вторник, 23 апреля 2024 года   

UBS снова под прицелом американской юстиции |UBS est à nouveau dans le collimateur de la justice américaine

Автор: , Берн-Вашингтон, .

© LeTemps

Журналисты Wall Street Journal, ссылаясь на близкий к расследованию источник, сообщили, что сотрудники ФБР по поручению Федерального прокурора Бруклина собирают информацию об использовании финансовых инструментов, которые с 1982 года постепенно исчезли с американского рынка. По мнению властей США, они могли быть использованы в качестве одного из способов обмана налоговых органов или нелегального перевода денег.


Эти активы, называемые «сертификатами», обеспечивают владельцу возможность получения эквивалентной их стоимости суммы наличных на условиях полной анонимности, сообщает WSJ. Очевидно, что подобная практика не соответствует современным требованиям прозрачности и нормам по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.


По информации Wall Street Journal, агенты ФБР, ведущие расследование, успели побывать в Лондоне и опросить свидетелей. В самом UBS эту информацию не комментируют.


Между тем швейцарскому банку №1 уже приходилось иметь дело с американской юстицией. В 2009 году урегулирование претензий США обошлось UBS в 780 млн долларов и передачу данных о 4450 счетах. Тогда в рамках расследования дел об уклонении от уплаты налогов американские власти потребовали от швейцарского банка предоставить информацию о 52 тысячах клиентов. Однако в соответствии со строгими законодательными нормами Конфедерации о защите банковской тайны, UBS не мог пойти на такой шаг.


В дело пришлось вмешаться швейцарским властям, которым удалось снизить требования американской стороны и перевести дело в рамки так называемой процедуры «предоставления административной взаимопомощи», предусмотренной действующим между двумя странами Соглашением об избежании двойного налогообложения. После выполнения всех условий (с перерывом на судебное рассмотрение жалоб отдельных клиентов, протестовавших против передачи данных) в ноябре 2010 года налоговая служба США (IRS) отозвала жалобу «John Doe против UBS» («неизвестный против UBS»), и расследование было завершено.


Добавим, что «дело UBS» послужило точкой отсчета для запущенной в прошлом году американской программы по урегулированию претензий к швейцарским банкам, в которых были открыты незадекларированные счета налогоплательщиков из США. Согласно ее условиям, финансово-кредитным учреждениям Конфедерации, приютившим бывших клиентов UBS, могут грозить штрафы в размере до 50% суммы вкладов.


Следует отметить, что охота на недобросовестных налогоплательщиков и оказывающие им поддержку банки в США идет полным ходом, причем ставки растут с каждым годом. В мае 2014 года был вынужден признать свою вину и согласиться на уплату 2,6 млрд долларов второй по величине швейцарский банк Credit Suisse. Несколько месяцев спустя один из крупнейших французских банков BNP Paribas учел в расходах штраф в размере 6,6 млрд евро, наложенный на него за проведение операций в обход санкций, введенных США против Ирана, Судана и Кубы. О какой сумме может идти речь в «новом деле UBS», пока неизвестно.


Больше статей на эту тему вы найдете в нашем досье.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Тайны гштаадского «Дворца»

Черная комедия Романа Поланского, вызвавшая крайне противоречивые реакции, вышла на швейцарские экраны – сначала в немецкой части страны, а затем в романдской. Не на многочисленные, но вышла. И привлекла наше внимание.

Всего просмотров: 694

Когда покупка дома становится роскошью

Сколько швейцарских домохозяйств могут позволить себе приобрести жилье? В каких частях страны недвижимость подорожала особенно сильно? Что происходит на рынке инвестиционной недвижимости? И как будет развиваться рынок жилья в ближайшее время? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в новом исследовании UBS.

Всего просмотров: 621

Сент-Урсанн – жемчужина кантона Юра

Маленький городок на берегу живописной реки Ду по праву включен в список самых красивых туристических деревень мира и несомненно достоин посещения.

Всего просмотров: 617
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,714

420 000 долларов за часы F.P.Journe

Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 1,051

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,430
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top