UBS снова под прицелом американской юстиции|UBS est à nouveau dans le collimateur de la justice américaine

Автор: Татьяна Гирко, Берн-Вашингтон, 6. 02. 2015.

© LeTemps

Журналисты Wall Street Journal, ссылаясь на близкий к расследованию источник, сообщили, что сотрудники ФБР по поручению Федерального прокурора Бруклина собирают информацию об использовании финансовых инструментов, которые с 1982 года постепенно исчезли с американского рынка. По мнению властей США, они могли быть использованы в качестве одного из способов обмана налоговых органов или нелегального перевода денег.


Эти активы, называемые «сертификатами», обеспечивают владельцу возможность получения эквивалентной их стоимости суммы наличных на условиях полной анонимности, сообщает WSJ. Очевидно, что подобная практика не соответствует современным требованиям прозрачности и нормам по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.


По информации Wall Street Journal, агенты ФБР, ведущие расследование, успели побывать в Лондоне и опросить свидетелей. В самом UBS эту информацию не комментируют.


Между тем швейцарскому банку №1 уже приходилось иметь дело с американской юстицией. В 2009 году урегулирование претензий США обошлось UBS в 780 млн долларов и передачу данных о 4450 счетах. Тогда в рамках расследования дел об уклонении от уплаты налогов американские власти потребовали от швейцарского банка предоставить информацию о 52 тысячах клиентов. Однако в соответствии со строгими законодательными нормами Конфедерации о защите банковской тайны, UBS не мог пойти на такой шаг.


В дело пришлось вмешаться швейцарским властям, которым удалось снизить требования американской стороны и перевести дело в рамки так называемой процедуры «предоставления административной взаимопомощи», предусмотренной действующим между двумя странами Соглашением об избежании двойного налогообложения. После выполнения всех условий (с перерывом на судебное рассмотрение жалоб отдельных клиентов, протестовавших против передачи данных) в ноябре 2010 года налоговая служба США (IRS) отозвала жалобу «John Doe против UBS» («неизвестный против UBS»), и расследование было завершено.


Добавим, что «дело UBS» послужило точкой отсчета для запущенной в прошлом году американской программы по урегулированию претензий к швейцарским банкам, в которых были открыты незадекларированные счета налогоплательщиков из США. Согласно ее условиям, финансово-кредитным учреждениям Конфедерации, приютившим бывших клиентов UBS, могут грозить штрафы в размере до 50% суммы вкладов.


Следует отметить, что охота на недобросовестных налогоплательщиков и оказывающие им поддержку банки в США идет полным ходом, причем ставки растут с каждым годом. В мае 2014 года был вынужден признать свою вину и согласиться на уплату 2,6 млрд долларов второй по величине швейцарский банк Credit Suisse. Несколько месяцев спустя один из крупнейших французских банков BNP Paribas учел в расходах штраф в размере 6,6 млрд евро, наложенный на него за проведение операций в обход санкций, введенных США против Ирана, Судана и Кубы. О какой сумме может идти речь в «новом деле UBS», пока неизвестно.


Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.67
ДОСЬЕ

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарская технология в зоне отчуждения ЧАЭС

К 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которую мы с грустью отметили 26 апреля, появилась хорошая новость: швейцарская компания Exlterra использует в зоне отчуждения новейшую технологию, которая, как ожидается, позволит очистить экспериментальный участок от радиационного загрязнения за 5 лет.

Всего просмотров: 3,884

Covid-19: можно ли сделать прививку в другом кантоне?

Финансирование вакцинации в Швейцарии не зависит от места проживания или лечения. Однако кантоны могут принимать решение об ограничении доступа к вакцинам, если доз не хватает.

Всего просмотров: 2,452

Covid-19: новый тест на антитела

Более точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,178
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

О свободе и несвободе

Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.

Всего просмотров: 1,684

Сексуальная жизнь в период Covid-19

Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.

Всего просмотров: 2,220

Covid-19: новый тест на антитела

Более точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,178
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top