среда, 23 сентября 2020 года   

Швейцарские банки платят американские штрафы|Les banques suisses paient les amendes américaines

Автор: Татьяна Гирко, Женева-Цюрих-Вашингтон, 5. 01. 2016. Просмотров: 2688

© RTS

Соглашение, в соответствии с которым американская юстиция охотится за незадекларированными иностранными счетами своих налогоплательщиков, было подписано Швейцарией летом 2013 года после бурного и продолжительного обсуждения. «Наша Газета.ch» пристально следила за дебатами, разгоревшимися в швейцарском парламенте, и своевременно информировала читателей о наиболее острых моментах.


Напомним вкратце, что, согласно предложенным Вашингтоном условиям, швейцарские банки делятся на четыре категории. К первой относятся те, в отношении которых уже ведется следствие за содействие уклонению от уплаты налогов. Свою принадлежность к остальным группам финансово-кредитные учреждения должны были определить самостоятельно, в зависимости от объема счетов, открытых американским налогоплательщикам с возможными нарушениями (точкой отсчета стало знаменитое «дело UBS», клиентов которого приютили другие швейцарские банки после начала его преследования в США). Участие в американской программе позволит избежать судебных разбирательств, однако в обмен на спокойствие придется заплатить штрафы.


Как мы уже писали, в числе первых счет к оплате в размере 211 млн долларов получил еще весной банк Banca della Svizzera Italiana (BSI) из Тичино. Подводя итоги года, швейцарская пресса назвала еще нескольких крупных учреждений и суммы, которые им предстоит выплатить для урегулирования налоговых разногласий в США.


По данным онлайн-издания Finanz und Wirtschaft, цюрихский банк Julius Bär, входящий в первую категорию, еще в июне зарезервировал для подобных расходов 350 млн долларов. В конце декабря газета Le Temps сообщила, что Julius Bär увеличил размер покрытия предстоящих платежей до 550 млн франков. Биржа на это решение отреагировала положительно, приветствовав скорый финал налоговых разногласий 4%-ным ростом курса акций.


Кроме того, в конце года минюст США (DoJ) сообщил, что соглашение о внесудебном урегулировании претензий заключили кантональные банки Во и Вале, а также J. Safra Sarasin, Coutts и Gonet. Среди этих пяти учреждений самые крупные расходы ожидают базельский J. Safra Sarasin, которому предстоит заплатить 85 млн франков, и Coutts (принадлежавший ранее Королевскому банку Шотландии (RBS), а теперь женевскому Union Bancaire Privée), оштрафованный на 78,5 млн долларов. По данным газеты Le Temps, начиная с августа 2008 года, банк J. Safra Sarasin обслуживал счета (как задекларированные, так и тайные) 1275 американских клиентов на общую сумму 2,2 млрд долларов, в то время как в Coutts были открыты 1337 счетов, интересующих сегодня юстицию США, на общую сумму 2,1 млрд долларов.


Кантональному банку Во отказ от претензий со стороны США обойдется в 41,7 млн долларов (эта сумма полностью покрывается за счет созданного резерва, подчеркивает банк в пресс-релизе), а небольшому частному женевскому банку Gonet придется расстаться с 11,5 млн долларов. При этом число счетов, попавших под прицел американских властей, в Кантональном банке Во достигает 2088 на общую сумму 1,3 млрд долларов, а Gonet обслуживал всего 150 счетов на сумму 264,5 млн долларов.


Наконец, самый щадящий штраф назначен Кантональному банку Вале – 2,3 млн долларов (уже учтенные при создании резерва предстоящих платежей, согласно пресс-релизу банка). Число его американских клиентов под подозрением – 185, при этом сумма на счетах составила 72 млн долларов.


Следует отметить, что все эти учреждения по условиям американской программы входят во вторую категорию, которая включает банки, открывавшие незадекларированные счета американским клиентам, но пока не попавшие под следствие в США. В последний день уходящего года стало известно, что к ним присоединились Lombard Odier, DZ Privatbank и швейцарское отделение французского банка Crédit agricole.


Lombard Odier и швейцарский Crédit agricole в своей группе пока оказались на втором месте (после BSI) по сумме штрафов: первому предстоит выплатить 99,8 млн долларов, а второму – 99,2 млн долларов. Число счетов американских клиентов Lombard Odier после августа 2008 года достигло отметки 1121, а общая сумма средств – 4,45 млрд долларов. Швейцарское отделение Crédit agricole обслуживало 954 счета на сумму – 1,8 млрд долларов. Оба банка сообщили, что необходимая сумма была заранее зарезервирована в качестве предстоящих расходов, так что уплата штрафов не скажется на текущих финансовых результатах.


Люксембургскому DZ Privatbank, имеющему отделение в Цюрихе, предстоит заплатить 7,5 млн долларов за 691 «критический счет» американских клиентов, хранивших в банке активы на сумму 498 млн долларов.


Таким образом, по оценкам швейцарской прессы, к концу 2015 года число финансово-кредитных учреждений Конфедерации и отделений иностранных банков в Швейцарии, принявших участие в американской программе, достигло 77, а общая сумма выписанных им штрафов уже превысила 1 млрд долларов. По оценкам газеты Le Temps, эта сумма немного превышает 3% общей суммы средств, которую американские клиенты хранят в швейцарских банках. Правда, распределение финансовых санкций между учреждениями неравномерно: одни банки, открывшие несколько незадекларированных счетов крупным клиентам, могут рисковать штрафами, превышающими размер их прибыли, в то время как другие, ужесточив требования, вовремя избавились от «опасных связей».

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 83.27

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: больше 500 случаев за сутки

По подсчетам телеканала RTS, за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Другими словами, по определению самих же швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».

Всего просмотров: 1,637

Лучшие работодатели Швейцарии 2020 года

Предлагаем вниманию читателей рейтинги компаний Конфедерации, создавших наилучшие условия труда для своих сотрудников.

Всего просмотров: 1,555

Covid-19: снова больше 500 случаев

На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,468
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Сцена без фонтана

Попытка превратить драму в фарс не удалась – и плакать не над чем, и не смешно. Наши впечатления от премьерного показа оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» в Оперном театре Цюриха.

Всего просмотров: 648

Covid-19: новые решения правительства

Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу  сегодня, 14 сентября 2020 года.

Всего просмотров: 4,169

Covid-19: снова больше 500 случаев

На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,468
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top