среда, 18 сентября 2019 года   

Швейцария активнее включится в борьбу против финансовой преступности|La Suisse renforcera la lutte contre la criminalité financière

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 19. 04. 2012.

Фото - Наша газета

Для реализации этого решения, которые одни расценят как разумное признание Конфедерацией необходимости совместных усилий в этой щекотливой области, а другие - как еще одну уступку европейским и американским партнерам и шаг в сторону отказа от священной до сих пор банковской тайны, была создана специальная межведомственная рабочая группа. Ее члены, под председательством Федерального департамента финансов, должны представить конкретные предложение по поводу того, как конкретно Швейцария собирается участвовать в борьбе с отмыванием денег. Времени на раздумья группе отвели до конца текущего года.

Возможно, некоторые читатели не имеют четкого представления о том, что такое GAFI/FATF, поэтому скажем несколько слов об этой организации. В июле 1989 года на совещании глав государств и правительств тогда еще "семерки" в Париже было принято решение о создании специального органа "для оценки текущих результатов сотрудничества с целью предотвращения использования банковской системы и финансовых учреждений для отмывания доходов и рассмотрения возможности принятия дополнительных превентивных мероприятий в данной области ". На английском этот орган получил название "Financial Action Task Force on Money Laundering" (FATF), на французском - Groupe d'Action Financiere sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI). В официальных документах ООН указанное название согласно глоссария ООН переводится на русский как "Целевая группа по финансовым мероприятиям в сфере отмывания доходов". В публикациях Всемирного банка и МВФ, а также отдельных нормативных правовых актах Российской Федерации дается название "Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов".

Изначально в группу вошли члены «семерки», Европейская комиссия и еще восемь стран, включая Швейцарию. К 2007 году число ее членов выросло до 34, в них входит и Россия (с 2003 года).

Этот своеобразный орган хорошо известен в профессиональных кругах благодаря делению всех мировых национальных систем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, на 4 условные группы. К первой относятся страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF. Во ІІ группу входят страны, где существуют недостатки законодательного поля, но они преодолеваются при активном участии властей (на 16 февраля из интересующих нас стран к этой группе относились Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан). В ІІІ группу входят страны, имеющие стратегические недостатки национальной  системы борьбы с грязными средствами и не предпринимающие достаточных усилий для их преодоления. Радует, что «наших» стран среди них на данный момент не числится. И, наконец, в ІV группу – страны, которые находятся под особым
режимом санкций, на 16 февраля 2012 года были записаны два государства: Иран и Северная Корея.

Основное направление деятельности GAFI/FATF – это выработка рекомендаций, направленных на то, чтобы борьба против отмывания денег шла как можно более эффективно. Уже в апреле 1990 года, то есть менее года спустя после своего создания, она выпустила первый комплект из сорока таких рекомендаций. В 2001 году к обязанностям GAFI/FATF прибавилась выработка норм по борьбе с финансированием терроризма.

Последняя по времени рекомендация датируется 16 февраля этого года, и именно с ее публикацией связано решение Федерального совета. Существующие доселе нормы по борьбе с отмыванием денег и терроризмом были усилены мерами по борьбе с финансированием распространения оружия массового поражения.

Кроме того, было решено, что грубые нарушения законов в области налогообложения будет рассматриваться теперь как «прелюдии» к отмыванию денег. Принятые рекомендации распространяются и на политиков и других заметных личностей. Были сформулированы также рекомендации, касающиеся осуществления на практике экономических санкций, предусмотренных резолюцией ООН в области предотвращения распространения оружия массового поражения.

Несмотря на обилие новых формулировок и реакцию правительства Швейцарии, никаких крупных потрясений, по мнению Ассоциации швейцарских банкиров, на самом деле, не произошло. Член организации с самого начала ее существования, Конфедерация всегда активно участвовала в разработке норм GAFI/FATF, требующих порой адаптации некоторых швейцарских установок, но не более. Заведомо скептически относясь к расширению списка нарушений, расцениваемых как финансовые преступления, Ассоциация швейцарских банкиров приветствовала в феврале тот факт, что GAFI/FATF оставила точную формулировку того, что считать "грубым нарушением" усмотрение компетентных национальных структур. По мнению специалистов, Швейцария ограничится зачислением в таковые лишь самых вопиющих нарушений.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 64.54

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Пестициды в питьевой воде

Анализ 300 проб питьевой воды показал, что примерно 170 000 человек в Швейцарии пьют воду, загрязненную пестицидами.

Последний оплот банковской тайны на грани исчезновения

Швейцарской банковской тайны уже нет на международном уровне, но она еще существует в самой стране. С этим хочет покончить кантон Берн.

Конфедерация лишила гражданства исламиста

Государственный секретариат по миграции впервые лишил швейцарского гражданства человека, осужденного на несколько лет лишения свободы за пропаганду исламистской террористической организации и вербовку боевиков.
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Шизофрения излечима!

Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

Жанна Кальман действительно прожила 122 года

Швейцарские и французские ученые доказали, что Жанна Кальман была сверхдолгожительницей, и опровергли версию о мошенничестве, выдвинутую в прошлом году российскими исследователями.
© 2019 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top