
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Домашний тест на Covid-19?

Швейцарская компания предлагает тесты на новый коронавирус на основе слюны, которые можно самостоятельно сделать дома. Согласно нескольким университетским исследованиям, надежность этого метода сопоставима со стандартными анализами.

Всего просмотров: 1,056

Covid-19: Швейцария готовится к вакцинации

Представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали о стратегии будущей вакцинации: она будет бесплатной и необязательной, а приоритетный доступ будет зарезервирован для людей, входящих в «группу риска».

Всего просмотров: 1,723

Слияние PDC и PBD

Христианско-демократическая (PDC) и Буржуазно-демократическая (PBD) партии решили объединиться и уже придумали себе название - «Центр». Зачем это нужно?

Всего просмотров: 799
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top