Экс-банкира UBS судят в Беллинцоне|Un ex-banquier d’UBS est jugé à Bellinzone

Автор: Заррина Салимова, Беллинцона, 15. 01. 2019.

Фото: Tonatiuh Ambrosetti, Lausanne; Confédération suisse / OFCL

Слушания в федеральном уголовном суде в Беллинцоне начались на прошлой неделе, но обвиняемый, бывший сотрудник UBS по имени Рене С., на заседаниях так и не появился. Он покинул Швейцарию в 2016 году и, по предположениям швейцарских СМИ, сейчас проживает в Германии. Его супруга, к слову, украинка, также была вызвана в суд, но не пришла, сообщают издания группы Tamedia.

Рене С. обвиняют в экономическом шпионаже, нарушении коммерческой и банковской тайны, отмывании денег и незаконном хранении оружия, которое было найдено в его прикроватной тумбочке во время обыска. Согласно обвинительному акту, летом 2012 года Рене С. передал налоговым органам федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия диск с данными, по меньшей мере, 233 клиентов банка, в отношении которых с середины ноября того же года немецкие власти начали вести расследования по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Информацию Рене С. собирал на рабочем месте с 2005 по 2012 годы, используя компьютерную систему и бумажную документацию.

Как считает сторона обвинения, взамен экс-банкир получил от Германии вознаграждение в размере 1,147 млн евро. Эти деньги якобы были переведены на счета в немецких банках. Чтобы скрыть происхождение средств, Рене С. купил дом на Майорке и через год его продал. Причем доказательства наличия у него немецких банковских счетов и дома на Майорке были обнаружены не в ходе обыска его дома, а во время осмотра автомобиля его матери: завернутые в одеяло документы с информацией о доме обнаружили в багажнике.

Любопытно, что Берлин отказался сотрудничать со швейцарским следствием. Прокуратура Конфедерации получила от немецких коллег письмо, в котором говорилось, что оказание взаимной правовой помощи Швейцарии может поставить под угрозу интересы Германии.

Прокурор запросил для обвиняемого 4 года тюрьмы, наказания в виде 60 штрафодней по 100 франков каждый, а также оплаты судебных издержек в размере 68 000 франков. Адвокат UBS также выступил на заседании, осудив методы работы немецких налоговиков, назвав банк «жертвой масштабного предательства со стороны немецких властей» и потребовав для Рене С. наказания, а для банка – выплаты компенсации, сумму которой установит суд.

Рене С. отрицает обвинения. Его адвокат настаивает на вынесении оправдательного приговора, подчеркивая, что к похищенным данным могли иметь доступ и другие лица, но только Рене С. с самого начала находился в центре внимания следователей. По мнению защиты, ни прокуратура, ни UBS не смогли доказать, что в отношении других лиц, которые также могли быть причастны к этому делу, было проведено расследование. Суд вынесет свой вердикт 21 января.

Рене С. – не единственный сотрудник банка, которого судят в Швейцарии за продажу данных клиентов властям другой страны, добавляет TagesAnzeiger. В предыдущие годы федеральный уголовный суд приговорил к многолетним лишениям свободы по похожим обвинениям четырех других бывших банковских служащих. Весной 2010 года один из них загадочно погиб в тюремной камере: предположительно, он совершил самоубийство.

В общей сложности, власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия приобрели у разных осведомителей 11 дисков с данными о немецких гражданах, после чего начали проводить обыски, открывать расследования и выдвигать обвинения в уклонении от уплаты налогов. По словам бывшего министра финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберта Вальтер-Борьянса, информация с дисков принесла бюджету 7 млрд евро.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.67

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Якутский бриллиант на торгах в Женеве

12 мая на аукционе Christie’s будет представлен бриллиант The Spectacle весом 100,94 карата – это самый крупный камень, когда-либо ограненный в России.

Всего просмотров: 3,501

Covid-19: Берн вооружается против вирусных мутаций

Конфедерация подписала новый контракт с Moderna на поставку семи миллионов доз в первые месяцы 2022 года. В настоящее время биотехнологическая компания работает над созданием бустерной вакцины, которая действует также против вариантов коронавируса.

Всего просмотров: 2,529

Covid-19: новый тест на антитела

Более точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,369
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Референдум 13 июня

На втором в этом году референдуме населению предстоит высказаться о двух инициативах и трех законах. Рассказываем в подробностях.

Всего просмотров: 876

О свободе и несвободе

Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.

Всего просмотров: 1,873

Covid-19: новый тест на антитела

Более точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,369
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top