UBS обвиняется в легализации скрытых от налогов денег | UBS mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale

©Keystone

Эта новость стала продолжением расследования, которое началось во Франции в прошлом году. В начале июня 2013 года местному отделению UBS был присвоен статус «содействующего свидетеля» в деле об организации схемы по привлечению богатых французских вкладчиков и содействию в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, власти подозревали, что банкиры помогали своим клиентам не только открывать незадекларированные счета, но и предлагали различные способы легализации скрытых от налогов средств.

Несколько дней спустя под юридический контроль была помещена и материнская компания, штаб-квартиры которой расположены в Базеле и Цюрихе, с залогом в размере 2,875 млн евро. Следствие посчитало, что швейцарские банкиры могли быть причастны к незаконному привлечению клиентов, уклоняющихся от уплаты налогов.

Свидетельства бывших сотрудников UBS позволили выяснить подробности отработанной годами схемы. Так, в начале года французская газета Le Parisien опубликовала интервью с банкиром, который на протяжении 14 лет привлекал клиентов на территории Франции, работая на швейцарское отделение банка. По его словам, речь всегда шла о незадекларированных счетах, при этом сотрудникам UBS было запрещено афишировать свою принадлежность к швейцарскому банку, отправляясь в командировку, поскольку по действующему законодательству работать с французскими клиентами должны были сотрудники местного филиала.


«Я устанавливал контакты с потенциальными клиентами благодаря информации, предоставленной моими коллегами из парижского UBS. Мы встречались в гостиничных холлах или номерах, иногда у них дома, что даже лучше, так как это позволяет получить представление о стиле жизни клиента, его вкусах, о том, что его окружает», – рассказал анонимный участник тех событий французским журналистам.


По его словам, он отправлялся на работу в соседнюю страну с компьютером, в котором не было никакой информации, и уже на месте подключался к защищенной платформе, где получал доступ к личным данным потенциальных клиентов. Перед тем, как пересечь границу в обратном направлении, всю информацию из памяти следовало удалить. Чтобы убедить клиентов в «полной тайне вкладов», некоторые банкиры утверждали, что их пути так же надежны, как дипломатическая почта. На деле, признался собеседник Le Parisien, все их документы отправлялись в Швейцарию обычной почтой. Впрочем, следует отметить, что и эта схема не давала сбоев.

Для отправки в Швейцарию средств, хранившихся в офшорных зонах, клиентам оставалось дать своему банку поручение о переводе денег, а из Франции приходилось вывозить наличность или золотые слитки. Причем зачастую эту услугу оказывали вкладчикам сами банкиры, пересекавшие границу в Альпах под видом горных туристов или лыжников, утверждал собеседник Le Parisien. Бывший банкир сообщил, что среди его клиентов были чемпионы мира по футболу 1998 года, французские законодательницы моды, а его коллеги упоминали между собой имя одного из министров. Напомним, что именно в швейцарском отделении UBS обнаружились следы тайного банковского счета бывшего министра бюджета Франции Жерома Каюзака.


Подобные признания легли в основу расследования, поводом для начала которого стало анонимное письмо, направленное в адрес органа по контролю за финансовой деятельностью Франции (ACP) в 2010 году. Напомним, что пока с деталями схемы разбирались следователи, UBS рекомендовал своим сотрудникам, работающим в области управления капиталом, отложить на неопределенный срок визиты во Францию. Об этом в апреле 2014 года стало известно швейцарской телерадиокомпании RTS. Эта мера предосторожности вызвана тем, что случаи, когда бывших банкиров привлекали к суду за содействие в уклонении уплаты налогов, не так редки.


В среду агентство France-Presse (AFP) сообщило, что банк UBS обвиняется в легализации средств своих вкладчиков, скрывавших средства от уплаты налогов, а размер требуемого залога вырос до 1,1 млрд евро. Разницу между указанной и уже внесенной суммой банк должен перечислить до 30 сентября. По информации источника AFP, речь идет о действиях, которые совершались за период с 2004 по 2012 годы.


В распространенном пресс-релизе UBS назвал сумму залога «беспрецедентной и несправедливой» и заявил, что намерен «твердо отстаивать свою точку зрения» в том, что касается предъявленных ему обвинений.


Добавим, что совсем недавно журнал Euromoney присудил UBS титул лучшего банка Швейцарии. Финансово-кредитное учреждение получает это звание третий год подряд. Продолжится ли эта традиция?

Больше информации на эту тему вы найдете в нашем досье.

TAUX DE CHANGE
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 102.45
L'AFFICHE

Association

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Популярное за неделю
Кандинский и другие. Снова в Люцерне

В Художественном музее Люцерна открыта чрезвычайно интересная выставка, в названии которой на первое место вынесено имя знаменитого русского художника. Рассказываем подробнее о возвращении (пусть и временном) в город на прекрасном озере работ Кандинского, Пикассо, Миро и других художников.

Всего просмотров: 7004
Результаты голосования 28 сентября

Граждане Швейцарии высказали свое мнение относительно реформы налогообложения жилой недвижимости и введения электронного удостоверения личности.

Всего просмотров: 1723

Artices les plus lus

В Швейцарии грядет исторический референдум

Десять кантонов поддержали референдум против изменений в индивидуальном налогообложении. Особенным это голосование делает тот факт, что оно было инициировано кантональными парламентами – такое в швейцарской истории происходило лишь однажды.

Всего просмотров: 634
Оперные радости

Два прекрасных оперных спектакля за неделю – это, согласитесь, подарок судьбы. Но для того, чтобы получить его, надо было отправиться в Цюрих, что мы и сделали.

Всего просмотров: 468
Наталья Золкина и ее яркий мир неслышного языка

В нашу редакцию приходит много писем. Самых разных. Часто люди обращаются за советами в областях, в которых мы ничем не можем помочь, а потому очень радуемся, если помощь оказывается в наших силах. Сегодняшняя публикация – результат такого «спонтанного письма в редакцию» и последовавшей за ним переписки с автором, Натальей Золкиной, образцом «нашего человека», стремящегося реализовать свой потенциал и не сдаваться перед лицом драматических обстоятельств.

Всего просмотров: 926