понедельник, 15 апреля 2024 года   

Швейцарские детективы ищут ливийские деньги |Détectives suisses à la recherche des fonds libyens

Автор: , Женева, .

Фото - Наша газета

Частным детективам в Женеве предстоит найти след швейцарских вкладов членов клана Каддафи (1000-annonces.com)

Наша Газета.ch уже не раз писала о средствах диктаторов разных стран мира, размещавших свои состояния на тайных счетах в швейцарских банках, а также о законодательных мерах по пресечению такой нелегальной деятельности. Ни одна другая страна не вернула ограбленным странам в столь крупных масштабах средства, которые незаконно были из них вывезены. Чтобы отыскать след тайных вкладов, порой приходится прибегать даже к услугам частных детективов. Задача для швейцарских сыщиков непростая, но тем более ответственная и престижная.

Волны недавних событий в Ливии все еще ощущаются в разных частях света. В конце апреля этого года в Вене нашли тело бывшего министра нефтяной промышленности Муаммара Каддафи. Он утонул в Дунае. Почти одновременно с этим швейцарская телерадиокомпания (RTS) объявила об аресте в Швейцарии канадско-тунисского бизнесмена, который был близок к семье Каддафи.

Никто не может сказать сейчас, сколько еще нас ожилает таких открытий. Возможно, что в последующие месяцы (а то и годы) их станет больше.

Подоплека всей этой бурной деятельности известна: поиск богатств бывших диктаторов и их близких, спрятанных по всей планете.

Спрятаны деньги со знанием дела, их оберегают стражи почище джиннов с саблями на боку: фирмы, созданные для прикрытия, счета в налоговом раю, трасты, подставные лица... Тут впору запутаться и совсем сбиться со следа. Но нашлись упорные умы, которые ринулись в авантюру. Одним из них и явился Николя Жианнакопулос, агентство которого Inside.Co получило задание разыскать в Швейцарии возможные фонды ливийского происхождения.

Поручение поступило от франко-тунисского агентства, которое, как сообщает La Banque Suisse, не желает разглашать свое название. Это агентство, в свою очередь, было уполномочено на поиск фондов непосредственно Ливийским временным государственным советом. Такое поручение является уникальным для Швейцарии и касается исключительно швейцарской территории, то есть, женевское агентство выступает в роли посредника.

Работа с виду не сложная, сотрудники агентства просто выслушивают людей. Именно выслушивают: те, кто располагает информацией по упомянутой теме, приходят в агентство и делятся знаниями. Конечно, бескорыстия тут немного, часто такие информаторы хотят получить что-то взамен.

Риск настоящей работы в том, что вознаграждение точно пока неизвестно: его размер будет ясен в зависимости от полученных результатов. Так что сыщики из Женевы не имеют представления, смогут ли они покрыть свои расходы.

Но если послушать директора агентства, то он признается: «Могу сказать, что наибольшие трудности возникают в связи с положением в самой стране, которое крайне нестабильно. Сейчас там продолжается гражданская война, а лейтмотивом происходящего выступают интересы нефтяных держав. Все очень сложно, и, если говорить в целом, то весь магрибский регион сейчас дестабилизирован».

Какими-либо дополнительными фондами (например, тунисскими) агентство не занимается, ему поручена охота только за ливийскими вкладами клана Каддафи в Швейцарии.

Конкретно о своей работе, когда в обладании детективов оказывается ценная информация, господин  Жианнакопулос рассказывает увлекательные вещи: «Нам нужно точно знать, с кем мы имеем дело. Для этого необходимо получить о человеке точные сведения, не вынося оценки. Это очень большая и кропотливая работа. Чтобы проверить, что из себя представляет какой-либо субъект, необходимо узнать всю его семью, выяснить, живут ли ее члены в согласии или между ними существуют конфликты. Возьмем простой пример: чтобы получить такие данные, иногда необходимо вести расследование в самой стране. Но тут мы часто встречаем языковой барьер. Отдельные главы кланов говорят только на своем диалекте. В конце концов, это - худшая ситуация, с которой я когда-либо сталкивался».

При этом швейцарский детектив даже примерно не может оценить размер сумм, которые являются предметом поиска. Учитывая количество блуждающих легенд в этой связи, это сделать еще сложнее. Поиски ведутся, главным образом, в городских зонах, потому что там легче всего не обнаружить себя, и вместе с тем в таких зонах сосредоточена финансовая активность.

Подробнее об истории последних лет, а также о нынешнем состоянии швейцарско-ливийских отношений читайте в нашем тематическом досье.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сольный концерт Николая Луганского

17 апреля известный российский пианист представит на сцене женевского Виктория-холла программу, которая привлечет любителей не только фортепианной музыки, но и оперы.

Всего просмотров: 814

Вопросы здравоохранения и энергоснабжения – на референдум

9 июня швейцарский народ проголосует по четырем предложениям, которые, без преувеличения, касаются всех и каждого.

Всего просмотров: 785

Бабушки против Швейцарии – 1:0

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес историческое решение, осудив Швейцарию за бездействие в области защиты климата. Иск был подан ассоциацией швейцарских пенсионерок-экоактивисток, средний возраст которых составляет 73 года.

Всего просмотров: 691
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

420 000 долларов за часы F.P.Journe

Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 871

Весенние прогулки по Швейцарии

Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,607

Позапрошлая война на улице Москвы

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,269
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Scroll to Top
Scroll to Top