Автор: Татьяна Гирко, Берн-Вашингтон, 06.02.2015.
Журналисты Wall Street Journal, ссылаясь на близкий к расследованию источник, сообщили, что сотрудники ФБР по поручению Федерального прокурора Бруклина собирают информацию об использовании финансовых инструментов, которые с 1982 года постепенно исчезли с американского рынка. По мнению властей США, они могли быть использованы в качестве одного из способов обмана налоговых органов или нелегального перевода денег.
Эти активы, называемые «сертификатами», обеспечивают владельцу возможность получения эквивалентной их стоимости суммы наличных на условиях полной анонимности, сообщает WSJ. Очевидно, что подобная практика не соответствует современным требованиям прозрачности и нормам по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
По информации Wall Street Journal, агенты ФБР, ведущие расследование, успели побывать в Лондоне и опросить свидетелей. В самом UBS эту информацию не комментируют.
Между тем швейцарскому банку №1 уже приходилось иметь дело с американской юстицией. В 2009 году урегулирование претензий США обошлось UBS в 780 млн долларов и передачу данных о 4450 счетах. Тогда в рамках расследования дел об уклонении от уплаты налогов американские власти потребовали от швейцарского банка предоставить информацию о 52 тысячах клиентов. Однако в соответствии со строгими законодательными нормами Конфедерации о защите банковской тайны, UBS не мог пойти на такой шаг.
В дело пришлось вмешаться швейцарским властям, которым удалось снизить требования американской стороны и перевести дело в рамки так называемой процедуры «предоставления административной взаимопомощи», предусмотренной действующим между двумя странами Соглашением об избежании двойного налогообложения. После выполнения всех условий (с перерывом на судебное рассмотрение жалоб отдельных клиентов, протестовавших против передачи данных) в ноябре 2010 года налоговая служба США (IRS) отозвала жалобу «John Doe против UBS» («неизвестный против UBS»), и расследование было завершено.
Добавим, что «дело UBS» послужило точкой отсчета для запущенной в прошлом году американской программы по урегулированию претензий к швейцарским банкам, в которых были открыты незадекларированные счета налогоплательщиков из США. Согласно ее условиям, финансово-кредитным учреждениям Конфедерации, приютившим бывших клиентов UBS, могут грозить штрафы в размере до 50% суммы вкладов.
Следует отметить, что охота на недобросовестных налогоплательщиков и оказывающие им поддержку банки в США идет полным ходом, причем ставки растут с каждым годом. В мае 2014 года был вынужден признать свою вину и согласиться на уплату 2,6 млрд долларов второй по величине швейцарский банк Credit Suisse. Несколько месяцев спустя один из крупнейших французских банков BNP Paribas учел в расходах штраф в размере 6,6 млрд евро, наложенный на него за проведение операций в обход санкций, введенных США против Ирана, Судана и Кубы. О какой сумме может идти речь в «новом деле UBS», пока неизвестно.
Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.
Как Швейцария будет контролировать системно значимые банки?
После краха Сredit Suisse Федеральный совет решил ужесточить механизм «слишком большой, чтобы обанкротиться». Предложенный властями пакет из двух десятков мер вызвал энтузиазм не у всех.Продается швейцарский банк
Швейцарское отделение Société Générale выставлено на продажу – швейцарский филиал французского банковского гиганта столкнулся с проблемой сокращения активов под управлением.Не пересекаемая «Тонкая синяя линия»
Значок, изначально обозначавший солидарность сил правопорядка и грань между правоохранительными органами и анархией, запрещен к использованию полицией кантона Во. Почему?Весенние прогулки по Швейцарии
Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.Позапрошлая война на улице Москвы
Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.420 000 долларов за часы F.P.Journe
Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Добавить комментарий