Счет в швейцарском банке – еще не преступление |Avoir un compte bancaire en Suisse n’est pas encore un crime

Автор: , Санкт-Галлен, .

Решение Федерального административного суда может быть оспорено © Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht, St.Gallen

Речь идет о 38 000 номерных счетов, открытых в швейцарском банке UBS с 2006 по 2008 годы лицами, чей налоговый адрес, по предположению французских властей, находится во Франции. Списки с номерами счетов французским налоговым службам передала Германия, которая, в свою очередь, получила их в ходе обысков, прошедших в немецких отделениях банка UBS в 2012 и 2013 годах. Напомним, что швейцарский банк попал в поле зрения немецких налоговиков после того, как власти земли Северный Рейн-Вестфалия купили у осведомителя CD-диск с данными клиентов, которые предположительно не задекларировали свои доходы. После обысков в руках у немцев оказались списки с десятками тысяч счетов граждан других государств, и этой информацией они поделились со своими иностранными коллегами.

В самой Германии UBS обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, и урегулирование этого конфликта стоило банку 300 млн евро. В Париже банк также был вовлечен в судебные разбирательства: против него выдвинули обвинения в легализации скрытых от налогов денег.

В течение трех лет Франция пытается идентифицировать бенефициаров, узнать их имена и даты рождения, а также получить информацию о состоянии их швейцарских счетов. С этой целью в мае 2016 года французы направили в швейцарскую федеральную налоговую администрацию (AFC) запрос об оказании административной помощи. Таким же образом поступили Испания (ее интересуют 10 000 счетов) и некоторые другие страны. 9 февраля 2018 года швейцарские власти приняли французский запрос и дали положительный ответ по восьми делам. После этого владельцы счетов и банк UBS подали жалобы, которые в конце июля были удовлетворены Федеральным административным судом, запретившим Швейцарии делиться данными с Францией.

Суд обосновал свое решение тем, что французский запрос был не совсем точно сформулирован. В частности, в нем не указывалось, на основании чего власти Франции подозревают клиентов банка UBS в уклонении от уплаты налогов. Франция привела в запросе только статистические данные: 90% всех средств, задекларированных в последние годы французскими налогоплательщиками, хранятся или хранились в Швейцарии. Однако статистики судьям показалось мало: простого наличия счета в швейцарском банке недостаточно для подкрепления подозрений в нарушении налогового законодательства, подчеркивается в судебном постановлении. Другими словами, швейцарцы требуют более веских доказательств.

Говорить о возвращении швейцарской банковской тайны слишком рано. Решение Федерального административного суда не окончательно и может быть еще обжаловано в высшей инстанции. При этом, пока идут разбирательства, срок давности по этим делам может истечь. Во Франции он составляет 3 года за уклонение от уплаты налогов и 10 лет за владение незадекларированным банковским счетом за границей, информирует французское финансовое издание Les Échos.

Приговор может стать прецедентом в подобных делах с Испанией и другими странами. Для банка постановление имеет огромное значение, так как, по сообщениям NZZ, эти данные могли бы быть использованы против UBS в судебном процессе об отмывании денег и незаконном привлечении состоятельных французских клиентов. Слушания по этому делу пройдут во Франции с 8 октября по 15 ноября.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Русскоязычный театр едет на гастроли

Интернациональная труппа Synthese под руководством Анжелики Оберхольцер-Смирновой готовится к выступлениям в Устере, Лозанне и Женеве.

Всего просмотров: 579

Куда пойти учиться?

Увы, среди критериев при выборе учебного заведения теперь приходится учитывать защищенность наших детей от охваченных ненавистью "активистов". Даже в Швейцарии.

Всего просмотров: 452

Крендели быта

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc пополнило свою коллекцию «Библиотека Димитрия» обновленным французским переводом повести Бориса Пильняка «Красное дерево».

Всего просмотров: 435
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 2,011

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,110

9 мая - общий День Победы

Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 8,426
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top