Женева борется с отмыванием денег «как никогда»?

В Берне при Федеральном управлении полиции работает Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS), которое с 1998 года ведет статистику подозрительных случаев.

В 2007 году в это бюро из Женевы пришло 180 сообщений. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее.

На первый взгляд кажется очевидным, что Женева, которая долгие годы оставалась плохой ученицей в деле борьбы с отмыванием денег, отныне принимает в ней более активное участие.

Однако следует учесть, что нередко об одних и тех же сомнительных случаях в бюро сообщается по несколько раз подряд, ведь для отмывания денег часто используются схемы, предусматривающие при переводе средств по множеству посредников, чтобы как можно лучше запутать следы.

И наоборот, иногда подозрения о нескольких сомнительных операциях касаются одного и того же лица, имеющего несколько личных и корпоративных счетов.

Указанное бюро также ведет статистику не только относительно безобидных «подозрений» банкиров, но и реальных действий судебной машины кантонов.

Здесь показатели Женевы оказались просто удивительными. В судебные органы кантона поступило целых 717 обращений, позволивших открыть уголовные дела по подозрению в попытке отмывания денег.

За тот же год 64 дела были доведены до конца - то  есть было проведено расследование, которое завершилось вынесением решения.

Для сравнения, в Цюрихе было вынесено 5 подобных решений, а на федеральном уровне - всего 4.

Это свидетельствует об активной работе женевской генеральной прокуратуру под руководством Даниэля Запелли, о котором мы неоднократно писали.

Правда, статистика вынесенных решений может включать в себя и дела, которые были начаты еще Бертраном Бертосса, предшественником Запелли на посту Генерального прокурора.

Разумеется, формулировка «вынесение судебного решения» не означает автоматически приговора. Дело может быть также закрыто и из-за отсутствия состава преступления или за недоказуемостью обвинения.

Фото Keystone

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 99.36
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
В Вале впервые в Европе родился ребенок после перемещения матки матери

Люсьен, родившийся 13 мая в кантональном госпитале в Сионе, стал маленьким чудом: у его матери в 2022 году был диагностирован рак, но удачная операция позволила ей сохранить фертильность, несмотря на онкологическое лечение.

Всего просмотров: 2209
В Швейцарии каждый десятый житель - мигрант: кто они?

Миграция все больше влияет на структуру швейцарского общества. Доля иммигрантов в стране одна из самых высоких в мире. Около 2,5 миллиона человек не имеют швейцарского гражданства, а еще больше имеют иностранные корни. Откуда они, каковы их профили и жизненные пути? Такими вопросами задались журналисты RTS и получили интересные ответы.

Всего просмотров: 1966
Сейчас читают
Тайны швейцарских подземелий

Где спрятаться от надвигающейся жары и летнего зноя? В альпийских гротах и пещерах, где температура воздуха не поднимается выше 14°C.

Всего просмотров: 20791
Небо, звезды, океан

В Фонде Бейелера открылась масштабная выставка известной американской художницы латвийского происхождения Вии Целминьш. Рассказываем о том, чем интересно ее творчество, и почему монографическую экспозицию ее произведений последних 60 лет музейные кураторы решили сопроводить еще одной – большой и эффектной – выставкой.

Всего просмотров: 964