Статьи по тегу: #борьба с отмыванием денег в Швейцарии

В Женеве арестовали виллу Владимира Плахотнюка | Une villa de Vladimir Plahotniuc est séquestrée à Genève

Cогласно постановлению Федерального уголовного суда Швейцарии, Швейцарская Конфедерация предоставила Молдове взаимную помощь в рамках проводимого ею расследования.

Швейцария получила хорошую оценку за борьбу с отмыванием денег | La Suisse a reçu une bonne note dans la lutte contre le blanchiment d’argent
В сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Швейцария соответствует требованиям FATF. Но есть несколько «но».
Швейцария предпочитает банковские расчеты наличным | Switzerland prefers bank transfers to cash
Федеральный Совет планирует запретить торговые сделки с использованием наличных денег в сумме свыше 100 тысяч франков. Этот шаг в борьбе с отмыванием денег не все считают необходимым.
Швейцария активнее включится в борьбу против финансовой преступности | La Suisse renforcera la lutte contre la criminalité financière
Вчера Федеральный совет Kонфедерации объявил о своем решении применить последние рекомендации GAFI/FATF, международного органа, именуемого по-русски "Целевая группа по финансовым мероприятиям в сфере отмывания доходов".
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.21
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 98.27
Афиша

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Не слишком живой «Мертвый город»

Оперу австрийского композитора Эриха Вольфганга Корнгольда в постановке российского режиссера Дмитрия Чернякова можно увидеть в Цюрихе до 1 июня. Увидеть и составить собственное мнение о спектакле. А пока делимся мнением нашего приглашенного автора.

Всего просмотров: 3697
Сейчас читают
Неизвестные солдаты Базеля

Вчера, в  День Победы, на базельском кладбище Хёрнли / am Hörnli состоялась уже давно ставшая традиционной церемония возложения венков к памятнику советским солдатам, погребенным здесь и умершим в других местах Швейцарии. Корреспонденту Нашей Газеты возможно удалось получить новые сведения о двух из них.

Всего просмотров: 31843
Как «купить» разрешение на проживание в Швейцарии?
Такой документ может быть выдан кантоном выходцу из «третьей страны» совершенно легально, если его присутствие обусловлено «важными общественными интересами». К концу 2016 года россияне возглавляли список иностранцев, получивших разрешения на проживание на этом основании.
Всего просмотров: 28946